Sau 3 năm bị truy nã, cuối cùng đối tượng Lê Trung Hiếu (tức Tùng Ba Thay, SN 1984), đã bị bắt tại tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Lê Trung Hiếu là đối tượng ‘cộm cán” trong băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động theo kiểu xã hội đen ở Sóc Trăng. Đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng truy nã toàn quốc vào ngày 28/5/2013 về hành vi “Đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác” và “Cho vay lãi nặng”.
 |
| đối tượng Lê Trung Hiếu khi bị bắt. |
Theo hồ sơ vụ án vào lúc 17 giờ 21/5/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an phường 2 kiểm tra hành chính nhà bà Hứa Thị Ngọc Mai (địa chỉ Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, TP Sóc Trăng)thì phát hiện Bùi Thanh Liêm tạm trú bất hợp pháp.
Được biết, Liêm là đối tượng được Hiếu và Mã Hóa Kim (SN 1974, vợ Hiếu) thuê trông coi Kho bia Vũ trường 168 (địa chỉở 294, Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7, TP.Sóc Trăng) và được giao nhiệm vụ trông giữ nhà cho bà Mai.
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bà Mai làm đơn tố cáo và khai nhận bản thân là nạn nhân của vợ chồng Hiếu vì vay nặng lãi của vợ chồng Hiếu hơn 30%/tháng. Cụ thể vào tháng 11/2012, bà Mai vay 4 lần tiền của vợ chồng Hiếu với số tiền 300 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng, đóng lãi mỗi ngày 3 triệu đồng, để sửa nhà.
Đến ngày ngày 15/12/2012, bà Mai thanh toán vốn và lãi cho vợ Hiếu là Mã Hóa Kim. Tháng 1/2013, bà Mai tiếp tục vay củaKim tổng cộng 12 lần với tổng số tiền 180 triệu đồng. Trong những lần vay tiền trên, Kim buộc bà Mai phải thanh toán 5 lần tiền lãi bằng hình thức mua điện thoại iPhone cho chồng và đàn em trị giá 60 triệu đồng.Ngoài ra, hàng ngày, bà Mai đóng lãi cho Kim (vợ Hiếu) 1,8 triệu đồng. Đến ngày 10/2/2013, bà Mai đóng lãi được 35,9 triệu đồng thì không còn khả năng chi trả liền bị bọn chúng bắt giữ và ép nhận nợ 850 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng bắt Mã Hóa Kim; Lê Hoàng Sĩ Đan (SN 1993); Nguyễn Hồng Ngân (SN 1995); Trịnh Minh Tâm (SN 1966); Bùi Thanh Liêm (SN 1994); Danh Thị Bé Hoa (SN 1994); Trịnh Văn Lành (SN 1990) vè hành vi Cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng; Thạch Nê (SN 1957), Lê Ngọc Hậu (SN 1968), Lê Thành Trung (anh ruột Hiếu, SN 1976) và Trịnh Văn Hiền (SN 1986) về hành vi cho vay lãi nặng. Riêng Hiếu bỏ trốn.
Đây là băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen lớn nhất từ trước đến nay đã bị Công an tỉnh Sóc Trăng triệt phá. Qua thống kê sổ sách thu được tại nhà, Kim cùng đồng bọn đã cho 130 người vay với lãi suất 30%/tháng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ 92 người liên quan.
Theo kết quả điều tra, tổng số vốn mà bọn chúng quay vòng cho vay ra 2,3 tỷ đồng, lãi nhập vốn 2,2 tỷ đồng. Với mức lãi suất cắt cổ trên, bọn chúng thu được 3,4 tỷ đồng. Trong đó, lãi suất vượt hạn mức tối đa mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định là 2,1 tỷ đồng. Thậm chí nhiều người phải thế chấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để vay của bọn chúng với mức lãi suất cắt cổ.
Ngày 3/6/2014, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử Kim và đồng bọn. Kim bị Phạt 17 năm tù giam, Trịnh Minh Tâm (SN 1966) bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 15 năm tù, 5 đồng bọn còn lại mỗi người lĩnh từ 7 năm 6 tháng đến 14 năm tù.
Riêng đối với nhóm chỉ phạm tội Cho vay nặng lãi, gồm: Trịnh Văn Lành (tự Nhí Ba Đao) lĩnh 4 năm tù. Trịnh Văn Hiền, Lê Ngọc Hậu, Thạch Nê và Lê Thành Trung lĩnh từ 6 đến 18 tháng tù. Riêng đối tượng Lê Trung Hiếu sau 3 năm trốn nã cuối cùng đã sa lưới pháp luật, chịu sự trừng phạt vì hành vi vi phạm của mình.
