Khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng ở Cà Mau lừa đảo chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng

Lợi dụng mối quan hệ để vay tiền rồi chiếm đoạt

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Võ Khắc Huy và bà Lâm Tiểu Thúy là khách hàng thường xuyên của một doanh nghiệp tư nhân N.Q do ông Q.C.H làm chủ. Quá trình giao dịch kinh doanh tạo được lòng tin, từ tháng 9/2023, vợ chồng Huy – Thúy bắt đầu mượn tiền cá nhân từ ông H. Ban đầu khoản vay là 4 tỷ đồng, sau đó tiếp tục được nâng dần qua nhiều đợt vay tiếp theo.

Đến cuối năm 2024, do kinh doanh thua lỗ và mất khả năng cân đối tài chính, bà Thúy đã đưa ra thông tin gian dối, nói với ông H rằng bà có mối quan hệ thân thiết với cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cà Mau – nơi đang có nhiều khách hàng cần vay tiền để “đáo hạn ngân hàng”. Đồng thời, bà đưa ra mức lãi suất cao để dụ dỗ ông H tiếp tục cho vay.

Tin tưởng vào uy tín và lịch sử giao dịch trước đó, từ ngày 17/12/2024 đến 18/02/2025, ông H đã chuyển cho vợ chồng Huy – Thúy tổng cộng hơn 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này không được sử dụng cho mục đích đáo hạn ngân hàng mà dùng để trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Không dừng lại ở đó, cặp vợ chồng tiếp tục mở rộng thủ đoạn lừa đảo sang một nạn nhân khác là bà L.N.L, cũng với chiêu bài “cho vay đáo hạn ngân hàng” để hưởng lãi suất cao. Trong thời gian từ 15/01 đến 27/01/2025, bà L đã chuyển cho các bị can tổng số tiền gần 12 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định tổng số tiền mà vợ chồng Huy – Thúy đã chiếm đoạt từ hai bị hại lên tới trên 27 tỷ đồng. Số tiền này đều được sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và các bị can hiện không có khả năng hoàn trả.

Cơ quan điều tra làm rõ: bà Lâm Tiểu Thúy là người trực tiếp đưa ra các thông tin gian dối, lập kịch bản vay tiền, tính toán lãi suất để tạo lòng tin với các bị hại; ông Võ Khắc Huy là người cùng bàn bạc, thực hiện giao dịch chuyển khoản, trả lãi, góp phần hoàn tất hành vi lừa đảo.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Viện Kiểm sát Cà Mau tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của hai bị can, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và truy xét tài sản liên quan để phục vụ công tác thu hồi cho bị hại. Đồng thời, cơ quan Công an cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, không nên tin tưởng vào các hình thức “cho vay đáo hạn ngân hàng” có lãi suất cao – một thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng.