Khởi tố giám đốc và phó giám đốc Agribank Cần Thơ

Agribank phát hiện thu giữ hơn 16.000 tờ tiền giả

Xử phúc thẩm đại án tham nhũng ngàn tỷ tại Agribank

Vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cần Thơ: Agribank Việt Nam khẳng định không có thiệt hại

Tuyên án vụ lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Agribank

Agribank: Trao giải Đặc biệt thứ nhất đợt huy động tiết kiệm dự thưởng "Mừng xuân Bính Thân - Nhận tiền thưởng lớn"

Ngày 8/3, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Hải (53 tuổi) - nguyên Giám đốc Ngân hàng NN-PTNN, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

Đồng thời, Cơ quan Công an TP Cần Thơ cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Liệu (45 tuổi) - nguyên phó giám đốc Aribank Cần Thơ.

Theo cơ quan công an, hai lãnh đạo ngân hàng nói trên đã có hành vi “Xét duyệt cho vay sai đối tượng theo Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” và phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Cả hai bị can nói trên, liên quan đến vụ án hình sự “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Cần Thơ Agribank đã bị Công an TP Cần Thơ, khởi tố vào tháng 6/2016 mà VietNamNet đã đưa tin.

Trước đó vào tháng 6/2016, Cơ quan Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (trụ sở tại tỉnh Hậu Giang). Ngoài ra, công an cũng khởi tố và bắt tạm giam Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt là giám đốc và phó giám đốc công ty TNHH Tân Tiến; Bùi Tuấn Anh, Phó phòng Tín dụng doanh nghiệp Agribank Cần Thơ.

Theo cơ quan điều tra, năm 2010 Chính phủ ban hành quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Theo đó, các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi.

Năm 2011, công ty Tây Nam được ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cấp giấy phép kinh doanh, do Nhân làm giám đốc.

Lợi dụng chính sách trên, tháng 1/2012, công ty Tây Nam ký hợp đồng tín dụng có giá trị hàng trăm tỉ đồng với ngân hàng Agribank Cần Thơ để vay vốn trong thời hạn 10 năm.

Để vay tiền, Nhân thế chấp siêu thị Citimart mà công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá 104 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty thẩm định giá Hoàng Quân sau đó đã thẩm định giá tài sản này lên đến trên 330 tỷ đồng, tức định giá trị tài sản cao hơn mức mua đấu giá gần 200 tỷ đồng. Sau đó, Nhân được ngân hàng cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân 259 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi theo quyết định 63 của Chính phủ).

Sau khi được giải ngân, Nhân sử dụng số tiền không đúng mục đích theo hợp đồng vay vốn. Nhân dùng số tiền này để mua bất động sản và tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình khám xét nơi ở và làm việc của Nhân, cơ quan điều tra thu giữ 1 áo trang phục của lực lượng An ninh nhân dân, 1 cặp cành tùng cấp tá, 1 cập quân hàm cấp trung tá, 1 cặp quân hàm cấp trung tướng, 1 đèn hiệu ưu tiên và 1 roi điện.

Theo công an, đối với hợp đồng liên doanh giữa 3 công ty để tổng thầu thi công cụm chế biến Nông thuỷ sản Tây Nam (TP Vị Thanh, Hậu Giang), trên thực tế chủ đầu tư chỉ là một và do Nhân đứng ra điều hành.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nhân thành lập 7 công ty khác, thuê người làm giám đốc và Nhân chỉ đạo cho các công ty này nâng khống tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng thông qua việc làm hồ sơ khống trong hoạt động kinh doanh. Nhưng thực chất, các công ty trên không hoạt động mà vay tiền để cho Nhân thực hiện hành vi chiếm đoạt.