Kê biên khối tài sản "khổng lồ" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Đưa và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài sản, tài khoản... nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Theo kết luận điều tra, Bộ Công an đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản/sổ tiết kiệm liên quan đến Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, và các bị can.

Bị can Bị can Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (bía trái), bị can Lê Duy Thành cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (giữa) và Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (bìa phải) - Ảnh: Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng thu giữ hơn 41 tỷ đồng, 534 lượng vàng SJC, hơn 1,1 triệu USD. Quá trình vụ án được điều tra, các bị can, đối tượng liên quan đã nộp khắc phục hơn 118 tỷ đồng và 900.000 USD.

Cũng theo theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng Bộ Công an, từ năm 2011-2022, ông Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng (phó tổng giám đốc) và các nhân viên trực tiếp bán hoặc thông đồng, cấu kết với giám đốc Công ty Nam Á để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư.

Ông Hậu còn chỉ đạo cấp dưới giả mạo, khai man, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính. Trong đó, một hệ thống để theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Một hệ thống sổ sách khác để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách, không kê khai, hạch toán để nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, kết luận nêu.

Kết quả điều tra xác định Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long bán tổng cộng 1.300 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 800 khách hàng, thu hơn 3.540 tỉ đồng.

Tuy nhiên trên thực tế Tập đoàn Phúc Sơn chỉ kê khai báo cáo thuế số tiền trên hợp đồng 1.400 tỉ đồng, còn hơn 2.000 tỉ đồng để ngoài sổ sách. Hành vi trên của ông Hậu cùng các đồng phạm bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số hơn 504 tỉ đồng tiền thuế.