Hình sự & tố tụng hình sự

Hé lộ đường dây tàng trữ, lưu hành hơn 400 triệu đồng tiền giả

Hình sự

26/09/2024 06:53

Các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Đây là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Xuân Lượng (SN 2006, trú tại thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thu giữ 2,3 triệu đồng tiền giả.

Hé lộ đường dây tàng trữ, lưu hành hơn 400 triệu đồng tiền giả

Trương Hoàng Ân (áo trắng) được xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, ngày 2/2/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả để tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng còn lại trong đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, gồm: Trương Hoàng Ân (cầm đầu, chủ mưu) SN1992, trú tại tổ 15, ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Lê Đức Trung, SN 1999, trú tại tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Truyền, SN 1984, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Trần Đức Tuấn, SN 2000, trú tại tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Vương Đình Phong, SN 1996, trú tại xóm 6, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Dương Văn Trung, SN 1981, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Phương thức hoạt động của đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này hết sức tinh vi. Các đối tượng liên lạc, trao đổi, mua bán tiền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo quy định tại Điều 207 - Bộ luật hình sự năm 2015 về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo Bộ luật hình sự như sau:

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Người chuẩn bị phạm tội này; thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

Tags:

lưu hành tiền giả

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 06/01/2023 11:38

Truy tố nhóm đối tượng lưu hành đô la Singapore giả

Cơ quan ANĐT (Công an TP Hà Nội) thông tin về vụ điều tra đường dây “Lưu hành tiền giả” hàng triệu đô la Singapore...

Hình sự & tố tụng hình sự 29/04/2022 15:45

Dùng tiền giả mua hàng, đối tượng bị tóm gọn

Các đối tượng đến các tiệm tạp hóa và tiệm thuốc tây và dùng tiền giả để mua đồ rồi nhận lai tiền thật.

Hình sự & tố tụng hình sự 13/01/2022 16:11

Tuyên Quang: Triệt phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả

Công an huyện Sơn Dương phối hợp với Công an xã Văn Phú bắt quả tang đối tượng tàng trữ, vận chuyển tiền giả mệnh giá lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 08/12/2020 16:06

Dùng tiền giả đi mua iphone, thanh niên phải trả giá bằng án tù

Nghi ngờ Đức chính là người đã sử dụng tiền giả mua điện thoại của mình, anh Dương đã trình báo công an.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/02/2020 22:23

Đắk Nông: Truy tố nhóm đối tượng làm tiền giả đi bán lấy tiền thật

Đối tượng mua thiết bị máy móc về làm tiền giả sau đó mang đi bán lấy tiền thật để tiêu xài cá nhân.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/06/2016 17:28

Lào Cai: Tóm gọn nhóm đối tượng mang tiền giả vào thôn bản "phù phép" ra tiền thật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sa Pa cho biết đang điều tra làm rõ, khởi tố và bắt tạm giam bị can Hoàng Văn Hoan sinh năm 1971 và Trần Thị Tâm sinh năm 1972 trú tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng về tội “Lưu hành tiền giả” theo quy định tại Điều 180, Bộ luật Hình sự.

Mới nhất

Đọc nhiều

09:08 | 20/10/2024

Xuyên đêm truy bắt 15 đối tượng gây náo loạn đường phố Thủ đô

Phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy có hành vi phóng nhanh, lạng lách... gây náo loạn đường phố, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xuyên đêm truy lùng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng.