Sau gần 5 tháng cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bắt tạm giam người đại diện pháp luật và đơn vị môi giới. Thế nhưng cho tới nay, chủ đầu tư, được xem là kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo gần 42 tỉ đồng của khách hàng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật?
Như báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải trong loạt bài viết trước đó. Ngày 31/7/2020 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM đã tiến hành khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đó, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) là giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land.
Tiếp đó, vào ngày 4/12/2020, PC03 - Công an TP HCM cũng đã tiến hành lệnh bắt và khám xét nơi ở nơi làm việc của Trương Tuấn Em, Giám đốc - đại diện pháp luật Công ty cổ phần và đầu tư bất động sản Eagle Land (Cty Eagle Land) cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, vào tháng 7/2018, Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng Vũ Tiến Hường liên hệ đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 tại phường Phú Hữu, quận 9 (tổng diện tích 2.462m) từ bà Lê Thị Tỉnh và ông Đinh Quốc Tuyến. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc và chưa hoàn tất chuyển nhượng thì Thúy đã liên hệ với Công ty Eagle Land (do Trương Tuấn Em làm Giám đốc) để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9” và rao bán.
Dự án ma của Cty Tiên Phong Land không được cơ quan chức năng cấp phép, xây dựng chui bị UBND quận 9 cưỡng chế.
Từ đó, Công ty Eagle Land cùng Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ sở hữu đất) và Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng gần 42 tỉ đồng. Theo đó, toàn bộ phiếu thu tiền do Thúy ký. Sau khi cùng Công ty Eagle Land ký hợp đồng và thu được một phần tiền của khách hàng, đến tháng 9/2018, Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land (địa chỉ tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và tiếp tục thu tiền.
Sau khi thu được số tiền như trên, Công ty Eagle Land và Công ty Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án và cũng không có đất để bàn giao cho khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng đã ký. Số tiền thu của khách hàng như trên cũng không được công ty hoàn trả.
Ai là chủ mưu?
Cũng theo nhận định của cơ quan điều tra, vào thời điểm Vũ Tiến Hường ký hợp đồng môi giới với Cty Eagle Land (tháng 8/2018) Nguyễn Thị Diệu Thúy là thành viên Công ty Eagle Land. Theo hợp đồng, Hường trong vai trò chủ đầu tư đã ký hợp đồng môi giới độc quyền với Cty Eagle Land, giao 4 lô đất tại phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM) của Hường để phân lô thành 29 nền đất đặt tên dự án là "Khu dân cư Gò Cát mới" môi giới bán các nền đất này cho Hường.
Nội dung hợp đồng thể hiện Vũ Tiến Hường và Công ty Eagle Land cam kết chuyển nhượng các nền đất với diện tích 70 - 100m2, mục đích sử dụng là đất ở lâu dài, sau 3 tháng sẽ giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất chưa được Vũ Tiến Hường hoàn thành việc mua bán, chưa sang tên chuyển nhượng, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, chưa có giấy phép xây dựng nhưng Trương Tuấn Em vẫn đồng ý ký hợp đồng môi giới trên. Đồng thời, Eagle Land tự lập bảng vẽ phân lô, tự lập dự án, rao bán tư vấn pháp lý cho khách hàng, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Khi có khách hàng liên hệ nhận chuyển nhượng đất, nhân viên Công ty Eagle Land trực tiếp tiếp xúc, tư vấn giới thiệu với khách hàng, cho biết công ty đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng.
Điều đáng nói, toàn bộ hợp đồng môi giới độc quyền, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Vũ Tiến Hường ký với tư cách "chủ đầu tư", "bên sở hữu bất động sản"; Trương Tuấn Em ký với tư cách là giám đốc Công ty Eagle Land, bên môi giới.
Văn bản của Phó Cục trưởng Cục điều tra Bộ Quốc phòng trả lời khiếu nại khách hàng.
Cũng theo nhận định của cơ quan điều tra, đã có 22 khách hàng mua đất nền với số tiền hơn 41,5 tỉ đồng. Số tiền trên được giao cho Nguyễn Thị Diệu Thúy và Vũ Tiến Hường. Riêng Trương Tuấn Em với vai trò là giám đốc Công ty Eagle Land đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng nền đất dự án "Khu dân cư Gò Cát mới" với 14 khách hàng, thu hơn 12 tỉ đồng giao cho Thúy và Hường chiếm đoạt. Phần Tuấn Em được hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng phí môi giới.
Trong khi đó, theo đại diện nhóm khách hàng, họ đã gửi đơn tố cáo đến Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và được Đại tá Nguyễn Thanh Huy – Phó Cục trưởng cho biết : “…quá trình điều tra nếu xác định có yếu tố liên quan đến quân đội thì Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.”.
Với thủ đoạn lấy tiền đầu tư của người tham gia sau trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia trước, một nhóm 4 đối tượng đã xây dựng dự án “ma” phát hành đồng tiền mã hóa tên “TOSI” để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản...
Thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với sự thay đổi liên tục về phương thức, thủ đoạn; trong đó các đối tượng nhằm vào bị hại là học sinh, sinh viên - nhóm người có kinh nghiệm sống và hiểu biết xã hội còn hạn chế để thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Phước Ân (sinh năm 1970), trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi giả danh nhân viên Công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội Facebook có tên “Đá Quý Đất Ngọc”, “Đá Quý Cổng Trời”, “Đá Quý Như Ý”.
Chuyên gia pháp lý nhận định, các đối tượng lừa đảo hiện nay không chỉ lợi dụng sơ hở pháp lý, mà còn đánh trúng vào lòng tham, tâm lý sợ hãi, thiếu bình tĩnh, sự thiếu hiểu biết về công nghệ... của nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Chiều 27/10/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt và di lý đối tượng Phạm Văn Túc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang đã hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ.
Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.
Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
