Hình ảnh các bị cáo trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Thị Hoàn (SN 1985, kinh doanh vàng bạc), Trần Thành Hiếu (SN 1987, em bị cáo Hoàn), Vàng Thị Phượng (SN 2000, ở Lào Cai), Lương Thị Bích Hà (SN 1994, nhân viên Cty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Cty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (cựu GĐ Cty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long (Cty Thăng Long), Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Cty vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó TGĐ Cty vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Cty vàng Việt Nam)…

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Thanh Nhã. Có 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa.

Giấu vàng trong giày, quấn quanh người để buôn lậu qua cửa khẩu Lào Cai

Tại phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu vàng qua biên giới Việt – Trung, bị cáo Phượng khai có cửa hàng cắt tóc, gội đầu tại Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) và thường xuyên qua lại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Trong quá trình làm ăn, Phượng quen biết một phụ nữ Trung Quốc tên gọi “Bà Béo” và được người này rủ vận chuyển vàng trái phép về Việt Nam.

Theo lời khai, do thu nhập bấp bênh, Phượng đồng ý vận chuyển vàng với tiền công 250.000 đồng/kg trót lọt.

“Bà Béo” trực tiếp hướng dẫn cách thức qua mặt lực lượng chức năng, lợi dụng việc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai không kiểm tra người và không yêu cầu tháo giày, chỉ soi chiếu hành lý xách tay.

Mỗi lần vận chuyển, Phượng giấu hai thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1 kg vào hai bên giày, đưa hành lý xách tay qua máy soi chiếu rồi lựa chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.

Bị cáo khai các cán bộ kiểm soát không kiểm tra người, không yêu cầu tháo giày nên việc qua cửa khẩu diễn ra dễ dàng.

Sau khi qua cửa khẩu, Phượng thường vào nhà vệ sinh khu vực bãi gửi xe để lấy vàng ra khỏi giày, cất vào túi xách, rồi liên hệ với người của tiệm vàng Hoàn Huế để giao tại tiệm hoặc khu vực gần nhà chủ tiệm.

Có lần, bị cáo không lấy vàng ra mà mang thẳng đến địa điểm giao hàng.

Phượng khai vàng có lúc là miếng nguyên, có lúc bị cắt nhỏ, trên bề mặt có chữ Trung Quốc nhưng không rõ nội dung.

Hội đồng xét xử nhận định, với đặc điểm này, bị cáo phải nhận thức được đây là vàng có xuất xứ Trung Quốc và việc giấu trong giày để vận chuyển cho thấy rõ tính chất phi pháp của hành vi. Phượng thừa nhận đã nhận thức được sai phạm.

Theo cáo trạng, Phượng đã giúp sức buôn lậu tổng cộng 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208 tỷ đồng, nhưng chỉ được trả công 24 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ tiệm vàng Hoàn Huế còn buôn lậu vàng với một đầu mối khác tên Châu.

Đối tượng này hướng dẫn người vận chuyển quấn vàng trong túi vải quanh bụng, ngực để tăng số lượng. Bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga khai mỗi chuyến có thể vận chuyển 4–5 kg vàng mà không bị kiểm tra.

Trong khoảng 40 ngày, Nga đã vận chuyển 5 chuyến, tổng cộng 14 kg vàng, nhận 3,5 triệu đồng tiền công.

Đường dây buôn lậu vàng qua biên giới trị giá 1.208 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Huế (chồng bị cáo Hoàn) là giám đốc, người đại diện theo pháp luật Cty Hoàn Huế song người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của là Trần Thị Hoàn.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới; nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn; điều kiện sinh sống, làm việc của cư dân khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam có thể buôn lậu vàng mà khó bị phát hiện xử lý, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, các đối tượng không có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đã móc nối, tổ chức buôn lậu vàng nhằm thu lời bất chính.

Trong đó, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải tổ chức buôn lậu tổng số hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tiêu thụ.

Trong đó, bị cáo Hoàn mua của Bà Béo tổng hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải gần 450kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại cho mình.

Để có nguồn vàng bán, Hải mua vàng của đối tượng tên Châu (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân), sau đó tổ chức vận chuyển về Việt Nam giao cho Hoàn.

Để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng, thời gian đầu, Châu thuê một số người Trung Quốc (chưa rõ thông tin cá nhân) giấu vàng vào trong người (túi áo, cho vào túi buộc quanh bụng…) vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Phạm Tuấn Hải tại nhà riêng; giao trực tiếp tại Cửa hàng vàng Cty Hoàn Huế hoặc giao tại địa điểm do Hoàn chỉ định nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trường hợp Châu không thuê được người vận chuyển vàng, Phạm Tuấn Hải yêu cầu Châu gửi vàng tại nhà ZENG QING YUN (là vợ Hải, quốc tịch Trung Quốc, có nhà riêng, buôn bán tại Trung Quốc).

Sau đó, Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (ở Lào Cai) xuất cảnh sang Trung Quốc nhận vàng, vận chuyển về Việt Nam.

Tháng 11/2024, Trần Thị Hoàn khó khăn về tài chính, chậm thanh toán. Lúc này, hai bên thống nhất, sau khi vàng được vận chuyển về Việt Nam, Hải cùng nhân viên của Hoàn đi giao, bán cho khách của Hoàn tại Hà Nội, Hải sẽ trực tiếp thu tiền bán vàng.

Để tiêu thụ vàng nhập lậu, Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, bán cho các khách hàng tại Hà Nội hưởng lợi.

Mở rộng điều tra hành vi buôn lậu vàng của Trần Thị Hoàn, Cơ quan điều tra phát hiện Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Cty vàng Việt Nam) đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hợp, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Cty vàng Việt Nam, từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.