Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng tiền chơi huê
Đối tượng Thảo không dừng việc tổ chức huê mà tiếp tục mở thêm nhiều dây huê mới với mục đích thu tiền hoa hồng của người chơi
Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (33 tuổi, trú tại phường 4, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, khoảng tháng 11/2023, Thảo đứng ra tổ chức các dây huê online mời gọi người có nhu cầu chơi huê đăng ký tham gia qua facebook, messneger. Với hình thức huê “hoa hồng” không áp cái, khi người chơi huê đăng ký tham gia Thảo sẽ thu hoa hồng khoảng 30% trên số tiền 1 phần huê. Với số tiền nhỏ từ vài trăm ngàn đến 3 triệu đồng 1 phần, Thảo sẽ tổ chức đấu huê. Còn số tiền lớn từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng 1 phần huê, người đăng ký tham gia đóng tiền theo mức lãi mà Thảo đặt ra (huê 10 triệu đồng trên 1 phần sẽ có mức lãi 2 triệu đồng, người chưa hốt huê chỉ đóng số tiền 8 triệu đồng cho 1 kỳ huê), người chơi huê muốn hốt huê tại kỳ huê thứ bao nhiêu thì đăng ký để Thảo sẽ sắp xếp cho hốt huê.
Sau 1 thời gian, ít người muốn hốt huê sớm dẫn đến việc Thảo ôm huê và phải chịu tiền lãi huê. Tuy nhiên, Thảo không dừng việc tổ chức huê mà tiếp tục mở thêm nhiều dây huê mới với mục đích thu tiền hoa hồng của người chơi và thu tiền của dây huê sau để chồng tiền cho các dây huê trước.
Cuối tháng 5/2024, Thảo nhập viện sinh con, không có tiền để thanh toán cho người chơi huê. Đến chiều ngày 6/6/2024, Thảo khóa trang facebook cá nhân, tắt điện thoại cùng gia đình (vợ chồng và 2 con) bỏ đi khỏi địa phương. Từ đơn tố giác của 22 người, Cơ quan Công an bước đầu đã xác định Thảo đã dùng tên của 11 người tham gia chơi huê để hốt huê chiếm đoạt số tiền 2,592 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Phương Thảo. Đồng thời, thông báo cho những người có liên quan đến vụ việc liên hệ Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng số 4 đường Trần Bình Trọng (phường 5, TP Đà Lạt) để phối hợp với cơ quan Công an mở rộng điều tra vụ việc.
Được biết, do đang nuôi con nhỏ, Nguyễn Ngọc Phương Thảo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi đi nơi cư trú.
