Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó hai cựu phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng được xác định giữ vai trò chủ mưu.
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Châu và Hùng có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Một luật sư khác bào chữa cho 1 bị cáo khác trong vụ án cũng có đơn xin hoãn phiên tòa. Bị cáo Châu yêu cầu có luật sư bào chữa và xin hoãn phiên tòa, riêng bị cáo Hùng cho biết sẽ tự bào chữa cho bản thân. Đại diện VKS cũng nêu quan điểm yêu cầu HĐXX chấp nhận cho hoãn phiên tòa.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy đây là phiên tòa phúc thẩm đầu tiên của vụ án, có 2 luật sư xin hoãn phiên tòa và cũng là nguyện vọng của bị cáo Châu là người đầu vụ nên chấp nhận hoãn phiên tòa.
Ở phiên tòa lần sau, HĐXX cấp phúc thẩm cho biết dự kiến sẽ tổ chức xét xử trực tiếp tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang. HĐXX cũng thông báo phiên tòa lần sau không có lý gì nào để xin hoãn lần nữa và yêu cầu các bị cáo có thuê luật sư thì phải liên hệ với các luật sư của mình. Trường hợp bắt buộc có luật sư bào chữa thì tòa án sẽ chỉ định luật sư bào chữa cho các bị cáo theo quy định pháp luật.
 |
| Bị cáo phiên toà xét xử phúc thẩm |
Theo cáo trạng từ ngày 1/1/2021 đến 14/2/2023, Trần Văn Châu (phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) và Hồ Quốc Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng gồm: TPBank, OCB, Mcredit, Jivf, Shinhan, SHB FC, VID.
Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động Công ty Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm (579 nhân viên) dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần của hơn 172.600 người vay, cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỉ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỉ đồng. Châu và Hùng sử dụng số tiền này để chi trả lương cho nhân viên hơn 72 tỉ đồng; Châu hưởng 15 tỉ đồng, Hùng được hưởng 12 tỉ đồng.
Trước đó, xét xử sơ thẩm hồi tháng 8/2024 cùng về tội "cưỡng đọa tài sản", TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm tù đến 13 năm tù.
 |
| Các bị cáo tại phiên toà xét xử phúc thẩm |
HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Trong đó, Châu nộp lại 15 tỉ đồng, Hùng nộp lại 12 tỉ đồng… Tòa còn tuyên tịch thu sung công một số tài sản của công ty như máy in, máy photocopy, điện thoại di động của các bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Sau án sơ thẩm, hơn 100 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính. Đồng thời Viện kiểm sát tỉnh Tiền Giang có kháng nghị theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo.
