Khởi tố, bắt giam hai phụ nữ làm giả hồ sơ đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng, Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh bị cáo buộc khiến một người cho vay hơn 7,1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Phùng Thị Minh Sen (SN 1985, trú xã Phú Ninh, Đà Nẵng) và Ngô Thùy Linh (SN 1979, trú phường Tam Kỳ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Sen và Linh do cần tiền giải quyết các khoản nợ cá nhân đã bàn bạc, tạo dựng thông tin về những người có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm làm tin với người cho vay.
Khoảng tháng 10/2025, Linh sử dụng thông tin cá nhân giả của 3 người để lập các giấy vay tiền với số tiền lần lượt 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng.
Không dừng lại ở việc lập giấy tờ, Linh còn bị cáo buộc giả chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ và tạo dấu vân tay của những người đứng tên vay tiền nhằm khiến hồ sơ giống tài liệu thật.
Cùng thời gian này, Sen lập một giấy mượn tiền trị giá 1,8 tỷ đồng, với lý do cần tiền để thực hiện việc đáo hạn ngân hàng.
Sau khi hoàn thiện các giấy tờ, Sen và Linh chụp lại giấy vay tiền, giấy tờ tùy thân cùng thông tin tài khoản ngân hàng rồi gửi cho bà T.T.Đ.T. (SN 1982, trú phường Bàn Thạch, Đà Nẵng) qua ứng dụng Zalo.
Tin rằng những hồ sơ và thông tin được cung cấp là thật, bà T. đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của hai người phụ nữ. Tổng số tiền được chuyển lên đến hơn 7,1 tỷ đồng.
Trong đó, Linh nhận tổng cộng 5,33 tỷ đồng thông qua các tài khoản trung gian. Sau khi nhận tiền, Linh sử dụng khoảng 5,3 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ trước đó, số còn lại 30 triệu đồng được dùng cho mục đích cá nhân.
Đối với Sen, toàn bộ 1,8 tỷ đồng nhận được cũng được người này sử dụng để trả nợ.
Cơ quan công an xác định đến nay Linh đã khắc phục hơn 1,9 tỷ đồng, còn gần 3,4 tỷ đồng chưa hoàn trả. Sen chưa khắc phục số tiền 1,8 tỷ đồng đã nhận từ bà T.
Làm việc với cơ quan điều tra, cả Sen và Linh đã thừa nhận hành vi được xác định là lừa đảo.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
