Hình sự & tố tụng hình sự

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng

Hình sự

17/10/2024 20:13

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thanh Viên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Bộ Công an, ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an TP HCM thông tin, trước đó đơn vị này đã tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông V.H.T tố cáo Cao Thanh Viên (sinh năm: 1975; nơi cư trú: xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố đã tập trung tiến hành nhiều biện pháp điều tra, xác minh tại nhiều cơ quan ở nhiều địa phương để thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh với đối tượng có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội của Cao Thanh Viên và xác định: anh V.H.T và Cao Thanh Viên cùng làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Tân Định.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng

Đối tượng Cao Thanh Viên. Ảnh: BCA.

Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân nên Cao Thanh Viên đã đưa ra thông tin gian dối với anh V.H.T là có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu và đề nghị anh V.H.T đưa tiền để Viên đưa cho khách hàng vay.

Từ ngày 26/9 - 17/10/2023, do tin tưởng nên anh V.H.T nhiều lần đưa tiền cho Viên. Sau khi nhận được tiền từ anh V.H.T, Viên đã sử dụng để trả các khoản nợ cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, một số khoản tiền Viên vẫn trả lại cho anh V.H.T đúng thoả thuận nhưng sau đó, Viên tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để anh V.H.T đưa cho Viên số tiền lớn hơn và chiếm đoạt số tiền 20,5 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thanh Viên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thanh Viên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục điều tra làm rõ, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để khắc phục hậu quả.

Căn cứ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của bị can Cao Thanh Viên.

Đồng thời, thông báo ai là bị hại của Cao Thanh Viên đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an Thành phố, địa chỉ: Số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hoặc thông tin liên hệ đồng chí Huỳnh Thanh Liêm - Điều tra viên, số điện thoại 0934150687 để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Tags:

bài liên quan

Tố tụng hình sự 13/04/2025 20:11

Điều tra cuộc gọi lừa đảo, phát lộ đường dây làm giả con dấu, căn cước, bằng lái xe quy mô lớn

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa tạm giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo, làm giả giấy tờ cơ quan, tổ chức quy mô lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 13/04/2025 14:13

Khởi tố 8 bị can liên quan vụ sản xuất sữa giả, doanh thu gần 500 tỷ đồng

Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố 8 bị can liên quan vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/04/2025 09:10

Làm giả sổ đỏ để vay mượn, lừa đảo gần 38 tỷ đồng

Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Phạm Đình Tiến đã sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 37,7 tỷ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/04/2025 20:28

Lừa đảo du học chiếm đoạt số tiền trên 3,3 tỷ đồng, giám đốc bị khởi tố

Mặc dù cơ sở của Thu không được cấp phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nhưng Thu đã tư vấn, ký hợp đồng và lập các chứng từ giả liên quan việc xin visa du học - du học nghề tại Australia để lừa đảo.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/04/2025 20:29

Công an Nghệ An khởi tố đối tượng lừa bán người sang các đặc khu Tam giác Vàng

Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, đưa công dân sang làm việc tại nước ngoài, rồi sau đó bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng.