Hà Nội 19 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 21 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 16 °C
  • Hà Nội Hà Nội 19°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 21°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 16°C

Làm giả CMND, tạo tài khoản ngân hàng rồi lừa bán

Hình sự & tố tụng hình sự
18/07/2023 10:06
Nguyễn Nam
aa
Tuấn và Huy làm “chân rết”, đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng tại nhiều tỉnh… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.


Ngày 18/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 02 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn (sinh năm 1989), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Võ Trọng Huy (sinh năm 1988), trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, ngày 03/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

images1850815_ccc1

Hàng loạt CMND được làm giả, tạo tài khoản ngân hàng.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 02 đối tượng. Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân (CMND) giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…

361626252_238082392451783_2502961208367034968_n

Đối tượng Võ Trọng Huy và Nguyễn Thế Tuấn tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy làm “chân rết”, đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên “H.N” với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Với phương thức, thủ đoạn trên, 02 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều vụ thu về số tiền lớn.

Sau khi mua tài khoản mạo danh từ các “chân rết”, các đối tượng có tên tài khoản “H.N” đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 02 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

bài liên quan
HLV Nishino lại bị báo chí Thái Lan chất vấn sau thất bại tại SEA Games 2019

HLV Nishino lại bị báo chí Thái Lan chất vấn sau thất bại tại SEA Games 2019

HLV Akira Nishino đã liên tiếp phải trả lời hàng loạt câu hỏi báo chí Thái Lan đặt ra. Báo chí Thái thậm chí đặt câu hỏi về hợp đồng của ông Nishino với LĐBĐ Thái Lan (FAT).
Đội tuyển Thái Lan "lột xác" dưới triều đại của HLV Akira Nishino

Đội tuyển Thái Lan "lột xác" dưới triều đại của HLV Akira Nishino

Thái Lan càng lúc càng thi đấu mạch lạc tại vòng loại World Cup 2022, khác hẳn chính họ ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Hay nói đúng hơn, đại diện của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á trong nhiều năm qua đang trở lại là chính mình.
Sau phẫu thuật tim Iker Casillas đã hồi tỉnh

Sau phẫu thuật tim Iker Casillas đã hồi tỉnh

Huyền thoại Real Madrid Iker Casillas đã phải cấp cứu sáng nay vì lên cơn đau tim trong một buổi tập của FC Porto.
Mẹo bật điều hòa tiết kiệm điện ngày nắng nóng

Mẹo bật điều hòa tiết kiệm điện ngày nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến. Những mẹo nhỏ trong clip sẽ giúp các bạn sử dụng điều hòa đúng cách và tiết kiệm điện.
Hải Phòng: Một nhà tu hành tàng trữ trái phép ma túy

Hải Phòng: Một nhà tu hành tàng trữ trái phép ma túy

Ông Nguyễn Thành Đức - pháp danh Thích Bản Tịnh (đệ tử của trụ trì chùa Vẻn tại phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vừa bị Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Dấu hiệu một vụ hủy hoại tài sản ở Phú Quốc: Cần xử lý nghiêm, tránh tình trạng coi thường luật

Dấu hiệu một vụ hủy hoại tài sản ở Phú Quốc: Cần xử lý nghiêm, tránh tình trạng coi thường luật

Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang xác minh, giải quyết đơn tố giác của ông Nguyễn Thiện Hải bị một nhóm người có dấu hiệu huỷ hoại tài sản...
Mới nhất
Đọc nhiều
Công ty Chứng khoán SSI (SSI) bị phạt, truy thu thuế hơn 7 tỷ đồng

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) bị phạt, truy thu thuế hơn 7 tỷ đồng

Đến ngày 22/11, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI đã nộp đủ số tiền trên vào ngân sách nhà nước.
Bố trí 350 tỉ đồng nâng cấp hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất

Bố trí 350 tỉ đồng nâng cấp hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất

Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương 350 tỉ đồng để đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, thời gian triển khai từ năm 2024 - 2027.
TP HCM: Thí điểm thu phí tự động ô tô đỗ ở 3 tuyến đường

TP HCM: Thí điểm thu phí tự động ô tô đỗ ở 3 tuyến đường

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) sẽ áp dụng thí điểm thu phí đỗ ôtô bằng công nghệ RFID tại ba tuyến đường trung tâm như Hai Bà Trưng, Lê Lai, quận 1 và Phạm Hữu Chí, quận 5 thay cho ứng dụng trước đó.
Tin bài khác
Kẻ đâm ô tô, đánh chết người ở Hà Nội khai gì tại cơ quan Công an?

Kẻ đâm ô tô, đánh chết người ở Hà Nội khai gì tại cơ quan Công an?

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN 2004, trú tại Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
Bắt giữ nhóm "trẻ trâu" vô cớ đánh người khi tham gia giao thông tại Quảng Ninh

Bắt giữ nhóm "trẻ trâu" vô cớ đánh người khi tham gia giao thông tại Quảng Ninh

Từ tháng 9/2024 đến khi bị bắt, nhóm "trẻ trâu" đã gây ra 4 vụ việc, uy hiếp gây thương tích cho 7 nạn nhân, đập phá 4 xe máy.
Quảng Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép

Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam chơi và có ý định xuất cảnh trái phép trở về Trung Quốc bằng đường biển thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ.
Bắt 2 đối tượng từ Nghệ An ra Thanh Hóa trộm cắp tài sản

Bắt 2 đối tượng từ Nghệ An ra Thanh Hóa trộm cắp tài sản

Với tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm, chỉ sau 24 giờ điều tra, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Phúc để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Người mẹ già khóc ngất khi nhìn thấy con trai bị tật xuất hiện tại Toà án Thành phố Tuy Hoà

Người mẹ già khóc ngất khi nhìn thấy con trai bị tật xuất hiện tại Toà án Thành phố Tuy Hoà

Bà Nguyễn Thị Vũ đã gào khóc và không thể đứng vững khi nhìn thấy đứa con trai yêu quý bị tật là Đỗ Thái Ngọc được lực lượng hỗ trợ tư pháp dẫn giải tới TAND TP Tuy Hoà để HĐXX tiến hành xét xử trong vụ án “Cố ý gây thương tích”.
19 năm tù cho đối tượng nửa đêm phóng hỏa đốt nhà người khác để trả thù

19 năm tù cho đối tượng nửa đêm phóng hỏa đốt nhà người khác để trả thù

Nửa đêm, Đoan nghĩ lại việc bị ông C chửi nhiều lần nên thấy bực tức, nên đã mang xăng đến phóng hỏa, đốt nhà ông C để trả thù.
Cô gái đuổi theo tên cướp điện thoại ở Đà Nẵng trong đêm

Cô gái đuổi theo tên cướp điện thoại ở Đà Nẵng trong đêm

Cô gái đứng buộc tóc trước cửa nhà ở Đà Nẵng thì bị người đàn ông lạ mặt áp sát phía sau, giật chiếc điện thoại để trên yên xe.
Khởi tố đối tượng điều khiển xe mô tô đâm vào CSGT ở Thanh Hoá

Khởi tố đối tượng điều khiển xe mô tô đâm vào CSGT ở Thanh Hoá

Phát hiện đối tượng vi phạm giao thông, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng nam thanh niên không những không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy và đã đâm vào một đồng chí trong tổ công tác bị thương, sau đó tiếp tục bỏ chạy.
Hà Giang: Bắt tạm giam “nghịch tử” tưới xăng thiêu bố, mẹ tử vong

Hà Giang: Bắt tạm giam “nghịch tử” tưới xăng thiêu bố, mẹ tử vong

Mâu thuẫn gia đình, Thiêng lấy chai xăng vẩy vào người bố mẹ rồi bật lửa lên để đe dọa, nhưng lửa bùng phát khiến ông T, bà H tử vong.
Thanh Hoá: Bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ"

Thanh Hoá: Bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ"

Từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt, bọn chúng đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 100 - 600%).
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.