Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong vụ án lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn

Ngày 22/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (sinh năm 1995, trú xã Ea Mdroh, Đắk Lắk) và Trần Quang Út (sinh năm 1986, trú xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 4/2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Tấn và Út đã thuê người tạo lập dự án Kayple với mục đích lừa đảo thông qua việc kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.

Đến đầu tháng 9/2024, dự án này chính thức được đưa vào hoạt động.

Các đối tượng quảng bá Kayple là phần mềm đầu tư được xây dựng ở nước ngoài, thu hút người tham gia từ nhiều quốc gia.

Tấn và Út tung tin rằng tổng nguồn cung đồng KAY chỉ có 7 triệu đơn vị, tạo sự khan hiếm giả để đẩy giá trị đồng tiền này tăng liên tục.

Thời điểm tháng 9/2024, 1 KAY được quy đổi lên đến 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng Việt Nam.

Để mở rộng quy mô, Tấn và Út thuê nhiều người làm “Leader” (trưởng nhóm), có nhiệm vụ dẫn dắt, định hướng, truyền cảm hứng và kêu gọi người khác tham gia đầu tư.

Các Leader được trả công hàng tuần bằng USDT, trích từ chính số tiền chiếm đoạt của nhà đầu tư.

Trên thực tế, toàn bộ số tiền mà bị hại chuyển vào dự án Kayple đều được chuyển thẳng đến các ví điện tử do Mai Minh Tấn quản lý.

Các đối tượng sau đó sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân. Số dư USDT và KAY hiển thị trên ứng dụng Kayple của nhà đầu tư chỉ là dữ liệu ảo, được lập trình để tạo lòng tin.

Đến cuối tháng 8/2025, khi không còn khả năng thu hút thêm nhà đầu tư và đã tiêu hết số tiền chiếm đoạt, các đối tượng thống nhất cho hệ thống Kayple “sập”.

Nhóm này đưa ra lý do dự án ở nước ngoài đang bảo trì, sau đó hạ dần giá trị đồng KAY nhằm khiến bị hại tin rằng việc đầu tư thua lỗ và không trình báo cơ quan chức năng.

Ở một diễn biến liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm 8 đối tượng có liên quan trong đường dây, gồm: Lê Minh Hiệp (SN 1987, Khánh Hòa), Nguyễn Việt Phương (SN 1985, Đắk Lắk), Nguyễn Văn Sang (SN 1989, TP HCM), Đinh Văn Giới (SN 1982, TP HCM), Trần Tấn Cường (SN 1993, Đắk Lắk), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (SN 1986, TP HCM), Đào Thanh Phong (SN 1981, Vĩnh Long) và Trần Văn Tứ (SN 1985, TP HCM).

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng để tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng người theo quy định pháp luật.