Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng tổng số tiền gần 22 tỷ đồng

Quảng Bình: Bắt "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng của ngân hàng

Đồng Nai: Bắt quả tang 9 đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép

Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau 20 năm trốn truy nã tại nước bạn Lào

Nghệ An: Chân dung hotgirl lừa đảo nhiều tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản

Ngày 17/5, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Kiên (SN 1985, trú tại số 42 Lý Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đây là chiến công lớn của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương trong công tác đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Theo công an, năm 2017, Trần Xuân Kiên thuê Kiốt số 14 ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương để mở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính.

Từ năm 2017 đến ngày 06/5/2022, Kiên đã thực hiện 431 lượt cho vay với lãi suất từ 0 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tổng số tiền cho vay là gần 22 tỷ đồng đồng; trong đó có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5 % đến 365 %/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự quy định).

Đối với đại đa số khách vay, Kiên đều sử dụng hình thức vay tín chấp. Khi vay tiền, khách phải để lại giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc CMND), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản.

Khi khách thanh toán tiền gốc thì Kiên sẽ trả lại CCCD hoặc CMND. Khách vay tiền của Kiên đa số là người dân trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đối tượng Kiên từng có tiền án về tội đánh bạc (năm 2016).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Xuân Kiên về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.