Hình sự & tố tụng hình sự

Khởi tố nhóm đối tượng lôi kéo 400 người đầu tư tiền ảo AGOLD

Hình sự & tố tụng hình sự

11/11/2025 11:39

Công an Hải Phòng vừa khởi tố, tạm giam hai đối tượng cầm đầu hệ thống tiền ảo AGOLD vì chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.

CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Thi hành lệnh Tạm giam đối với 2 đối tượng cầm đầu hệ thống tiền ảo AGOLD vì chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.

Khởi tố nhóm đối tượng lôi kéo 400 người đầu tư tiền ảo AGOLD

Cơ quan Công an lấy lời khai 2 đối tượng Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh.

Theo hồ sơ vụa án, trước đó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức mô hình kinh doanh đa cấp trái phép, lợi dụng công nghệ cao để lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo mang tên AGOLD trên website agold.tech nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (SN 1977, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và một số cá nhân liên quan. Nhóm này thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam, đặt trụ sở tại tầng 2, số 46 ngõ 50 Mễ Trì Thượng (Hà Nội), do Đạt làm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định công ty chỉ treo biển tên, không triển khai bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào.

Để Lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 4/2023, các đối tượng quảng bá AGOLD như một dự án công nghệ đào tiền ảo DHT dựa trên nền tảng Blockchain, hứa hẹn đồng DHT sẽ được đưa lên các sàn giao dịch quốc tế và có thể quy đổi dễ dàng ra tiền Việt. Nhóm này đưa ra các gói đầu tư từ 3 đến 25 triệu đồng, kèm cơ chế trả thưởng hoa hồng theo mô hình giới thiệu người mới tham gia.

Một số nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, khoảng 400 người đã chuyển tiền đầu tư vào AGOLD với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được dùng để “đào” tiền ảo như quảng cáo, mà chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Nhóm đối tượng sau đó sử dụng tiền của người đến sau để trả thưởng cho người đến trước và chi tiêu cá nhân, hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận.

App đầu tư vào hệ thống tiền ảo

Ngày 5/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hải Phòng cho biết, hiện vẫn còn nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt nhưng chưa trình báo. Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại liên hệ:

Điều tra viên Đoàn Việt Trung (Văn phòng Cơ quan CSĐT): 0356.731.896. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – đồng chí Nguyễn Văn Thành: 0966.800.468

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với các hình thức đầu tư lãi suất cao, đặc biệt là tiền ảo, mô hình đa cấp và các dự án không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Tags:

bài liên quan

Hình sự 13/01/2025 13:52

Bắt nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền đầu tư tiền ảo trên mạng

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Phạm Kiều Hưng đã vay tiền của nhiều người, rồi chiếm đoạt để đầu tư ảo trên mạng Internet.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 09:11

Đề nghị truy tố cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...

Hình sự & tố tụng hình sự 06/03/2024 08:08

Bắt nữ giám đốc “rút ruột” hơn 4,6 tỷ đồng của công ty để... đầu tư tiền ảo

Do được giao quản lý tài khoản ngân hàng đối tượng đã nhiều lần tự ý rút tiền để dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo,... của cá nhân.

Hình sự & tố tụng hình sự 30/04/2022 10:01

Người đàn ông mất tiền tỷ vì bị lừa đầu tư tiền ảo

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông.

Hình sự & tố tụng hình sự 02/12/2021 11:27

Kêu gọi đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt 55 tỷ đồng

Từ tháng 11/2020 tới khi bị bắt, bị can đã chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 08/09/2021 12:00

Mộng làm giàu trên mạng ảo

Trong khi nhiều ngành nghề kinh doanh đang điêu đứng, người lao động mất việc thu nhập sụt giảm vì dịch bệnh, các sàn giao dịch ảo (quyền chọn nhị phân - BO) được quảng cáo là mang lại cho người chơi lợi nhuận cả nghìn phần trăm/tháng xuất hiện ồn ào. Người trong cuộc lúc tỉnh mộng trò đỏ đen này đều ghê sợ khi nhớ lại ngày tháng nợ nần chồng chất, công việc đổ vỡ.

Mới nhất

Đọc nhiều

19:19 | 13/12/2025

Hà Nội sắp triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.000 tỷ đồng

Sáng 13/12, tại Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã trình bày báo cáo về chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.

18:14 | 13/12/2025

Đắk Lắk: Triển khai chương trình trải nghiệm Pickleball tiếp cận học đường

Chương trình trải nghiệm, tiếp cận môn thể thao Pickleball dành cho học sinh, sinh viên góp phần đa dạng hóa hoạt động giáo dục thể chất trong học đường.

17:45 | 13/12/2025

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

Theo đó, Cơ quan Thanh tra Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS hơn 1 tỷ đồng.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 13/12/2025 15:38

Quảng Ngãi: Bắt 02 thiếu niên chém người do mâu thuẫn trên mạng

Sau chỉ gần 2 giờ xác minh, truy tìm, Công an phường phường Đăk Bla, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định 2 thiếu niên có hành vi chém người, đưa về trụ sở làm việc và thu giữ toàn bộ hung khí, phương tiện.

Hình sự 13/12/2025 13:10

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 400 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng

Vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng vừa được Công an TP Đà Nẵng triệt phá.

Hình sự & tố tụng hình sự 13/12/2025 09:24

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bắt đối tượng vận chuyển trái phép 100g ma túy đá

Ngày 11/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt quả tang 01 đối tượng có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hình sự & tố tụng hình sự 13/12/2025 08:27

Khởi tố tài xế ô tô 5 chỗ cố ý lao thẳng vào nhóm người

Hoàng điều khiển xe, tông trực diện vào nơi vị trí của những người này đang đứng, khiến xe bị lật nghiêng trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong, 4 người bị xe tông bị thương phải đi cấp cứu.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/12/2025 19:05

Triệt phá ổ nhóm ma tuý cực lớn, xuyên quốc gia với giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (C04) vừa triệt phá thành công chuyên án ma tuý cực khủng, thu giữ khối lượng lớn ma tuý, bắt giữ nhiều đối tượng.

Hình sự 12/12/2025 09:08

Tạm giữ hình sự đối tượng đẩy Cảnh sát giao thông vào đầu xe tải

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (SN 1977; trú tại: xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/12/2025 06:29

Bị người yêu trên mạng tống tình, cô gái tại Hà Tĩnh suýt mất 4 tỷ đồng

Công an xã Cẩm Xuyên phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm ảo trên mạng xã hội, sau đó tống tình.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/12/2025 06:27

Tạm giữ 3 thiếu niên đánh người cướp tài sản ở Đắk Lắk

Các đối tượng khống chế, dùng xe máy chở nạn nhân đến một nghĩa trang gần đó rồi dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh đập.

Hình sự 11/12/2025 21:12

Công an phường Vũng Áng (Hà Tĩnh): Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lý Văn Vũ

Lý Văn Vũ được coi là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự và từng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng.

Tố tụng hình sự 11/12/2025 19:40

Bắt tạm giam chủ đất cho người khác chôn lấp hơn 2.900 tấn chất thải trái phép

Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh (57 tuổi) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Khởi tố nhóm đối tượng lôi kéo 400 người đầu tư tiền ảo AGOLD

Bắt nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền đầu tư tiền ảo trên mạng

Đề nghị truy tố cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Bắt nữ giám đốc “rút ruột” hơn 4,6 tỷ đồng của công ty để... đầu tư tiền ảo

Người đàn ông mất tiền tỷ vì bị lừa đầu tư tiền ảo

Kêu gọi đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt 55 tỷ đồng

Mộng làm giàu trên mạng ảo

Hà Nội sắp triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.000 tỷ đồng

Đắk Lắk: Triển khai chương trình trải nghiệm Pickleball tiếp cận học đường

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

12 cây chè shan tuyết được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

An Giang quyết tâm gỡ “thẻ vàng” EC: Hướng đến phát triển ngành thủy sản minh bạch, bền vững

An Giang quyết tâm gỡ “thẻ vàng” EC: Siết chặt công tác phòng chống IUU

Quảng Ngãi: Bắt 02 thiếu niên chém người do mâu thuẫn trên mạng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 400 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bắt đối tượng vận chuyển trái phép 100g ma túy đá

Khởi tố tài xế ô tô 5 chỗ cố ý lao thẳng vào nhóm người

Triệt phá ổ nhóm ma tuý cực lớn, xuyên quốc gia với giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng

Tạm giữ hình sự đối tượng đẩy Cảnh sát giao thông vào đầu xe tải

Bị người yêu trên mạng tống tình, cô gái tại Hà Tĩnh suýt mất 4 tỷ đồng

Tạm giữ 3 thiếu niên đánh người cướp tài sản ở Đắk Lắk

Công an phường Vũng Áng (Hà Tĩnh): Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lý Văn Vũ

Bắt tạm giam chủ đất cho người khác chôn lấp hơn 2.900 tấn chất thải trái phép

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

Hà Nội sắp triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.000 tỷ đồng

Đắk Lắk: Triển khai chương trình trải nghiệm Pickleball tiếp cận học đường

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

Hiện thực hóa cơ chế đặc thù, tạo đà bứt phá cho Thủ đô

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên Uỷ ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP) năm 2026

Hội chợ "Made in Vietnam" quy tụ 300 gian hàng, đa dạng sản phẩm

Bộ Tài chính đang đề xuất quy định về Hộ kinh doanh kê khai thuế

Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri về khó khăn của các Trạm y tế xã

Tự động thông báo vi phạm giao thông chỉ sau 2 giờ trên VNeTraffic