Kế toán xố số cùng cán bộ ngân hàng tham ô hơn 70 tỷ đồng

Xử lý hình sự 2 cán bộ tham ô tại Saigonbank

Kiên Giang: Phó phòng và thủ quỹ tham ô 8 tỷ đồng bị bắt tạm giam

Tòa chuyển tội danh sau 13 năm không chứng minh được tội phạm tham ô

Tuyên án vụ tham ô tài sản tại PVP Land: Giảm án cho Đinh Mạnh Thắng

Điều không ai ngờ tới trong phiên xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng

Ngày 4/3, tại Bạc Liêu, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) - Chi nhánh Bạc Liêu.

Viện KSNDTC uỷ quyền Viện KSND tỉnh Bạc Liêu giữ quyền công tố, truy tố 3 bị can là Trần Thanh Hậu (SN 1974) - nguyên Kế toán trưởng Cty XSKT Bạc Liêu; Quách Lạc (SN 1957) - nguyên Giám đốc và Trần Thanh Hoa (SN 1981) - nguyên Phó GĐ kiêm Trưởng phòng giao dịch khách hàng Ngân hàng Navibank, chi nhánh Bạc Liêu về tội “Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hơn 70 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2010, Cty XSKT Bạc Liêu sử dụng tiền thu bán vé của các đại lý, để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho ông Trần Thanh Hậu quản lý. Ông Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên Hậu và Lạc, Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Cty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Quách Lạc vay hơn 70 tỷ đồng. Quách Lạc trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu lãi suất chênh lệch từ 1,5% đến 2%/ tháng trên số tiền vay.

Cuối năm 2013, Cty XSKT Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do 2 sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp. Bí đường, Hậu, Lạc và Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trong tài khoản của Cty XSKT Bạc Liêu (trên hệ thống Navibank không có các giao dịch) nhằm che giấu hành vi. Cuối năm 2014, Cty XSKT Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc. “

Ngoài ra, Trần Thanh Hậu tự ý trích 50 tỷ đồng của Cty XSKT Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Trong khi đó, Quách Lạc lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay, rút tiền của Ngân hàng Navibank sử dụng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng. Vẫn theo cáo trạng, lợi dụng lòng tin khi được uỷ thác tất toán khoản vay tại Navibank, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của một khách hàng.

Tranh cãi tại toà, đại diện Cty XSKT Bạc Liêu cho rằng tài sản vụ án này thuộc trách nhiệm của Navibank. Nhưng phía Navibank cho rằng tài sản bị thất thoát là thuộc trách nhiệm Cty XSKT Bạc Liêu.

Đây là lần thứ 4 xét xử đã bị hoãn với nhiều lý do. Phiên toà lần này đang tiếp tục tranh tụng, dự kết thúc vào ngày 5/3.