Hà Nội 19 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 19°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Lập 2 công ty "vẽ" dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Hình sự & tố tụng hình sự
17/03/2025 06:26
PV
aa
Ngày 16/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Ninh (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Vinink Land và Công ty CP Tập đoàn Hoàng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2011, Dương Văn Ninh thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Ninh. Công ty đăng ký hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch, với vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng.

Khi thành lập, Ninh nhờ một số cá nhân đều ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang đứng tên cổ đông sáng lập của công ty. Sau đó, Ninh hợp thức, làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần sáng lập cho 2 người thân của anh ta.

Từ năm 2011 đến nay, Ninh đã thực hiện nhiều lần đăng ký thay đổi thành lập doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ của công ty từ 1,6 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng.

Sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp, Ninh và những người liên quan đều không nộp tiền góp vốn vào tài khoản công ty như vốn điều lệ đã đăng ký.

Năm 2018, Ninh đăng ký thành lập thêm Công ty Cổ phần Vinink Land, vốn điều lệ 180 tỷ đồng. Ninh chỉ làm thủ tục đăng ký trên giấy tờ, không góp vốn vào công ty.

Năm 2018, với mục đích huy động vốn của khách hàng, Ninh đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tham quan, giới thiệu các khách hàng về việc Công ty Hoàng Ninh sở hữu Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Thanh Nhớ (địa chỉ tại Bản Nà Bó 1, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La), và Dự án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Limosine 10 chỗ ngồi mới 100%.

Dương Văn Ninh tại cơ quan điều tra.
Dương Văn Ninh tại cơ quan điều tra.

Theo quảng cáo, Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Ninh sẽ đầu tư mua 30 xe để kinh doanh vận tải khách từ Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La và ngược lại.

Ninh "vẽ" ra kế hoạch phát triển và tiềm năng thu lợi nhuận của các dự án trên; mỗi nhà đầu tư khi góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh dưới hình thức ký kết hợp đồng góp vốn về việc mua cổ phần công ty trong thời gian 12 tháng kể từ ngày góp vốn, hàng tháng sẽ được hưởng lợi nhuận từ 15% đến 25% trên tổng số tiền góp vốn đầu tư.

Tin tưởng vào những lời giới thiệu của Ninh, từ 2018, bà Phạm (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã ký kết hợp đồng, chuyển góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh hơn 170 triệu đồng. Tháng 11/2018, bà Lê (trú tại quận Hoàng Mai), đã ký kết hợp đồng, chuyển góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh gần 1,6 tỷ đồng.

Tháng 3/2019, bà Phạm được Ninh chi trả một phần lợi nhuận là 8,5 triệu đồng; bà Lê được trả hơn 280 triệu đồng.

Cuối năm 2018, đầu năm 2019, Ninh tiếp tục tổ chức nhiều buổi hội thảo, tour du lịch để quảng bá hình ảnh, giới thiệu cho các nhà đầu tư về việc Công ty Vinink Land có dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái hoàn thiện Vininkland, ngay bên cạnh thửa đất của dự án Thiên Thanh Nhớ.

Từ đó, Ninh kêu gọi các nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn vào Công ty Vinink Land, cam kết sau 3 tháng sẽ có lợi nhuận, thậm chí sẽ chia lô, tách thửa, sang tên quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư mỗi người 1 lô đất.

Do đã đầu tư vào Công ty Hoàng Ninh, được Ninh chi trả một phần lợi nhuận, tin tưởng vào các thông tin giới thiệu quảng bá của Ninh, đầu năm 2019, bà Lê đã tiếp tục đầu tư, góp vốn vào Công ty Vinink Land tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Tháng 3/2019, hết thời hạn đầu tư, bà Lê không nhận được tiền lợi nhuận và cũng không được Ninh chuyển nhượng, chia tách sổ cho lô đất nào như Ninh đã cam kết. Khi tìm gặp Ninh, yêu cầu Ninh trả lại tiền thì bà Lê nhận được… hứa hẹn, cam kết sẽ trả đất của dự án.

Qua tìm hiểu, nhà đầu tư phát hiện Ninh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bà Lê sử dụng vào mục đích cá nhân hết, không khắc phục trả tiền cũng như không trả đất.

Trước sự việc trên, bà Lê tố giác đến Cơ quan điều tra. Tại cơ quan Công an, Dương Văn Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận công ty Vinink Land không thực hiện dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái. Tất cả chỉ là "bánh vẽ" do Ninh tưởng tượng ra trong đầu

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định Dương Văn Ninh còn huy động vốn của nhiều người bị hại với tổng số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Trong đó, các bị hại góp vốn nhiều nhất vào Công ty Hoàng Ninh, lên đến khoảng hơn 9,6 tỷ đồng.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được triệt để, đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền để tham gia ký hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh và Công ty cổ phần Vinink Land, đến Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định. Địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; liên hệ Điều tra viên Đặng Thị Hồng Hạnh, số điện thoại 0912281612.

bài liên quan
Chuyển khoản 800 triệu đồng xong mới biết mình bị lừa

Chuyển khoản 800 triệu đồng xong mới biết mình bị lừa

Sau khi chuyển số tiền 800 triệu đồng đến các tài khoản do một đối tượng cung cấp người phụ nữ mới tá hoả phát hiện mình bị lừa và đã trình báo Công an.
Điều tra vụ giả danh thầy mo lừa bán

Điều tra vụ giả danh thầy mo lừa bán 'bùa yêu’ cho hàng trăm người

Cơ quan ANĐT Công an Hòa Bình phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phát thông báo tìm bị hại trong vụ giả danh thầy mo “làm bùa yêu miễn phí” trên không gian mạng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nhân viên tư vấn bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của khách hàng

Nhân viên tư vấn bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của khách hàng

Mai Hương Lý đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một số khách hàng khi đến giao dịch tại một chi nhánh Ngân hàng tại Lào Cai để lừa đảo.
Truy tìm đối tượng sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản

Truy tìm đối tượng sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản

Công an TP HCM đang truy tìm đối tượng Hoàng Thị Thu Hằng để điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo đánh vào lòng thương

Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo đánh vào lòng thương

Gần đây, một hình thức lừa đảo mới đã xuất hiện, đánh vào lòng trắc ẩn của người dân để trục lợi. Kẻ gian dựng lên cảnh tượng thương tâm: một người già nằm vật vã bên lề đường với vết máu loang lổ trên cổ, bên cạnh là một thanh niên liên tục than khóc, kêu gọi sự giúp đỡ.
Nhận diện các chiêu lừa gạt thường gặp khi mua xe ô tô cũ

Nhận diện các chiêu lừa gạt thường gặp khi mua xe ô tô cũ

Khi có nhu cầu mua xe cũ thì ngoài chất lượng xe đúng yêu cầu ra thì yếu tố pháp lý cũng là vấn đề rất quan trọng bạn cần kiểm tra cẩn thận.

Bình luận

avatar-comment
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu suy yếu, bạc cao nhất 5 tháng qua

Giá dầu suy yếu, bạc cao nhất 5 tháng qua

Tình hình địa chính trị đang tác động mạnh lên diễn biến giá hàng hóa thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua (18/3). Trong đó giá bạc tăng, giá dầu suy yếu.
Tăng cường kiểm tra xử lý thuốc lá, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử

Tăng cường kiểm tra xử lý thuốc lá, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm đối với thuốc lá điếu ngoại
Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Sáng ngày 19/3/2025, Viện Kiểm sát nhân dân; Công an; Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành tư pháp tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Tin bài khác
Nghi án cháu nội sát hại bà rồi phóng hỏa đốt nhà tại Hưng Yên

Nghi án cháu nội sát hại bà rồi phóng hỏa đốt nhà tại Hưng Yên

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên, đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Nghi phạm là cháu ruột của nạn nhân.
Dùng dao nhọn đâm vợ vì ghen, đối tượng nhận án 18 năm tù

Dùng dao nhọn đâm vợ vì ghen, đối tượng nhận án 18 năm tù

Vì nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Vừ A Sùng đã dùng dao nhọn đâm vào ngực vợ thấu tim gây mất máu cấp và tử vong tại chỗ.
Nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 950 triệu đồng của khách hàng

Nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 950 triệu đồng của khách hàng

Nguyễn Huy Lâm đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền ngân hàng giải ngân cho hợp đồng vay vốn tín dụng của khách hàng.
Em rể lãnh án 14 năm tù vì vác dao “xử” hai người chị vợ do bị nghi ngờ đập chết 02 con gà con

Em rể lãnh án 14 năm tù vì vác dao “xử” hai người chị vợ do bị nghi ngờ đập chết 02 con gà con

Ngày 19/3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Điều (SN 1989, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng) 14 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là hai người chị vợ của bị cáo (cùng ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng).
Bị bạn gái đồi chia tay, nam thanh niên cầm dao đâm người yêu nhiều nhát

Bị bạn gái đồi chia tay, nam thanh niên cầm dao đâm người yêu nhiều nhát

Bị bạn gái đòi chia tay, nam thanh niên tại Quảng Ninh mang dao chờ sẵn tại ngõ nhà bạn gái, khi thấy bạn gái đi làm về đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bạn gái bị thương nặng.
Kê biên khối tài sản "khổng lồ" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn

Kê biên khối tài sản "khổng lồ" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Công an đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản và nhiều sổ tiết kiệm liên quan đến Nguyễn Văn Hậu và các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 10 -11 năm tù trong vụ án thứ 5

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 10 -11 năm tù trong vụ án thứ 5

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại hơn 17 tỉ đồng trong vụ án thứ năm liên quan đến sai phạm đấu thầu tại VNCERT.
Truy tìm đối tượng nhận tiền tỷ đặt cọc của khách rồi sang nhượng nhà đất cho con trai

Truy tìm đối tượng nhận tiền tỷ đặt cọc của khách rồi sang nhượng nhà đất cho con trai

Công an TP Đà Nẵng truy tìm đối tượng nhận 2,4 tỷ đồng tiền đặt cọc và làm thủ tục cấp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không sang nhượng nhà và đất cho khách mà chuyển quyền sử dụng đất cho con trai.
Xét xử vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm, 28 đối tượng trong vụ tranh chấp đất tại Phú Quốc

Xét xử vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm, 28 đối tượng trong vụ tranh chấp đất tại Phú Quốc

Ngày 18/03/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến hai nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến do tranh chấp đất đai tại TP. Phú Quốc (Kiên Giang) vào năm 2022. Trong vụ án này, 28 bị cáo bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng, trong đó có các đối tượng, như: Nguyễn Văn Thái (Thai bus), Nguyễn Quốc Vinh, Lê Hoàng Cường (Cường Kobe), Lê Hoàng Kha, Võ Văn Chớt, Hồ Bảo Toàn và nhiều bị cáo khác.
Công an Hà Nội truy nã đối tượng mua bán ma túy rồi bỏ trốn

Công an Hà Nội truy nã đối tượng mua bán ma túy rồi bỏ trốn

Công an TP Hà Nội đã tiến hành triệu tập đối tượng Bùi Thị Mai để làm rõ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.