Khởi tố 3 bị can mua bán trái phép hoá đơn giá trị hơn 31 tỷ đồng
Sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”
Các bị can bị khởi tố gồm Đỗ Viết Dự (SN 1977, cư trú xã Quảng Bị, TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1966, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (sinh năm 1967, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Theo Công an tỉnh An Giang, thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại 06 công ty, đối tượng Đỗ Viết Dự cùng với vợ chồng Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ tổ chức thực hiện xuất bán hóa đơn GTGT khống, thu lợi bất chính.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.
Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2016 đến năm 2018, Đỗ Viết Dự sử dụng pháp nhân của 06 công ty trên xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh.
Trong khoảng thời gian trên, bước đầu cơ quan Công an xác định: Dự đã xuất bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty, thể hiện hàng hóa, dịch vụ ghi khống: Cát, đá, thi công công trình, với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống trên 28 tỷ đồng, tổng thuế GTGT ghi khống trên 2,8 tỷ đồng, tổng tiền thanh toán ghi khống trên 31 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 420 triệu đồng.
Trong đó, Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ, đã giúp sức cho Dự bán 15 hóa đơn khống cho 05 công ty, thu lợi bất chính trên 191 triệu đồng. Qua đó, Cơ và Liềm được hưởng lợi với số tiền trên 56 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.
