Khởi tố 4 đối tượng liên quan âm mưu lập trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia ở Phú Thọ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ việc tổ chức cho người nước ngoài lưu trú trái phép tại Việt Nam.

Các bị can bị khởi tố và tạm giam gồm Zhao Wei Zhong (còn gọi là A Châu, SN 1989, quốc tịch Trung Quốc), Trần Thị Thu Hường (SN 2002, trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thành Long (SN 1983, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Riêng Phạm Đình Nam (SN 1999, trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Zhao Wei Zhong được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất và sắp xếp nơi ăn ở cho nhóm nhân sự từ các công ty lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại Campuchia, dự kiến di chuyển sang Việt Nam trong thời gian tới.

Trước khi nhập cảnh, Zhao Wei Zhong được xác định có mối quan hệ quen biết với Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam khi cả ba từng làm việc tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Sau khi đến Việt Nam, đối tượng này đã liên hệ với Hường và Nam để hỗ trợ phiên dịch, lái xe và thực hiện các công việc liên quan.

Quá trình nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường khi một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra.

Kết quả cho thấy nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến từng hoạt động tại Campuchia.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trước đây từng tham gia trong những đường dây lừa đảo được tổ chức khép kín với nhiều bộ phận chuyên trách từ tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư đến hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt.

Trong bối cảnh lực lượng chức năng Campuchia tăng cường đấu tranh với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, nhóm đối tượng đã có ý định chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác.

Việt Nam được lựa chọn do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa biệt lập, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan công an xác định, trong tháng 5/2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để tránh bị phát hiện, nhóm này thường xuyên thay đổi nơi lưu trú, thuê trọn gói các cơ sở có diện tích lớn và hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ việc các đối tượng không chỉ bố trí nơi ở mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất nhằm xây dựng một trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn.

Tại các địa điểm thuê, chúng đã lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng internet, bàn ghế làm việc, giường tầng cùng nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện khác phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.

Công an tỉnh Phú Thọ nhận định việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được tập kết, lắp đặt và chưa kịp đưa vào vận hành.

Qua đó, lực lượng chức năng đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.

Trước thành tích trong công tác đấu tranh chuyên án, ngày 12/6, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.