Hình sự & tố tụng hình sự

Lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn phủ nhận 19 tỷ đồng chi lãi ngoài

Hình sự & tố tụng hình sự

12/09/2017 08:36

4 lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho rằng thông tin nhận tiền chi lãi ngoài khoảng 19 tỷ đồng từ cựu sếp lớn Oceanbank là vu khống.

Diễn viên Quỳnh Tứ khóc tu tu khi trả lời Tòa trong phiên xử đại án OceanBank

Xét xử đại án kinh tế tại ngân hàng Oceanbank: Hà Văn Thắm bị truy tố 4 tội danh

Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai chi lãi ngoài khoảng 19 tỷ đồng cho 4 sếp lớn Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.

Ngày 11/9, TAND Hà Nội tiếp tục đưa vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank ra xét xử. HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu về việc chi lãi ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp.

Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank), Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank), Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng Giám đốc Ocean Bank), Nguyễn Minh Thu và 50 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng...Điều này gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ocean Bank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Ocean Bank bị thiệt hại là gần 2.000 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai nhận khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ocean Bank, bản thân đã chi lãi ngoài cho 3 công ty, trong đó có Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn số tiền khoảng 19 tỷ đồng.

Bị truy vấn đã chi cho những ai tại công ty này, Thu cho biết có đưa cho ông Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch HĐQT), Đinh Văn Ngọc (Tổng Giám đốc), Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng Giám đốc) và Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng). Mỗi khi gặp nhau, Thu đưa cho họ số tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy từng người.

Trước lời khai của Nguyễn Minh Thu, HĐXX TAND Hà Nội đã triệu tập 4 người trên tới tòa trong vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Có mặt tại tòa, những người bị “tố” nhận tiền chi lãi ngoài của Ocean Bank đều phủ nhận lời khai của Nguyễn Minh Thu. Họ cho rằng lời khai của Thu là một chiều, bịa đặt, không chính xác.

Theo lời Thu, bị cáo 2 lần làm việc với Quang ở phòng làm việc tại trụ sở của Ban quản lý Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, một lần khác gặp kế toán trưởng ở một quán cà phê tại TP HCM. Trừ lần gặp tại TP HCM không có ai đi cùng, còn lại đều có lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Ocean Bank ở Quảng Ngãi và các cán bộ của ban khách hàng lớn và đối tác chiến lược...

HĐXX tạm nghỉ, theo dự kiến, ngày 14/9, phiên xét xử đại án Ocean Bank thiệt hại gần 2.000 tỷ sẽ tiếp tục với phần tranh luận.

Tags:

đại án kinh tế oceanbank đại án tham nhũng tham nhũng 2000 tỷ tham nhũng ngân hàng pháp luật plus pháp luật Việt Nam phapluatplus.vn

bài liên quan

Pháp luật về kinh tế 05/02/2026 08:46

Hà Nội điều chỉnh hệ số giá đất, áp dụng từ năm 2026

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Dân sự & tố tụng dân sự 30/01/2026 17:48

Phát hiện hơn 63 tấn lòng lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc giữa Thủ đô

Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa tạm giữ hơn 63 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại một cơ sở chế biến ở xã Nam Phù.

Dân sự & tố tụng dân sự 30/01/2026 09:13

Bé trai 13 tuổi nguy cơ mất thị lực vì pháo nổ mua trên mạng

Bệnh viện Nhi đồng 2 cảnh báo một phút bất cẩn với pháo nổ, trẻ đối mặt nguy cơ mù lòa suốt đời.

Mới nhất

Đọc nhiều

18:36 | 06/02/2026

TP HCM ban hành biểu đồ chạy tàu Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

18:35 | 06/02/2026

Tết về trong tiếng sóng

Người ta thường bảo, Tết ở phố là những chuyến xe hối hả, là chợ hoa rực rỡ dưới ánh đèn màu. Nhưng với tôi, Tết thực sự gõ cửa khi những chuyến xe chở đầy đào thắm, quất vàng lăn bánh trên con đường đê lộng gió, mang mùa xuân về với dải đất miền biển nắng gió và mặn mòi quê tôi.

18:34 | 06/02/2026

Thị trường thịt lợn cận Tết: Giá hạ nhiệt nhờ nguồn cung dồi dào

Dù nhu cầu tiêu dùng đang bước vào giai đoạn cao điểm, giá lợn hơi trên cả nước bất ngờ quay đầu giảm sau khi chạm mốc 81.000 đồng/kg, cho thấy công tác chủ động nguồn cung và điều tiết thị trường đang phát huy hiệu quả.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 18:34

An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô ở xã Vĩnh Trạch

Sáng 6/2/2026, Công an xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Lâm (sinh năm 1991, cư trú khóm Đông Thịnh 5, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tố tụng hình sự 06/02/2026 18:23

Tìm đối tượng và nạn nhân liên quan vụ Tập đoàn Trường Tiền Holding lừa đảo

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền Holding, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương.

Tố tụng hình sự 06/02/2026 18:22

Cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) cùng thuộc cấp của huyện này vừa bị cơ quan điều tra khởi tố “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 12:49

Công an vào cuộc xử lý hành vi ngược đãi trẻ tại cơ sở mầm non

Trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) lan truyền đoạn video clip bé trai bị ngược đãi tại một cơ sở mầm non gây bức xúc trong dư luận.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 12:45

Phú Thọ: Phát hiện hộ kinh doanh đổ, tập kết trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường

Vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, điều tra làm rõ hành vi đổ, tập kết trái phép khối lượng lớn chất thải rắn xây dựng tại Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu, phường Phúc Yên.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 10:07

Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8 đang khiến dư luận bàng hoàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 08:31

Đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng Vietcombank Trà Bá

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá (phường Hội Phú) vào ngày 19/1.

Hình sự 06/02/2026 06:49

Xử lý các chủ tài khoản bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử lý các chủ tài khoản mạng xã hội có những bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.

Hình sự 05/02/2026 20:20

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 13:49

Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mại dâm

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn phủ nhận 19 tỷ đồng chi lãi ngoài

Diễn viên Quỳnh Tứ khóc tu tu khi trả lời Tòa trong phiên xử đại án OceanBank

Xét xử đại án kinh tế tại ngân hàng Oceanbank: Hà Văn Thắm bị truy tố 4 tội danh

Hà Nội điều chỉnh hệ số giá đất, áp dụng từ năm 2026

Phát hiện hơn 63 tấn lòng lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc giữa Thủ đô

Bé trai 13 tuổi nguy cơ mất thị lực vì pháo nổ mua trên mạng

TP HCM ban hành biểu đồ chạy tàu Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tết về trong tiếng sóng

Thị trường thịt lợn cận Tết: Giá hạ nhiệt nhờ nguồn cung dồi dào

"Sức sống hàng Việt": Định hình mô hình tiêu thụ hàng Việt thời kinh tế số

3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TPHCM

3,2 triệu tỷ đồng phát triển hạ tầng đường bộ đến năm 2050

An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô ở xã Vĩnh Trạch

Tìm đối tượng và nạn nhân liên quan vụ Tập đoàn Trường Tiền Holding lừa đảo

Cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Công an vào cuộc xử lý hành vi ngược đãi trẻ tại cơ sở mầm non

Phú Thọ: Phát hiện hộ kinh doanh đổ, tập kết trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường

Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng Vietcombank Trà Bá

Xử lý các chủ tài khoản bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mại dâm

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

TP HCM ban hành biểu đồ chạy tàu Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tết về trong tiếng sóng

Thị trường thịt lợn cận Tết: Giá hạ nhiệt nhờ nguồn cung dồi dào

An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô ở xã Vĩnh Trạch

Bộ Xây dựng phản hồi đề nghị điều chỉnh hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình

Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng "tin vịt" lên Facebook

Công an thành phố Hà Nội chính thức lên tiếng vụ việc "Bắt cóc 2 trẻ em tại Times City"

Hà Nội: Hàng trăm "mắt thần AI" hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành tại xã Đại Thanh

Tìm đối tượng và nạn nhân liên quan vụ Tập đoàn Trường Tiền Holding lừa đảo