Sau gần 5 tháng cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bắt tạm giam người đại diện pháp luật và đơn vị môi giới. Thế nhưng cho tới nay, chủ đầu tư, được xem là kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo gần 42 tỉ đồng của khách hàng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật?
Như báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải trong loạt bài viết trước đó. Ngày 31/7/2020 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM đã tiến hành khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đó, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) là giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land.
Tiếp đó, vào ngày 4/12/2020, PC03 - Công an TP HCM cũng đã tiến hành lệnh bắt và khám xét nơi ở nơi làm việc của Trương Tuấn Em, Giám đốc - đại diện pháp luật Công ty cổ phần và đầu tư bất động sản Eagle Land (Cty Eagle Land) cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, vào tháng 7/2018, Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng Vũ Tiến Hường liên hệ đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 tại phường Phú Hữu, quận 9 (tổng diện tích 2.462m) từ bà Lê Thị Tỉnh và ông Đinh Quốc Tuyến. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc và chưa hoàn tất chuyển nhượng thì Thúy đã liên hệ với Công ty Eagle Land (do Trương Tuấn Em làm Giám đốc) để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9” và rao bán.
Dự án ma của Cty Tiên Phong Land không được cơ quan chức năng cấp phép, xây dựng chui bị UBND quận 9 cưỡng chế.
Từ đó, Công ty Eagle Land cùng Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ sở hữu đất) và Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng gần 42 tỉ đồng. Theo đó, toàn bộ phiếu thu tiền do Thúy ký. Sau khi cùng Công ty Eagle Land ký hợp đồng và thu được một phần tiền của khách hàng, đến tháng 9/2018, Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land (địa chỉ tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và tiếp tục thu tiền.
Sau khi thu được số tiền như trên, Công ty Eagle Land và Công ty Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án và cũng không có đất để bàn giao cho khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng đã ký. Số tiền thu của khách hàng như trên cũng không được công ty hoàn trả.
Ai là chủ mưu?
Cũng theo nhận định của cơ quan điều tra, vào thời điểm Vũ Tiến Hường ký hợp đồng môi giới với Cty Eagle Land (tháng 8/2018) Nguyễn Thị Diệu Thúy là thành viên Công ty Eagle Land. Theo hợp đồng, Hường trong vai trò chủ đầu tư đã ký hợp đồng môi giới độc quyền với Cty Eagle Land, giao 4 lô đất tại phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM) của Hường để phân lô thành 29 nền đất đặt tên dự án là "Khu dân cư Gò Cát mới" môi giới bán các nền đất này cho Hường.
Nội dung hợp đồng thể hiện Vũ Tiến Hường và Công ty Eagle Land cam kết chuyển nhượng các nền đất với diện tích 70 - 100m2, mục đích sử dụng là đất ở lâu dài, sau 3 tháng sẽ giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất chưa được Vũ Tiến Hường hoàn thành việc mua bán, chưa sang tên chuyển nhượng, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, chưa có giấy phép xây dựng nhưng Trương Tuấn Em vẫn đồng ý ký hợp đồng môi giới trên. Đồng thời, Eagle Land tự lập bảng vẽ phân lô, tự lập dự án, rao bán tư vấn pháp lý cho khách hàng, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Khi có khách hàng liên hệ nhận chuyển nhượng đất, nhân viên Công ty Eagle Land trực tiếp tiếp xúc, tư vấn giới thiệu với khách hàng, cho biết công ty đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng.
Điều đáng nói, toàn bộ hợp đồng môi giới độc quyền, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Vũ Tiến Hường ký với tư cách "chủ đầu tư", "bên sở hữu bất động sản"; Trương Tuấn Em ký với tư cách là giám đốc Công ty Eagle Land, bên môi giới.
Văn bản của Phó Cục trưởng Cục điều tra Bộ Quốc phòng trả lời khiếu nại khách hàng.
Cũng theo nhận định của cơ quan điều tra, đã có 22 khách hàng mua đất nền với số tiền hơn 41,5 tỉ đồng. Số tiền trên được giao cho Nguyễn Thị Diệu Thúy và Vũ Tiến Hường. Riêng Trương Tuấn Em với vai trò là giám đốc Công ty Eagle Land đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng nền đất dự án "Khu dân cư Gò Cát mới" với 14 khách hàng, thu hơn 12 tỉ đồng giao cho Thúy và Hường chiếm đoạt. Phần Tuấn Em được hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng phí môi giới.
Trong khi đó, theo đại diện nhóm khách hàng, họ đã gửi đơn tố cáo đến Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và được Đại tá Nguyễn Thanh Huy – Phó Cục trưởng cho biết : “…quá trình điều tra nếu xác định có yếu tố liên quan đến quân đội thì Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.”.
Lợi dụng nhu cầu ghép ảnh Tết online tăng cao, một số đối tượng đã lập trang mạng xã hội nhận ghép ảnh, yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước, sau đó không bàn giao sản phẩm như cam kết.
Những ngày giáp Tết năm 2026, các nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã mạo danh các cơ quan Nhà nước để tung tin giả về các gói “Hỗ trợ Tết”, “Tặng quà Tết”, “Trợ cấp thất nghiệp dịp Tết” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Thời gian gần đây, Công an TP Đà Nẵng ghi nhận nhiều vụ việc người dân, đặc biệt là người trung niên, bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các nhóm “Kết nối tình yêu – hẹn hò tuổi trung niên” trên mạng xã hội.
Ngày 23/1, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Tuyên Quang, biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
38 bị can vận hành đường dây web lậu Xôi Lạc TV đều rất trẻ, am hiểu công nghệ; trong đó có 20 người là bình luận viên trên nhiều kênh của hệ thống này.
38 bị can vận hành đường dây web lậu Xôi Lạc TV đều rất trẻ, am hiểu công nghệ; trong đó có 20 người là bình luận viên trên nhiều kênh của hệ thống này.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã khởi tố bổ sung tội danh “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong đó có các gói dịch vụ như “Super VIP” giá 700.000 đồng và “Party” giá 2 triệu đồng. Toàn bộ tiền vé massage được các đối tượng cầm đầu thu hưởng.
Cục Hải quan cho biết, lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 35 vụ với 42 đối tượng liên quan đến ma túy.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can đường dây phát sóng trái phép nội dung thể thao, phim ảnh trên "Xôi Lạc TV", và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
21 °C
30 °C
24 °C
18 °C
