Khởi tố đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Trước đó, quá trình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã phát hiện Hoàng Trung Nghĩa lập một số trang web chuyên đăng tải các bài viết phân tích về thị trường chứng khoán, đầu tư tiền điện tử. Trong quá trình này, Nghĩa nắm bắt được tâm lý của một số nhà đầu tư vào dự án thị trường tiền điện tử nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cụ thể, Nghĩa đã mạo danh là Tony Hoàng và tự lập trang web “IMB DAO” có địa chỉ https://imbdao.com cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO VietNam và kênh Telegram có tên “IMBDAO_VietNam”.

Hoàng Trung Nghĩa (áo đen) tại cơ quan điều tra.

Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình như: Quỹ IBMDAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào và đưa ra các thông tin sai sự thật có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).

Sau đó, Nghĩa tạo nhóm telegram “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản telegram ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của bản thân cho bị hại để chuyển tiền USDT, sau đó chiếm đoạt.

Cùng với đó, Nghĩa kêu gọi mọi người trong nhóm đầu tư (hay còn gọi là đi pool) đối với dự án Magpie Protocol được định giá là 45 triệu USD. Nghĩa cũng đưa ra mốc thời gian lên sàn và thời gian mở khoá token, mỗi tháng mở khoá 4,5% token. Tiếp đó, Nghĩa kêu gọi mọi người đầu tư vào dự án Ulvetanna với các thông tin: dự án được định giá 50 triệu USD, token sẽ được mở khoá 10% vào thời điểm lên sàn, số còn lại sẽ được trả 2,5%/tháng trong vòng 36 tháng. Bên cạnh đó, Nghĩa kêu gọi mọi người đầu tư vào dự án Sei Network với định giá 400 triệu USD, hay dự án ZkSync với định giá lên đến 1,250 tỷ USD…

Theo cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế, toàn bộ thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư là do Nghĩa bịa đặt, hoàn toàn không có thật với mục đích chiếm đoạt tài sản. Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che giấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT. Sau đó, Nghĩa chuyển toàn bộ số tiền ảo USDT chiếm đoạt được vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.

Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc Nghĩa đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của một nhà đầu tư ở TP HCM, 125 triệu đồng một người ở Tuy Hòa, Phú Yên và 50 triệu đồng của một bị hại ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Số tiền chiếm đoạt được, Nghĩa khai trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử song bị thua lỗ.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố Hoàng Trung Nghĩa về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.