Hải Phòng: 23 doanh nghiệp “ma” xuất khống hơn 4.700 hóa đơn

Ngày 26/6, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã hoàn tất điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, liên quan đường dây sử dụng nhiều doanh nghiệp không hoạt động thực tế để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2005 đến tháng 4/2025, Phạm Thị T.H. đã thành lập, điều hành 23 doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Để che giấu hành vi, T.H. thuê nhiều người đứng tên thành lập doanh nghiệp rồi sử dụng các công ty này làm “bình phong”, xuất hóa đơn ghi khống hàng hóa, dịch vụ cho những tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp thức hóa chứng từ, kê khai chi phí, trốn thuế hoặc gian lận thuế.

Cơ quan điều tra xác định các doanh nghiệp do T.H. điều hành đã xuất bán trái phép 4.725 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống hơn 1.610 tỷ đồng. Qua đó, T.H. thu lợi bất chính trên 1,36 tỷ đồng.

Ngoài trực tiếp điều hành đường dây, T.H. còn thuê 2 người khác tham gia hỗ trợ các hoạt động liên quan, giúp việc mua bán hóa đơn được duy trì trong thời gian dài.

Ngày 12/2/2026, TAND TP Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Phạm Thị T.H. 300 triệu đồng và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

2 người giúp sức bị tuyên phạt lần lượt 220 triệu đồng và 210 triệu đồng, đồng thời phải hoàn trả toàn bộ khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội.

Vụ án cho thấy các đối tượng đã lợi dụng thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập nhiều công ty không hoạt động thực tế, phân công vai trò cụ thể để che giấu việc mua bán hóa đơn trong suốt gần 20 năm.