Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 24 °C
Yên Bái 20 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 24°C
  • Yên Bái Hà Nội 20°C

Làm giả CMND, tạo tài khoản ngân hàng rồi lừa bán

Hình sự & tố tụng hình sự
18/07/2023 10:06
Nguyễn Nam
aa
Tuấn và Huy làm “chân rết”, đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng tại nhiều tỉnh… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.


Ngày 18/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 02 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn (sinh năm 1989), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Võ Trọng Huy (sinh năm 1988), trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, ngày 03/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

images1850815_ccc1

Hàng loạt CMND được làm giả, tạo tài khoản ngân hàng.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 02 đối tượng. Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân (CMND) giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…

361626252_238082392451783_2502961208367034968_n

Đối tượng Võ Trọng Huy và Nguyễn Thế Tuấn tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy làm “chân rết”, đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên “H.N” với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Với phương thức, thủ đoạn trên, 02 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều vụ thu về số tiền lớn.

Sau khi mua tài khoản mạo danh từ các “chân rết”, các đối tượng có tên tài khoản “H.N” đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 02 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

bài liên quan
HLV Nishino lại bị báo chí Thái Lan chất vấn sau thất bại tại SEA Games 2019

HLV Nishino lại bị báo chí Thái Lan chất vấn sau thất bại tại SEA Games 2019

HLV Akira Nishino đã liên tiếp phải trả lời hàng loạt câu hỏi báo chí Thái Lan đặt ra. Báo chí Thái thậm chí đặt câu hỏi về hợp đồng của ông Nishino với LĐBĐ Thái Lan (FAT).
Đội tuyển Thái Lan "lột xác" dưới triều đại của HLV Akira Nishino

Đội tuyển Thái Lan "lột xác" dưới triều đại của HLV Akira Nishino

Thái Lan càng lúc càng thi đấu mạch lạc tại vòng loại World Cup 2022, khác hẳn chính họ ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Hay nói đúng hơn, đại diện của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á trong nhiều năm qua đang trở lại là chính mình.
Sau phẫu thuật tim Iker Casillas đã hồi tỉnh

Sau phẫu thuật tim Iker Casillas đã hồi tỉnh

Huyền thoại Real Madrid Iker Casillas đã phải cấp cứu sáng nay vì lên cơn đau tim trong một buổi tập của FC Porto.
Mẹo bật điều hòa tiết kiệm điện ngày nắng nóng

Mẹo bật điều hòa tiết kiệm điện ngày nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến. Những mẹo nhỏ trong clip sẽ giúp các bạn sử dụng điều hòa đúng cách và tiết kiệm điện.
Hải Phòng: Một nhà tu hành tàng trữ trái phép ma túy

Hải Phòng: Một nhà tu hành tàng trữ trái phép ma túy

Ông Nguyễn Thành Đức - pháp danh Thích Bản Tịnh (đệ tử của trụ trì chùa Vẻn tại phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vừa bị Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Dấu hiệu một vụ hủy hoại tài sản ở Phú Quốc: Cần xử lý nghiêm, tránh tình trạng coi thường luật

Dấu hiệu một vụ hủy hoại tài sản ở Phú Quốc: Cần xử lý nghiêm, tránh tình trạng coi thường luật

Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang xác minh, giải quyết đơn tố giác của ông Nguyễn Thiện Hải bị một nhóm người có dấu hiệu huỷ hoại tài sản...
Mới nhất
Đọc nhiều
TP HCM ban hành biểu đồ chạy tàu Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên

TP HCM ban hành biểu đồ chạy tàu Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.
Tết về trong tiếng sóng

Tết về trong tiếng sóng

Người ta thường bảo, Tết ở phố là những chuyến xe hối hả, là chợ hoa rực rỡ dưới ánh đèn màu. Nhưng với tôi, Tết thực sự gõ cửa khi những chuyến xe chở đầy đào thắm, quất vàng lăn bánh trên con đường đê lộng gió, mang mùa xuân về với dải đất miền biển nắng gió và mặn mòi quê tôi.
Thị trường thịt lợn cận Tết: Giá hạ nhiệt nhờ nguồn cung dồi dào

Thị trường thịt lợn cận Tết: Giá hạ nhiệt nhờ nguồn cung dồi dào

Dù nhu cầu tiêu dùng đang bước vào giai đoạn cao điểm, giá lợn hơi trên cả nước bất ngờ quay đầu giảm sau khi chạm mốc 81.000 đồng/kg, cho thấy công tác chủ động nguồn cung và điều tiết thị trường đang phát huy hiệu quả.
Tin bài khác
An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô ở xã Vĩnh Trạch

An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô ở xã Vĩnh Trạch

Sáng 6/2/2026, Công an xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Lâm (sinh năm 1991, cư trú khóm Đông Thịnh 5, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Tìm đối tượng và nạn nhân liên quan vụ Tập đoàn Trường Tiền Holding lừa đảo

Tìm đối tượng và nạn nhân liên quan vụ Tập đoàn Trường Tiền Holding lừa đảo

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền Holding, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương.
Cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) cùng thuộc cấp của huyện này vừa bị cơ quan điều tra khởi tố “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Công an vào cuộc xử lý hành vi ngược đãi trẻ tại cơ sở mầm non

Công an vào cuộc xử lý hành vi ngược đãi trẻ tại cơ sở mầm non

Trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) lan truyền đoạn video clip bé trai bị ngược đãi tại một cơ sở mầm non gây bức xúc trong dư luận.
Phú Thọ: Phát hiện hộ kinh doanh đổ, tập kết trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường

Phú Thọ: Phát hiện hộ kinh doanh đổ, tập kết trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường

Vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, điều tra làm rõ hành vi đổ, tập kết trái phép khối lượng lớn chất thải rắn xây dựng tại Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu, phường Phúc Yên.
Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8 đang khiến dư luận bàng hoàng.
Đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng Vietcombank Trà Bá

Đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng Vietcombank Trà Bá

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá (phường Hội Phú) vào ngày 19/1.
Xử lý các chủ tài khoản bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ

Xử lý các chủ tài khoản bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử lý các chủ tài khoản mạng xã hội có những bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.
Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.
Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mại dâm

Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mại dâm

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.