Hoà Bình: Khởi tố 16 bị can liên quan đến vụ án “mua bán hoá đơn” và “trốn thuế”

Các bị can gồm Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999) cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và 11 bị can khác để điều tra về các hành vi “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Lê Thanh Phúc, Nguyễn Hoài Sơn, Đường Trung Trực, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải).

Các đối tượng này lợi dụng quy định của Nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng internet.

Từ đó, các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy CMND của người khác hoặc giấy CMND giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp; phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, không gặp mặt trực tiếp mà chỉ liên lạc với nhau qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram nhằm gây khó khăn trong việc xác minh các đối tượng liên quan.

Trong trường hợp hành vi phạm tội của một người trong nhóm đối tượng này bị phát hiện, các đối tượng còn lại sẽ thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy các thiết bị điện tử sử dụng trong quá trình phạm tội.

Bên cạnh đó, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại “rác” để liên lạc, mở nhiều tài khoản ngân hàng khách nhau để thực hiện giao dịch, ngoài ra còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng trong việc chuyển tiền.

Theo cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hoà Bình, từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng.