Kon Tum: 10 năm tù cho cán bộ ngân hàng “rút ruột” gần 1 tỷ của khách hàng chơi chứng khoán

Ngày 30/12, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm vụ án "Tham ô tài sản" đối với bị cáo Đoàn Minh Hạnh (SN 1990, phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum).

Theo Cáo trạng, Đoàn Minh Hạnh công tác tại Phòng giao dịch Ngân hàng HD Bank Đăk Hà, huyện Đắk Hà với vai trò là Trưởng bộ phận tín dụng, đầu mối phụ trách thẻ tín dụng cá nhân nhằm theo dõi việc giao, nhận thẻ từ trung tâm thẻ về phòng giao dịch, quản lý, phân phối cho chuyên viên giao thẻ tín dụng cho khách hàng.

Bị cáo Hạnh biết rõ về quy trình, hợp đồng mở tài khoản, hạn mức thanh toán, hình thức kích hoạt thẻ tín dụng cho khách hàng. Tất cả các thẻ tín dụng khi chuyển về đơn vị thì Hạnh là người được giao trực tiếp quản lý. Khách hàng có nhu cầu sử dụng thì Hạnh sẽ giao nhân viên bàn giao thẻ cho khách hàng. Đối với những thẻ tín dụng khách không có nhu cầu sử dụng, đã được ngân hàng kích hoạt thì Hạnh quản lý, cất giữ tại ngân hàng và biết rõ những thẻ này có thể sử dụng mà không cần mật khẩu, không có ai giám sát thẻ tín dụng này.

Lợi dụng sơ hở đó, từ ngày 25/5/2023 đến ngày 29/5/2023, đối tượng Hạnh đã 4 lần tự ý lấy và sử dụng 26 thẻ tín dụng của khách hàng quẹt thẻ qua máy POS chiếm đoạt tổng số tiền là 855 triệu đồng.

Số tiền sau khi chiếm được, Hạnh đầu tư vào sàn chứng khoán Forex và thua lỗ hết

Sau khi thẩm vấn bị cáo tại tòa, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, lời bào chữa của các luật sư, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Kết thúc phiên tòa, Đoàn Minh Hạnh nhận án 10 năm tù giam cho hành vi sai trái của mình.