Hình sự & tố tụng hình sự

Khởi tố nhóm đối tượng lôi kéo 400 người đầu tư tiền ảo AGOLD

Hình sự & tố tụng hình sự

11/11/2025 11:39

Công an Hải Phòng vừa khởi tố, tạm giam hai đối tượng cầm đầu hệ thống tiền ảo AGOLD vì chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.

CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Thi hành lệnh Tạm giam đối với 2 đối tượng cầm đầu hệ thống tiền ảo AGOLD vì chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.

Khởi tố nhóm đối tượng lôi kéo 400 người đầu tư tiền ảo AGOLD

Cơ quan Công an lấy lời khai 2 đối tượng Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh.

Theo hồ sơ vụa án, trước đó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức mô hình kinh doanh đa cấp trái phép, lợi dụng công nghệ cao để lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo mang tên AGOLD trên website agold.tech nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (SN 1977, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và một số cá nhân liên quan. Nhóm này thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam, đặt trụ sở tại tầng 2, số 46 ngõ 50 Mễ Trì Thượng (Hà Nội), do Đạt làm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định công ty chỉ treo biển tên, không triển khai bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào.

Để Lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 4/2023, các đối tượng quảng bá AGOLD như một dự án công nghệ đào tiền ảo DHT dựa trên nền tảng Blockchain, hứa hẹn đồng DHT sẽ được đưa lên các sàn giao dịch quốc tế và có thể quy đổi dễ dàng ra tiền Việt. Nhóm này đưa ra các gói đầu tư từ 3 đến 25 triệu đồng, kèm cơ chế trả thưởng hoa hồng theo mô hình giới thiệu người mới tham gia.

Một số nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, khoảng 400 người đã chuyển tiền đầu tư vào AGOLD với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được dùng để “đào” tiền ảo như quảng cáo, mà chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Nhóm đối tượng sau đó sử dụng tiền của người đến sau để trả thưởng cho người đến trước và chi tiêu cá nhân, hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận.

App đầu tư vào hệ thống tiền ảo

Ngày 5/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hải Phòng cho biết, hiện vẫn còn nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt nhưng chưa trình báo. Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại liên hệ:

Điều tra viên Đoàn Việt Trung (Văn phòng Cơ quan CSĐT): 0356.731.896. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – đồng chí Nguyễn Văn Thành: 0966.800.468

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với các hình thức đầu tư lãi suất cao, đặc biệt là tiền ảo, mô hình đa cấp và các dự án không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Tags:

bài liên quan

Hình sự 13/01/2025 13:52

Bắt nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền đầu tư tiền ảo trên mạng

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Phạm Kiều Hưng đã vay tiền của nhiều người, rồi chiếm đoạt để đầu tư ảo trên mạng Internet.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 09:11

Đề nghị truy tố cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...

Hình sự & tố tụng hình sự 06/03/2024 08:08

Bắt nữ giám đốc “rút ruột” hơn 4,6 tỷ đồng của công ty để... đầu tư tiền ảo

Do được giao quản lý tài khoản ngân hàng đối tượng đã nhiều lần tự ý rút tiền để dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo,... của cá nhân.

Hình sự & tố tụng hình sự 30/04/2022 10:01

Người đàn ông mất tiền tỷ vì bị lừa đầu tư tiền ảo

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông.

Hình sự & tố tụng hình sự 02/12/2021 11:27

Kêu gọi đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt 55 tỷ đồng

Từ tháng 11/2020 tới khi bị bắt, bị can đã chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 08/09/2021 12:00

Mộng làm giàu trên mạng ảo

Trong khi nhiều ngành nghề kinh doanh đang điêu đứng, người lao động mất việc thu nhập sụt giảm vì dịch bệnh, các sàn giao dịch ảo (quyền chọn nhị phân - BO) được quảng cáo là mang lại cho người chơi lợi nhuận cả nghìn phần trăm/tháng xuất hiện ồn ào. Người trong cuộc lúc tỉnh mộng trò đỏ đen này đều ghê sợ khi nhớ lại ngày tháng nợ nần chồng chất, công việc đổ vỡ.

Mới nhất

Đọc nhiều

18:36 | 06/02/2026

TP HCM ban hành biểu đồ chạy tàu Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

18:35 | 06/02/2026

Tết về trong tiếng sóng

Người ta thường bảo, Tết ở phố là những chuyến xe hối hả, là chợ hoa rực rỡ dưới ánh đèn màu. Nhưng với tôi, Tết thực sự gõ cửa khi những chuyến xe chở đầy đào thắm, quất vàng lăn bánh trên con đường đê lộng gió, mang mùa xuân về với dải đất miền biển nắng gió và mặn mòi quê tôi.

18:34 | 06/02/2026

Thị trường thịt lợn cận Tết: Giá hạ nhiệt nhờ nguồn cung dồi dào

Dù nhu cầu tiêu dùng đang bước vào giai đoạn cao điểm, giá lợn hơi trên cả nước bất ngờ quay đầu giảm sau khi chạm mốc 81.000 đồng/kg, cho thấy công tác chủ động nguồn cung và điều tiết thị trường đang phát huy hiệu quả.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 18:34

An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô ở xã Vĩnh Trạch

Sáng 6/2/2026, Công an xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Lâm (sinh năm 1991, cư trú khóm Đông Thịnh 5, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tố tụng hình sự 06/02/2026 18:23

Tìm đối tượng và nạn nhân liên quan vụ Tập đoàn Trường Tiền Holding lừa đảo

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền Holding, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương.

Tố tụng hình sự 06/02/2026 18:22

Cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) cùng thuộc cấp của huyện này vừa bị cơ quan điều tra khởi tố “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 12:49

Công an vào cuộc xử lý hành vi ngược đãi trẻ tại cơ sở mầm non

Trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) lan truyền đoạn video clip bé trai bị ngược đãi tại một cơ sở mầm non gây bức xúc trong dư luận.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 12:45

Phú Thọ: Phát hiện hộ kinh doanh đổ, tập kết trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường

Vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, điều tra làm rõ hành vi đổ, tập kết trái phép khối lượng lớn chất thải rắn xây dựng tại Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu, phường Phúc Yên.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 10:07

Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8 đang khiến dư luận bàng hoàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 08:31

Đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng Vietcombank Trà Bá

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá (phường Hội Phú) vào ngày 19/1.

Hình sự 06/02/2026 06:49

Xử lý các chủ tài khoản bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử lý các chủ tài khoản mạng xã hội có những bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.

Hình sự 05/02/2026 20:20

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 13:49

Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mại dâm

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Khởi tố nhóm đối tượng lôi kéo 400 người đầu tư tiền ảo AGOLD

Bắt nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền đầu tư tiền ảo trên mạng

Đề nghị truy tố cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Bắt nữ giám đốc “rút ruột” hơn 4,6 tỷ đồng của công ty để... đầu tư tiền ảo

Người đàn ông mất tiền tỷ vì bị lừa đầu tư tiền ảo

Kêu gọi đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt 55 tỷ đồng

Mộng làm giàu trên mạng ảo

TP HCM ban hành biểu đồ chạy tàu Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tết về trong tiếng sóng

Thị trường thịt lợn cận Tết: Giá hạ nhiệt nhờ nguồn cung dồi dào

"Sức sống hàng Việt": Định hình mô hình tiêu thụ hàng Việt thời kinh tế số

3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TPHCM

3,2 triệu tỷ đồng phát triển hạ tầng đường bộ đến năm 2050

An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô ở xã Vĩnh Trạch

Tìm đối tượng và nạn nhân liên quan vụ Tập đoàn Trường Tiền Holding lừa đảo

Cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Công an vào cuộc xử lý hành vi ngược đãi trẻ tại cơ sở mầm non

Phú Thọ: Phát hiện hộ kinh doanh đổ, tập kết trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường

Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng Vietcombank Trà Bá

Xử lý các chủ tài khoản bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mại dâm

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

TP HCM ban hành biểu đồ chạy tàu Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tết về trong tiếng sóng

Thị trường thịt lợn cận Tết: Giá hạ nhiệt nhờ nguồn cung dồi dào

An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô ở xã Vĩnh Trạch

Bộ Xây dựng phản hồi đề nghị điều chỉnh hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình

Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng "tin vịt" lên Facebook

Công an thành phố Hà Nội chính thức lên tiếng vụ việc "Bắt cóc 2 trẻ em tại Times City"

Hà Nội: Hàng trăm "mắt thần AI" hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành tại xã Đại Thanh

Tìm đối tượng và nạn nhân liên quan vụ Tập đoàn Trường Tiền Holding lừa đảo