Khởi tố đường dây vận hành "chợ đen" dữ liệu số quy mô hơn 400 tỷ đồng

Ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến tháng 2/2026, Công an TP Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác, đồng loạt khám xét và triệu tập các đối tượng liên quan tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đào Quang Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, là người cầm đầu đường dây. Quá trình khám xét trụ sở doanh nghiệp tại một Khu đô thị trên phố Nguyễn Xiển (Hà Nội), lực lượng chức năng thu giữ 20 máy tính, 25 điện thoại di động, nhiều ô tô cùng khối lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, từ cuối năm 2021, Huy cùng các đồng phạm đã xây dựng và vận hành website taphoammo.net, hình thành một nền tảng trung gian cho phép người dùng mở gian hàng để quảng bá, mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản cùng nhiều loại tài nguyên số khác.

Để thu hút người dùng, nhóm đối tượng thuê tên miền, sử dụng hệ thống máy chủ đặt ở nước ngoài và quảng bá nền tảng trên nhiều mạng xã hội như Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google.

Đáng chú ý, đường dây được tổ chức, vận hành theo mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ với cơ cấu khá hoàn chỉnh, gồm các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, chăm sóc khách hàng, kế toán và thanh toán. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng hạ tầng kỹ thuật đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam đã giúp các đối tượng che giấu hoạt động phạm tội trong thời gian dài.

Dữ liệu điện tử trích xuất từ hệ thống cho thấy website có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng phát sinh hoạt động với tổng cộng hơn 53 triệu giao dịch.

Doanh thu sơ bộ của sàn giao dịch được xác định vượt 400 tỷ đồng. Nhóm điều hành thu phí trung gian từ 3-5% trên mỗi giao dịch và hưởng lợi bất chính số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây thực chất là một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số hoạt động theo mô hình trung gian thanh toán, thực hiện việc kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia.

Cơ quan Công an nhận định, hoạt động của đường dây không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền bí mật đời tư và thông tin cá nhân của công dân mà còn tạo ra nguồn dữ liệu phục vụ nhiều loại tội phạm trên không gian mạng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo, phát tán thư rác và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Qua quá trình rà soát, cơ quan điều tra đã ghi nhận có trường hợp các đối tượng sử dụng tài khoản mua từ hệ thống này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều này cho thấy hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ dừng lại ở hành vi xâm phạm quyền riêng tư mà còn trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm công nghệ cao.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong nhiều năm với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật đặt ở nước ngoài đã gây nhiều khó khăn cho công tác truy vết, thu thập chứng cứ và xác minh hành vi phạm tội.

Công an TP Hà Nội cho biết, việc triệt phá thành công đường dây này góp phần ngăn chặn nguồn dữ liệu bị lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng có xu hướng gia tăng và hoạt động với thủ đoạn tinh vi hơn.