Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng
Công an TP.Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Hải Dương, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hải Dương: Bắt giữ đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hà Nội: Dấu hiệu lừa đảo bán chung cư mini trái phép ở quận Đống Đa
Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam giáo viên lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ngày (10/10) lực lượng chức năng Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hải Dương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó lực lượng chức năng Công an TP.Hà Tĩnh có nhận được đơn trình báo của một số người dân, về việc họ bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
Qua đó lực lượng chức năng đã triển khai các mũi trinh sát tiến hành vào cuộc điều tra và đã xác minh được đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Trần Hải Dương.
Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Hải Dương (Ảnh Công an TP.Hà Tĩnh)
Bước đầu khai thác Trần Hải Dương khai nhận vào khoảng giữa năm 2018, Dương có quen biết một người phụ nữ tên T và thông qua người này làm thủ tục đi New Zealand cho một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đến cuối năm 2018, anh Trần Văn H, trú tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ Hà Tĩnh có đến nhà gặp Dương để đặt vấn đề nhờ đưa đi xuất khẩu lao động tại New Zealand, Dương đồng ý và đưa ra chi phí 18.000 USD, đặt cọc trước 100 triệu đồng, sau 3 tháng không đi được sẽ hoàn trả lại tiền.
Tin tưởng Dương tháng 4/2019, anh H. đã đưa cho Dương 50 triệu đồng tiền, sau khi nhận tiền, Dương chuyển vào tài khoản của chị T để làm thủ tục xuất khẩu cho anh H, Sau đó do không thực hiện được việc đưa người đi chị T đã hoàn trả lại tiền cho Dương.
Đối tượng Dương lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,3 tỷ đồng tại Cơ quan điều tra (Ảnh Công an TP.Hà Tĩnh)
Khi anh H gọi điện hỏi kết quả Dương yêu cầu anh H nộp thêm tiền để chuẩn bị bay, vì quá Tin tưởng Dương, anh H tiếp tục đưa thêm cho Dương 148 triệu đồng nữa.
Thấy kiếm tiền quá dễ Dương tiếp tục đi quảng cáo là mình có thể làm được thủ tục xuất khẩu lao động sang New Zealand được để dụ những người nhẹ dạ cả tin.
Đến tháng 2/2019 Dương nhận 250 triệu đồng tiền cọc của 5 người gồm chị V. (SN 1972), chị N. (SN 1969), anh H. (SN 1984), anh C. (SN 1975), cùng ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn T. (SN 1984, ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) và đến tháng 10/2019, Dương yêu cầu 5 người nói trên chuyển cho Dương 750 triệu đồng để hoàn tất các thủ tục bay.
Tổng số tiền Trần Hải Dương lừa đảo chiếm đoạt được của 9 người là 1,3 tỷ đồng, Dương đã đem đi tiêu sài hết. Hiện lực lượng chức năng Công an TP.Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.
