Kẻ chủ mưu vụ Tiên Phong Land bán dự án "ma" cho khách hàng vẫn ngoài vòng pháp luật?

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần 2 vụ hỗn chiến dẫn đến chết người tại chợ đêm Pleiku

Thanh Hóa: Khởi tố vụ án điều tra về hàng loạt sai phạm "động trời" tại UBND xã Hòa Lộc

Chuyển vụ việc "phân lô đất nông nghiệp ở huyện Bình Chánh rồi lừa bán" cho Cơ quan điều tra xử lý

Công bố kết luận điều tra vụ án Nhật Cường Mobile

Lập dự án ma chiếm đoạt gần 42 tỉ đồng

Như báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải trong loạt bài viết trước đó. Ngày 31/7/2020 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM đã tiến hành khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đó, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) là giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land.

Tiếp đó, vào ngày 4/12/2020, PC03 - Công an TP HCM cũng đã tiến hành lệnh bắt và khám xét nơi ở nơi làm việc của Trương Tuấn Em, Giám đốc - đại diện pháp luật Công ty cổ phần và đầu tư bất động sản Eagle Land (Cty Eagle Land) cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 7/2018, Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng Vũ Tiến Hường liên hệ đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 tại phường Phú Hữu, quận 9 (tổng diện tích 2.462m) từ bà Lê Thị Tỉnh và ông Đinh Quốc Tuyến. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc và chưa hoàn tất chuyển nhượng thì Thúy đã liên hệ với Công ty Eagle Land (do Trương Tuấn Em làm Giám đốc) để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9” và rao bán.

Từ đó, Công ty Eagle Land cùng Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ sở hữu đất) và Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng gần 42 tỉ đồng. Theo đó, toàn bộ phiếu thu tiền do Thúy ký. Sau khi cùng Công ty Eagle Land ký hợp đồng và thu được một phần tiền của khách hàng, đến tháng 9/2018, Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land (địa chỉ tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và tiếp tục thu tiền.

Sau khi thu được số tiền như trên, Công ty Eagle Land và Công ty Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án và cũng không có đất để bàn giao cho khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng đã ký. Số tiền thu của khách hàng như trên cũng không được công ty hoàn trả.

Ai là chủ mưu?

Cũng theo nhận định của cơ quan điều tra, vào thời điểm Vũ Tiến Hường ký hợp đồng môi giới với Cty Eagle Land (tháng 8/2018) Nguyễn Thị Diệu Thúy là thành viên Công ty Eagle Land. Theo hợp đồng, Hường trong vai trò chủ đầu tư đã ký hợp đồng môi giới độc quyền với Cty Eagle Land, giao 4 lô đất tại phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM) của Hường để phân lô thành 29 nền đất đặt tên dự án là "Khu dân cư Gò Cát mới" môi giới bán các nền đất này cho Hường.

Nội dung hợp đồng thể hiện Vũ Tiến Hường và Công ty Eagle Land cam kết chuyển nhượng các nền đất với diện tích 70 - 100m2, mục đích sử dụng là đất ở lâu dài, sau 3 tháng sẽ giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất chưa được Vũ Tiến Hường hoàn thành việc mua bán, chưa sang tên chuyển nhượng, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, chưa có giấy phép xây dựng nhưng Trương Tuấn Em vẫn đồng ý ký hợp đồng môi giới trên. Đồng thời, Eagle Land tự lập bảng vẽ phân lô, tự lập dự án, rao bán tư vấn pháp lý cho khách hàng, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Khi có khách hàng liên hệ nhận chuyển nhượng đất, nhân viên Công ty Eagle Land trực tiếp tiếp xúc, tư vấn giới thiệu với khách hàng, cho biết công ty đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng.

Điều đáng nói, toàn bộ hợp đồng môi giới độc quyền, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Vũ Tiến Hường ký với tư cách "chủ đầu tư", "bên sở hữu bất động sản"; Trương Tuấn Em ký với tư cách là giám đốc Công ty Eagle Land, bên môi giới.

Cũng theo nhận định của cơ quan điều tra, đã có 22 khách hàng mua đất nền với số tiền hơn 41,5 tỉ đồng. Số tiền trên được giao cho Nguyễn Thị Diệu Thúy và Vũ Tiến Hường. Riêng Trương Tuấn Em với vai trò là giám đốc Công ty Eagle Land đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng nền đất dự án "Khu dân cư Gò Cát mới" với 14 khách hàng, thu hơn 12 tỉ đồng giao cho Thúy và Hường chiếm đoạt. Phần Tuấn Em được hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng phí môi giới.

Trong khi đó, theo đại diện nhóm khách hàng, họ đã gửi đơn tố cáo đến Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và được Đại tá Nguyễn Thanh Huy – Phó Cục trưởng cho biết : “…quá trình điều tra nếu xác định có yếu tố liên quan đến quân đội thì Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.”.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.