Hé lộ đường dây tàng trữ, lưu hành hơn 400 triệu đồng tiền giả

Ngày 25/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Đây là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Xuân Lượng (SN 2006, trú tại thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thu giữ 2,3 triệu đồng tiền giả.

Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, ngày 2/2/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả để tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng còn lại trong đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, gồm: Trương Hoàng Ân (cầm đầu, chủ mưu) SN1992, trú tại tổ 15, ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Lê Đức Trung, SN 1999, trú tại tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Truyền, SN 1984, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Trần Đức Tuấn, SN 2000, trú tại tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Vương Đình Phong, SN 1996, trú tại xóm 6, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Dương Văn Trung, SN 1981, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Phương thức hoạt động của đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này hết sức tinh vi. Các đối tượng liên lạc, trao đổi, mua bán tiền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo quy định tại Điều 207 - Bộ luật hình sự năm 2015 về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo Bộ luật hình sự như sau: 1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. 3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 4. Người chuẩn bị phạm tội này; thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."