Khởi tố nhóm đối tượng lôi kéo 400 người đầu tư tiền ảo AGOLD
Công an Hải Phòng vừa khởi tố, tạm giam hai đối tượng cầm đầu hệ thống tiền ảo AGOLD vì chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Thi hành lệnh Tạm giam đối với 2 đối tượng cầm đầu hệ thống tiền ảo AGOLD vì chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
Theo hồ sơ vụa án, trước đó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức mô hình kinh doanh đa cấp trái phép, lợi dụng công nghệ cao để lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo mang tên AGOLD trên website agold.tech nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (SN 1977, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và một số cá nhân liên quan. Nhóm này thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam, đặt trụ sở tại tầng 2, số 46 ngõ 50 Mễ Trì Thượng (Hà Nội), do Đạt làm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định công ty chỉ treo biển tên, không triển khai bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào.
Để Lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 4/2023, các đối tượng quảng bá AGOLD như một dự án công nghệ đào tiền ảo DHT dựa trên nền tảng Blockchain, hứa hẹn đồng DHT sẽ được đưa lên các sàn giao dịch quốc tế và có thể quy đổi dễ dàng ra tiền Việt. Nhóm này đưa ra các gói đầu tư từ 3 đến 25 triệu đồng, kèm cơ chế trả thưởng hoa hồng theo mô hình giới thiệu người mới tham gia.
Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, khoảng 400 người đã chuyển tiền đầu tư vào AGOLD với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được dùng để “đào” tiền ảo như quảng cáo, mà chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Nhóm đối tượng sau đó sử dụng tiền của người đến sau để trả thưởng cho người đến trước và chi tiêu cá nhân, hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận.
Ngày 5/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Công an TP Hải Phòng cho biết, hiện vẫn còn nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt nhưng chưa trình báo. Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại liên hệ:
Điều tra viên Đoàn Việt Trung (Văn phòng Cơ quan CSĐT): 0356.731.896. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – đồng chí Nguyễn Văn Thành: 0966.800.468
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với các hình thức đầu tư lãi suất cao, đặc biệt là tiền ảo, mô hình đa cấp và các dự án không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
