Hé lộ danh sách các bị can vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Vừa qua, Viện KSND Tối cao đã ra tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Trương Mỹ Lan và 33 bị can liên quan đến tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, được quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo cáo trạng, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, với số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư mà không đúng mục đích phát hành nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, cáo trạng cũng nêu rõ về hành vi “rủa tiền” của bị can Trương Mỹ Lan, sau khi chiếm đoạt lượng tiền lớn của các nhà đầu tư để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, bà Trương Mỹ Lan đã chie đạo cấp dưới rút tiền, chuyển tiền khỏi hệ thống ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hoá nguồn tiền phạm tội mà có.
Không chỉ có thế, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm lập các hợp đồng mua bán cổ phần, góp vốn…không có thật giữ các tối tác trong nước và nước ngoài để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới bằng cách tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Cơ quan điều tra đã xác định được tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.730 tỉ đồng).
Dưới đây là danh sách các bị can bị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội danh:
Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội "Rửa tiền", tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới":
- Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
- Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Công ty Sài Gòn SPG
- Trịnh Quang Công, TGĐ Công ty Acumen
- Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền TGĐ Ngân hàng SCB
Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”:
- Nguyễn Vũ Anh Thi, TGĐ Công ty Tập đoàn Phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam
- Nguyễn Hữu Hiệu, Phó TGĐ Công ty Đầu tư Square Việt Nam, Công ty An Đông, Công ty Windsor
- Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên TGĐ Ngân hàng SCB
- Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
- Trần Thị Mỹ Dung, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng SCB
Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:
- Trương Huệ Vân, TGĐ Công ty WMC
- Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán TVSI, nguyên Phó TGĐ tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
- Bùi Đức Khoa, cựu Phó TGĐ Công ty cổ phần Natural Land
- Thái Thị Thanh Thảo, nguyên Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn
- Ngô Thanh Nhã, TGĐ Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (2015-2019).
- Trương Thị Kim Lài, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông
- Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc), TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông
- Trương Wincent Kinh (quốc tịch Việt Nam và Mỹ), Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
- Trần Thị Thúy Ái, nguyên kiểm sát viên ngân quỹ kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn
- Phạm Thị Thúy Hằng, kế toán trưởng Công ty SPG
- Đặng Phương Hoài Tâm, nguyên Phó Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
- Phan Chí Luân, nhân viên văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
- Trần Văn Tuấn, TGĐ Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (Setra)
- Trần Thị Lan Chi, kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại TP. Hồ Chí Minh
- Trần Đình Hưng, nguyên PGĐ tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận
- Huỳnh Phong Phú, nguyên kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận
- Vũ Quốc Tuấn, nguyên cựu Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
- Đinh Thị Ngọc Thanh, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
- Lý Quốc Trung, nguyên Phó TGĐ, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
- Phạm Hoa Đăng, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
Tội “Rửa tiền”:
- Chu Lập Cơ (quốc tịch Trung Quốc, chồng bà Trương Mỹ Lan), cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square
- Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan
- Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký bà Trương Mỹ Lan
- Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
Tội “Vận chuyển tiền tệ qua biên giới”:
- Tô Thị Anh Đào (SN 1983, trú tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh), Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát.
Trước đó, ngày 11/4/2024 bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã bị TAND thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án tử hình tội “Tham ô tài sản”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”; 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Tổng hợp hình phạt là tử hình, đồng thời, buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường cho Ngân hàng SCB hơn 673.800 tỉ đồng.
