Khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán tại Nghệ An
Để hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản, các đối tượng đã cấu kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mua bán hóa đơn trái phép.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long (hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản), do Vũ Sơn (SN 1979, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc, có dấu hiệu thu mua khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Để hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản, các đối tượng đã cấu kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mua bán hóa đơn trái phép.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại Nghệ An, Thái Nguyên và TP Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.
Cơ quan điều tra đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (SN 1990, trú xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002), Trần Thị Huệ (SN 1987), cùng trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (SN 1972) và Trương Thị Ngãi (SN 1974), cùng trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mỗi tháng Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ 3.000 đến 4.000 tấn sỏi, cát, đá từ các mỏ trên địa bàn Nghệ An, sau đó tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.
Do phần lớn khoáng sản không có hóa đơn hợp pháp, các đối tượng đã mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa chứng từ kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Sơn và Nguyễn Trọng Nam; đồng thời khởi tố các bị can còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
