Khởi tố người cho vay 11,2 triệu đồng thu về hơn 200 triệu đồng, mức lãi gần 463%/năm
Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ một người phụ nữ để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng áp dụng mức lãi suất lên tới khoảng 463%/năm và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 29/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Thị Chung (SN 1962, trú tổ dân phố Tam Trung, phường Nùng Trí Cao) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Chung đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi 10.000 đồng trên mỗi 1 triệu đồng/ngày, tương đương khoảng 463%/năm. Cơ quan công an xác định mức lãi này cao gấp khoảng 23 lần mức lãi suất tối đa được Bộ luật Dân sự cho phép.
Quá trình xác minh bước đầu cho thấy hoạt động cho vay của đối tượng đã mang lại khoản thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra ghi nhận có trường hợp người dân chỉ vay ban đầu 11,2 triệu đồng nhưng sau thời gian cộng dồn tiền lãi, số tiền phải thanh toán đã tăng lên hơn 200 triệu đồng.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Chung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách cùng các đồ vật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân có liên quan cũng như toàn bộ hoạt động cho vay của đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
