Khởi tố đối tượng cho vay lãi lên đến 1080%/năm

Ngọc Anh

Đối tượng Trần Thị Đoàn đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã Quảng Khê vay với mức lãi suất từ 2.000đ đến 30.000đ/1 triệu/1ngày vừa bị khởi tố.

Đắk Nông: Đối tượng cho vay trên 28 tỷ đồng với lãi suất 451 đến 556%/năm

Đắk Nông: Giám đốc bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán phân bón giả

Đắk Nông: Tạm giữ 2 công nhân giả danh lãnh đạo tỉnh gọi điện vay tiền

Đắk Nông: Tóm gọn 2 đối tượng cướp giật tài sản người đi đường

Đắk Nông: Bắt giữ các đối tượng ném đá xe khách

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (SN 1967, trú tại xã Quảng Khê, Đắk Glong) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi cho người dân vay tiền, Đoàn yêu cầu người vay phải cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và các giấy tờ, tài sản có giá trị khác hoặc phải trả tiền góp hàng ngày.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2021 đến nay Đoàn đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã Quảng Khê vay với mức lãi suất từ 2.000đ đến 30.000đ/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 72%/năm đến 1.080%/năm).

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, 1 sổ đỏ, 72 giấy vay mượn tiền và một số giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Trong đó xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2023 Đoàn đã cho Võ Thị Bích (SN 1979), trú tại xã Quảng Khê vay nhiều lần với số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1tỷ đồng bằng việc thế chấp sổ đỏ.

Ở một diễn biến liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Bích về hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Bước đầu xác định, Bích đã cùng với 1 người khác (chưa rõ nhân thân lai lịch, quen biết qua mạng xã hội) làm giả hàng chục sổ đỏ để cầm cố, thế chấp vay tiền của Đoàn và một số người khác.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã thu giữ 19 sổ đỏ giả cùng một số tang vật, tài liệu liên quan khác.

Qua đây, Công an huyện Đắk Glong cũng thông báo: Ai đã tưmngf vay tiền và cùng là nạn nhân của đối tượng Trần Thị Đoàn với lãi suất cao đề nghị liên hệ với Công an huyện Đắk Glong để phối hợp giải quyết.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Đắk Glong tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.