Khởi tố 4 bị can lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng từ hơn 200 bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can gồm: Lê Thị Kim Nhung (trú tại chung cư Quang Minh, phường Bắc Giang, hiện ở tại đường Huỳnh Thúc Kháng 2, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh); Lê Thế Chín (trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Ngô Tiến Tiếp (trú tại phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh; Hoàng Thị Tuyên (trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An trên địa bàn tỉnh do một nhóm đối tượng điều hành có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2017, Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp thị thực.

Năm 2020 - 2021, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động kinh doanh. Thời điểm này, Nhung và Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng thua lỗ.

Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai người thuê nhà tại phường Tân Tiến (tỉnh Bắc Ninh), mở văn phòng và treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc huy động vốn. Nhung chỉ đạo Tuyên soạn các hợp đồng góp vốn với nhiều thông tin không đúng sự thật, giới thiệu doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng lao động, dịch vụ cấp thị thực, bất động sản và đầu tư tài chính.

Các hợp đồng đưa ra mức lợi nhuận từ 10% đến 20% mỗi tháng, cam kết “không có rủi ro, không mất vốn”, được rút tiền sau khi báo trước 3 ngày và khoản góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm.

Chín được giao tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn và giới thiệu các gói đầu tư. Tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản cá nhân của các bị can hoặc nộp trực tiếp cho Tuyên, sau đó chuyển về cho Nhung quản lý.

Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền của những người tham gia sau để trả lãi cho những người góp vốn trước và có tiền tiếp tục đầu tư.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn và nhiều phương tiện, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra xác định số tiền huy động chủ yếu được Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến nay, Lê Thị Kim Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong số này, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cho biết có người tham gia tới 30 gói hợp đồng, đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Một số bị hại còn huy động tiền của người thân, bạn bè để góp vốn, khiến thiệt hại lan rộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại: 0986.047.232 (Thiếu tá Nguyễn Việt Minh, điều tra viên) để phối hợp điều tra, giải quyết.