Hoãn phiên tòa xét xử vụ án chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của Nhà nước
Các bị cáo lợi dụng chính sách của Nhà nước lập hồ sơ khống, không đúng sự thật để vay vốn tín dụng xuất khẩu với số tiền trên 1.000 tỷ đồng.
Phú Thọ: Lừa góp vốn, chủ hiệu thuốc chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
Thái Nguyên: Cần làm rõ nghi án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau vừa hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) do thiếu nhiều nhân chứng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến vụ án.
Theo cáo trạng của VKSNDTC, từ năm 2009 đến năm 2011, các bị cáo Đặng Thị Ngợi (nguyên Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và Xuất khẩu Ngọc Sinh), Nguyễn Tấn Hải (nguyên Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH CB và XNK Việt Hải);
Phan Xuân Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH CBTS XNK Minh Châu), Phan Xuân Nhự (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH CBTS XNK Minh Châu, nguyên Kế toán trưởng Công ty Ngọc Châu), Nguyễn Hữu Thanh (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CPTP Đại Dương), Võ Kiều Oanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Thành) và Huỳnh Minh Trung (Công ty TNHH Nhật Đức).
Các bị cáo đã lợi dụng chính sách của Nhà nước lập hồ sơ khống, không đúng sự thật để được vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải và các ngân hàng thương mại khác với số tiền trên 1.000 tỷ đồng.
Số tiền này được bảy “đại gia” sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn dến mất khả năng thanh toán, ngân hàng không thu hồi được nguồn vốn.
Liên quan đến vụ án, còn có các bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ VDB Minh Hải, với cương vị và chức vụ được giao nhưng các cán bộ VDB Minh Hải này đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy trình, quy định bắt buộc của Nhà nước, của VDB Việt Nam trong hoạt động cho vay tín dụng xuất khẩu, để các doanh nghiệp lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.
