Khởi tố TikToker bán hàng được 120 tỷ đồng nhưng lại trốn thuế
Công an Thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.
Các đối tượng liên quan gồm Vũ Nam Phương và chồng là Nguyễn Nam Thắng (trú tại số 312 phố Huế, phường Phố Huế); Chu Thị Mỹ Nhung (trú tại phường Thanh Lương) quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025, Vũ Nam Phương (tên thường gọi khác là Vũ Hồng Phúc “Cún Bông”) - là KOLs (người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội) có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 lượt theo dõi trên Tiktok, 72.000 lượt theo dõi trên Instragram... hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP (địa chỉ tại số 29 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và qua các kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội (Trang facebook: VHP Premium, tài khoản mạng xã hội cá nhân mang tên Vũ Hồng Phúc), nghi vấn vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã tiến hành xác minh, xác định Nguyễn Nam Thắng thành lập Công ty CP dược Hoa Kỳ từ năm 2017 và từ năm 2023 đến khi bị bắt, Phương, Thắng mở cửa hàng VHP tại số 29 Trần Hưng Đạo và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP dược Hoa Kỳ. Để duy trì hoạt động công ty, cặp vợ chồng Phương và Thắng đã thuê Chu Thị Mỹ Nhung làm kế toán.
Trong quá trình hoạt động, Phương và Thắng đã chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, cơ quan công an đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng. Hành vi gian lận của đối tượng đã gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cũng đang tiếp tục xác minh đối với số tiền hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương, để làm rõ nguồn gốc hợp pháp của số tiền này.
Trong các ngày 17 và 18/6/2025, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã phối hợp với Chi Cục Thuế khu vực I và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện điện tử liên quan đến hành vi phạm tội...
Căn cứ quy định và tài liệu thu thập, ngày 22/6/2025, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Hiện Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
