Khám xét khẩn cấp Công ty Cổ phần Triệu nụ cười do có dấu hiệu lừa đảo

Quá trình đấu tranh xác định, Hồ Quốc Thân ((SN 1992, quê quán xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) là người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Công ty Cổ phần (CP) Triệu nụ cười. Công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỷ đồng.

Sau khi thành lập, Thân bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí khác nhau như Ngô Hùng Cường - Phó Tổng khối hành chính tổng hợp; Đặng Hữu Mỳ - Phụ trách khối lượng tử QFS; Đặng Đỗ Thu Nga - Phó Tổng giám đốc truyền thông; Hồ Phương Thảo - Phó Tổng thanh tra nội bộ; Bùi Hoàn - Phó Tổng phụ trách thương mại; Võ Thị Thanh Vân - kế toán trưởng.

Trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười của Hồ Quốc Thân ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Khoảng giữa tháng 4, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thân giới thiệu rằng anh ta đã được tiếp quản nguồn tài sản, di sản rất lớn từ "Tổng bộ Hồ Chí Minh"; đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam. Thực chất đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Hồ Quốc Thân (trái) tại buổi khám xét (Ảnh ANTĐ)

Để thu hút cá nhân và doanh nghiệp, Thân giới thiệu rằng tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Trong trường hợp cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty, Thân sẽ trả lại tiền.

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở công ty

Khi các cá nhân và doanh nghiệp đồng ý tham gia, đối tượng yêu cầu họ phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4 - 5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp để tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười.

Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500 nghìn đồng/tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ an sinh.

Có tiền chuyển vào, Hồ Quốc Thân sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh, trả nợ…

Đến khi cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Tài liệu cho thấy, Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp nhưng để đánh bóng tên tuổi, người này đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty Triệu nụ cười ở những nơi sang trọng, sử dụng ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.