Khởi tố 7 đối tượng trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty CP Vật tư nông nghiệp Bạc Liêu

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng đã có hành vi “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gian lận bảo hiểm xã hội” xảy ra tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Bạc Liêu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Từ Thanh Duy (áo thun xanh) và Võ Ngọc Đức (áo sơ mi caro) - Ảnh: Hải Linh.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Từ Thanh Duy (SN 1982, ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu); Võ Ngọc Đức (SN 1985), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1970) cùng ngụ phường 2, thành phố Bạc Liêu; Nguyễn Minh Luân (SN 1960), Mai Thị Thương (SN 1989) cùng ngụ phường 1, thành phố Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1983, ngụ ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) và Từ Thị Phương Thúy (SN 1988, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Các đối tượng có liên quan bị cấm khỏi đi nơi cư trú (Ảnh: Văn Bào).

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vào khoảng thời gian năm 2018 - 2019, các đối tượng nêu trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập 02 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền trên 01 tỷ đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, các đối tượng còn làm giả hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội để giúp cho Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm xã hội thành phố Bạc Liêu.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Từ Thanh Duy và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan (Ảnh: Văn Bào).

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có 02 hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: hệ thống theo dõi quỹ trong được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế, hệ thống theo dõi quỹ ngoài được thành lập từ năm 2018 được sử dụng để chi ngoại giao, bao tiêu, thu mua lúa…

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.