Chiều ngày 23/12, VKSND TP Hà Nội đã nêu quan điểm luận tội cùng mức án đề nghị đối với Lê Xuân Giang (49 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng xảy ra tại công ty Liên Kết Việt.
Bị cáo Lê Xuân Giang bị VKS đề nghị mức án tù chung thân.
Bị cáo bị xác định là kẻ chủ mưu trong việc lừa đảo hàng nghìn bị hại, đại diện VKS đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt Lê Xuân Giang mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
VKS đề nghị Lê Văn Tú (nguyên Tổng giám đốc Liên Kết Việt) 19-20 năm tù, Nguyễn Thị Thủy (nguyên Phó tổng giám đốc công ty này) 17-19 năm tù; Lê Thanh Sơn bị đề nghị 14-15 năm tù; Trịnh Xuân Sáng 5-6 năm tù; Nguyễn Xuân Trường 12-13 năm tù; Vũ Thị Hồng Dung 12-13 năm tù.
VKS kết luận: Lê Xuân Giang là người bỏ 100% vốn thành lập công ty BQP (công ty BQP nhưng không phải viết tắt của bộ Quốc phòng) và công ty Liên Kết Việt. Trong đó, công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do công ty BQP sản xuất. Từ tháng 3/2014 - 11/2015, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của công ty Liên Kết Việt và công ty BQP.
Cụ thể, các bị cáo tìm mọi cách khiến bị hại nghĩ BQP là công ty thuộc bộ Quốc phòng; Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty là cán bộ của bộ Quốc phòng; sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của bộ Quốc phòng, đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện Trung ương.
Các bị cáo còn giới thiệu công ty Liên Kết Việt và công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các bằng khen, giấy chứng nhận này đều do Lê Xuân Giang làm giả; được sử dụng để lấy lòng tin với người dân và khách hàng.
Các bị cáo sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo khách hàng bỏ tiền tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao như chỉ cần đóng tiền vào công ty Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối; một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…
Lê Xuân Giang và các đồng phạm còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại. Thông qua việc này, các bị cáo đã lừa đảo hơn 1.100 tỷ đồng.
VKS đánh giá, trong vụ án, Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện toàn bộ hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các bị hại. Lê Văn Tú và Nguyễn Thị Thủy là những người giúp sức, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo theo chỉ đạo của Lê Xuân Giang. Bốn bị cáo còn lại có vai trò trực tiếp thực hiện lôi kéo bị hại tham gia mô hình đa cấp.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa tuyên Lê Xuân Giang phải bồi thường hơn 800 tỷ đồng cho hơn 6.000 bị hại, Nguyễn Thị Thủy và 5 bị cáo còn lại phải nộp lại tổng số tiền hơn 132 tỷ đã chiếm hưởng bất hợp pháp do hành vi lừa đảo; truy nộp số tiền thu lợi bát chính để từ việc phạm tội để đảm bảo thi hành án.
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục được diễn ra. Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.
Hệ thống kinh doanh đa cấp bán nấm Ngưu Chương Chi (quốc tịch Trung Quốc) thu hút hơn 9.000 người Việt, Malaysia, Trung Quốc tham gia với giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị rà soát, phối hợp với Bộ Công an để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Bộ Luật Hình sự về các tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mới đây đã gửi văn bản đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thông báo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (Công ty Lô Hội) đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2025.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Perfect Global với số tiền 215 triệu đồng do vi phạm về bán hàng đa cấp.
Trường hợp hy hữu trên xảy ra ở xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Năm 2007, cụ Phạm Thị Giáo bị thu hồi 1340m2 đất nông nghiệp để thực hiện dự án KĐT Kim Chung - Hoài Đức và được hưởng 134m2 đất dịch vụ (10% đất bị thu hồi). Các thủ tục pháp lý đã thực hiện đầy đủ, gia đình đã nộp xong tiền đất dịch vụ từ tháng 3/2008; nhưng đến nay sau 18 năm, cụ Giáo đã mất nhưng gia đình vẫn chưa được giao đất dịch vụ.
Công an TP.HCM vừa phanh phui hai đường dây lừa đảo quy mô lớn, lợi dụng tâm lý "sính ngoại" và sự nhẹ dạ của người dân, biến các cơ sở kinh doanh cắt tóc, massage và chăm sóc da thành "phòng khám quốc tế" sang trọng. Các đối tượng đã thu về hơn 35 tỷ đồn
Công an TP Hà Nội đưa ra cảnh báo, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các trang facebook có tích xanh, giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đăng nhằm lừa đảo khách hàng đặt mua sản phẩm.
Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước".
Sáng 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, do Ngài Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch.
Ngày 12/11, Công an xã Chợ Vàm cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ đối tượng Lê Trí Tâm Anh để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Công an TP Hà Nội đưa ra cảnh báo, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các trang facebook có tích xanh, giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đăng nhằm lừa đảo khách hàng đặt mua sản phẩm.
Vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đã để lại nhiều suy nghĩ, nó không chỉ là hồi chuông cáo chung cho ngành mía đường Hòa Bình mà còn để lại một sự lo lắng cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng khi thực hiện nghĩa vụ cho vay có bảo lãnh nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhóm này lập hàng chục kênh Telegram với cả nghìn thành viên, hoạt động như một “chợ pháo ngầm” trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch và che giấu hành vi phạm pháp.
Ngày 12/11, Công an xã Chợ Vàm cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ đối tượng Lê Trí Tâm Anh để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Bị quy kết đánh bạc 7 triệu USD trong khách sạn Pullman, cựu Phó Chủ tịch Hồ Đại Dũng bị phạt 3 năm 6 tháng tù, còn với hơn 4 triệu USD, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, Ngô Ngọc Đức nhận án 3 năm tù.
Quá trình là nhân viên ngân hàng, Dương Thanh Mẫn đã nảy sinh ý định lập giấy nhận nợ rồi giả chữ ký của khách hàng nhằm mục đích giải ngân tiền rồi chiếm đoạt.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
22 °C
28 °C
23 °C
