Hà Nội 18 °C
TP Hồ Chí Minh 25 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 21 °C
Yên Bái 16 °C
  • Hà Nội Hà Nội 18°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 21°C
  • Yên Bái Hà Nội 16°C

Khởi tố người đàn ông chiếm đoạt 170 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Hình sự & tố tụng hình sự
21/05/2024 16:22
Quốc Khánh
aa
Phạm Khắc Dũng nhận được số tiền 170 triệu đồng do chuyển nhầm từ một người khác, nhưng Dũng không trả lại mà chiếm đoạt số tiền này.

Ngày 21/5 theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng (SN 1984, ở huyện Gia Lâm) về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Theo nội dung vụ việc, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ( Hà Nội) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng (SN 1984, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Trì nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. (SN 1986, trú tại huyện Thanh Trì) về việc bị chuyển nhầm số tiền lớn cho số tài khoản khác.

Theo lời khai của chị H., vào ngày 2/12/2022, chị H. thực hiện giao dịch chuyển tiền qua InternetBanking để thanh toán cho đối tác số tiền hơn 170 triệu đồng.

Trong quá trình thao tác, chị H. chuyển nhầm tiền đến số tài khoản mang tên Pham Khac Dung thuộc ngân hàng MBbank.

Khởi tố người đàn ông chiếm đoạt 170 triệu đồng do người khác chuyển nhầm
Công an huyện Thanh Trì đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản. Ảnh: CACC

Khi phát hiện việc nhầm lẫn, chị H. trình báo sự việc đến Công an huyện Thanh Trì để được hỗ trợ. Quá trình xác minh, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phối hợp với ngân hàng xác thực chủ tài khoản trên là của Phạm Khắc Dũng.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với Công an thị trấn Yên Viên đến nơi cư trú của Dũng để làm việc.

Song vào thời điểm xác minh, Dũng đã bán nhà chuyển đi từ năm 2019, không xác định được chỗ ở. Căn cứ quy định, ngày 20/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo.

Đến ngày 24/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì nắm thông tin địa bàn, xác định nơi ở của Dũng; đồng thời mời chị Nguyễn Thị H. và Phạm Khắc Dũng lên để giải quyết theo quy định.

Tại Công an huyện Thanh Trì, Dũng thừa nhận vào ngày 7/12/2022, qua kiểm tra tài khoản cá nhân phát hiện có số tiền hơn 170 triệu đồng trong tài khoản nhưng không biết của ai nhưng vẫn rút ra để chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan công an, Dũng cam kết mỗi tháng sẽ trả cho chị H. 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian hơn 1 năm qua, Dũng không thực hiện chi trả cho chị H. như cam kết.

Vì thế, chị H. tiếp tục gửi đơn đến Công an huyện Thanh Trì xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ tài liệu, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Từ vụ việc trên, Công an huyện Thanh Trì khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua InternetBanking cần kiểm tra, xác thực chủ tài khoản để tránh nhầm lẫn. Khi xảy ra sự cố cần liên hệ với lực lượng công an và ngân hàng đang sử dụng dịch vụ để được hỗ trợ.

bài liên quan
Giám đốc Công ty Viễn thông ở Bình Phước bị bắt giữ vì lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Giám đốc Công ty Viễn thông ở Bình Phước bị bắt giữ vì lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa mới khởi tố vụ án và bắt tạm giam Trần Thị Thoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường, với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khởi tố 3 đối tượng mua bán, trao đổi gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

Khởi tố 3 đối tượng mua bán, trao đổi gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ phá thành công đường dây mua bán, trao đổi, công khai hóa trái phép thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.
Khởi tố nam thanh niên chém con nợ vì mâu thuẫn tiền bạc

Khởi tố nam thanh niên chém con nợ vì mâu thuẫn tiền bạc

Mâu thuẫn tiền bạc, Kiên đã dùng dao thủ sẵn trong người chém vào đầu Dũng. Sau khi gây án Kiên bỏ về nhà, còn Dũng bị thương và được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo

Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo

Một cán bộ văn hoá xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bị bắt giam

Cựu Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bị bắt giam

Các vi phạm của cựu Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM được xác định là rất nghiêm trọng, trong đó, một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, đình chỉ công tác, gây dư luận bức xúc trong xã hội.
Công an huyện Vĩnh Cửu Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra ở thị trấn Vĩnh An

Công an huyện Vĩnh Cửu Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra ở thị trấn Vĩnh An

Ngày 21/1/2025 Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024 tại KP3, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Mới nhất
Đọc nhiều
Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng giữa ban ngày tại Lâm Đồng

Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng giữa ban ngày tại Lâm Đồng

Cơ quan điều tra Công an huyện Di Linh đang tập trung truy xét đối tượng gây ra vụ cướp và các đối tượng liên quan.
Đề xuất miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm với cán bộ thực hiện dự án đường sắt hơn 8 tỉ USD

Đề xuất miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm với cán bộ thực hiện dự án đường sắt hơn 8 tỉ USD

Chính phủ đề xuất về loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện dự án đường sắt hơn 8 tỉ USD.
Bắt giữ đối tượng tâm thần cầm dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng tại Nam Định

Bắt giữ đối tượng tâm thần cầm dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng tại Nam Định

Đối tượng dùng dao uy hiếp nhân viên tại một cửa hàng tại TP Nam Định vừa bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ.
Tin bài khác
Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng giữa ban ngày tại Lâm Đồng

Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng giữa ban ngày tại Lâm Đồng

Cơ quan điều tra Công an huyện Di Linh đang tập trung truy xét đối tượng gây ra vụ cướp và các đối tượng liên quan.
Bắt giữ đối tượng tâm thần cầm dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng tại Nam Định

Bắt giữ đối tượng tâm thần cầm dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng tại Nam Định

Đối tượng dùng dao uy hiếp nhân viên tại một cửa hàng tại TP Nam Định vừa bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ.
Lâm Đồng: Kiểm tra xe ô tô trong đêm, phát hiện 1kg ma túy

Lâm Đồng: Kiểm tra xe ô tô trong đêm, phát hiện 1kg ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy quy mô lớn.
Bắt đối tượng đột nhập nhà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, cướp tiền của nguyên Bí thư huyện

Bắt đối tượng đột nhập nhà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, cướp tiền của nguyên Bí thư huyện

Ngày 13/2, Công an Bình Phước thông tin, đơn vị vừa bắt Đỗ Tuấn Anh, nguyên Trưởng Công an xã Lộc Thái và hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái (huyện Lộc Ninh), là nghi phạm mang súng đột nhập vào nhà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước.
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Hà Nội: Bắt 3 thanh niên chặn đường, cướp tài sản của cô gái

Hà Nội: Bắt 3 thanh niên chặn đường, cướp tài sản của cô gái

Cô gái đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị 3 đối tượng nam giới đi trên một xe máy chặn đường cướp tài sản.
Nhắc nhở phải đeo "rọ mõm" cho chó, người phụ nữ ở Tây Hồ bị hành hung

Nhắc nhở phải đeo "rọ mõm" cho chó, người phụ nữ ở Tây Hồ bị hành hung

Nhắc nhở khi dắt chó ra đường phải đeo rọ mõm...người phụ nữ ở phố Nghi Tàm, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị nhóm người lớn tiếng, hành hung.
Triệt xóa đường dây lừa đảo và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán ở Thanh Hoá

Triệt xóa đường dây lừa đảo và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán ở Thanh Hoá

Với thủ đoạn lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư … chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán.
Bình Phước: Bắt giữ đối tượng mang súng xông vào nhà dân cướp tài sản

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng mang súng xông vào nhà dân cướp tài sản

Ngày 13/2, Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ một vụ cướp vừa xảy ra trên địa bàn để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Góc nhìn pháp lý vụ tài xế Lexus đánh nam shipper?

Góc nhìn pháp lý vụ tài xế Lexus đánh nam shipper?

Theo luật sư Đặng Xuân Cường, Vụ việc nhân viên shipper bị tài xế điều khiển xe ô tô Lexus hành hung có thể nhận định hành vi của tài xế điều khiển xe ô tô Lexus đã có dấu hiệu rất rõ của “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Điều 134 BLHS hiện hành.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.