Làm giả giấy tờ, lừa hàng chục tỷ đồng
Từ năm 2008 đến 2010, Mai Anh đã thuê người làm giả hàng loạt giấy tờ, tài liệu để vay tiền rồi chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân và tổ chức.
Quảng Ninh: Bắt tạm giam 3 cán bộ xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt 3 đối tượng "ngựa quen đường cũ" chuyên làm giả con dấu, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
TAND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ lời khai của các bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Mai Anh (38 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng nguồn nhân lực Hoà Thuận lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng trong vụ án, Đỗ Thành Trung (SN 1978, trú ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân); Trần Ngọc Lệ (SN 1982, ở xã Văn Hòa, huyện Ba Vì); Phùng Quốc Tú (SN 1986, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) và Lê Anh Tuấn (SN 1976, ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đỗ Đình Hòa (SN 1986, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và Vũ Lê Trung (SN 1981, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) cùng bị xem xét về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ năm 2008 đến 2010, Mai Anh đã thuê người làm giả hàng loạt giấy tờ, tài liệu, đồng thời thành lập thêm nhiều công ty và thuê người đứng danh pháp nhân, tạo ra các hợp đồng kinh tế khống để vay tiền rồi chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân và tổ chức.
Bên cạnh đó, Mai Anh còn làm giả nhiều giấy đăng ký ôtô và giấy tờ góp vốn bất động sản khác để thế chấp vay tiền, rồi chiếm đoạt của nhiều cá nhân, tổ chức với số tiền tổng cộng gần 30 tỷ đồng.
Trong vụ án, Mai Anh giữ vai trò chính. Tuy nhiên, do Mai Anh có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên phải chữa bệnh bắt buộc, khi nào khỏi bệnh sẽ xử lý sau.
