Dự án Nam Đàn Plaza có vị trí đắc địa nằm ngay ngã tư đường Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy, Hà Nội), dự án này được bán qua tay nhiều đời chủ xong nó đã khiến các ông chủ lần lượt ngã ngựa.
Dự án Nam Đàn Plaza nằm trên lô E2.1 ngay mặt đường Phạm Hùng, gần tòa nhà Keangnam, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Đây là dự án nằm ở vị trí đắc địa.
Năm 2002 Công ty TNHH Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương được UBND Thành phố Hà Nội quyết định cho thuê 9.584 m2 đất tại lô E2.1 để xây dựng Trung tâm Tang lễ của Hà Nội với thời hạn 30 năm.
 |
| Dự án Nam Đàn Plaza. |
Năm 2006, công ty TNHH Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương xin phép Thành phố cho chuyển đổi thành khách sạn 5 sao và tổ hợp chung cư cao cấp gồm 2 tòa tháp cao 54 tầng với khoảng hơn 1000 căn hộ.
Tuy nhiên, đã 14 năm trôi qua, đến nay tổng quan dự án vẫn hoang tàn bởi các ông chủ sở hữu dự án Nam Đà Plaza lần lượt vướng vào vòng lao lý.
Trong đó, ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5, một cổ đông lớn của dự án Nam Đàn Plaza này bị bắt trong vụ lừa bán khống đất dự án Thanh Hà-Cienco5.
Kế đến, hàng loạt các cổ đông khác của dự án Nam Đàn cũng bị khởi tố. Cụ thể, liên quan đến những khuất tất trong việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty Xuyên Thái Bình Dương, Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch HĐQT PVC) cùng 7 bị can khác vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố với tội danh Tham ô tài sản vụ án xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam - PVP Land.
Để thực hiện dự án Nam Đàn Plaza, công ty PVP Land (tiền thân là Công ty địa ốc dầu khí) đã thành lập công ty liên kết với công ty Xuyên Thái Bình Dương và công ty CTCP địa ốc dầu khí Viễn Thông – chủ đầu tư dự án Nam Đàn Plaza. Trong đó công ty địa ốc dầu khí góp gần 28% vốn điều lệ. PVP Land khi đó thuộc PVC nắm 50,5% cổ phần tại công ty Xuyên Thái Bình Dương, tương đương 50,5% tại dự án Nam Đàn Plaza. Năm 2010, PVL Land có chủ trương thoái vốn khỏi dự án này.
Thời điểm đó, Lê Hòa Bình muốn mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza nên thông qua một số người môi giới để gặp Trịnh Xuân Thanh. Quá trình chuyển nhượng Trịnh Xuân Thanh đã định giá bán đất dự án Nam Đàn Plaza thấp hơn giá thị trường hàng chục triệu đồng dẫn tới thiệt hại 87 tỷ cho công ty PVP Land. Theo kết luận điều tra, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 49 tỷ đồng tiền chênh lệch.
Trước đó vào tháng 3/2017, tại phiên tòa xử phúc thẩm vụ án lừa đảo xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã công bố Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land), Đào Duy Phong - nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (lao động tự do), Lê Hoà Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Thái Kiều Hương - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan về tội Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự.
Vào ngày 16/9/2016, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (quy định tại điều 165 Bộ luật hình sự); đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.
