Hình sự & tố tụng hình sự

Hà Tĩnh: Bắt nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự

13/10/2021 06:10

Lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, Hà đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Hà Tĩnh phát hiện 2 F0 trong cộng đồng tại huyện Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Gần 200 thai phụ hồi hương an toàn

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây sạt lở đất, 2 chị em ruột bị thương nặng

Nhiều hoạt động dịch vụ tại Hà Tĩnh được mở trở lại cửa từ ngày 23/9

Hà Tĩnh: Công an triệu tập 7 nghi can liên quan vụ nổ lớn trong đêm

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (1995, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhiều lần với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ (trú tại tổ dân phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) và anh Trần Văn Bính (trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và hai người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà - nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hằng đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của công dân, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định đối tượng lừa đảo là Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại thôn 10, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên), nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh (từ tháng 6/2018), giữ vị trí chuyên viên tổ khách hàng cá nhân - Phòng Khách hàng.

lam-so-do-can-chuan-bi-nhung-giay-to-gi_2001091031 — Dựng "kịch bản" vay tiền đảo khế, đối tượng Hà đã lừa được nhiều khách hàng - ảnh minh họa

Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, bằng thủ đoạn nói trên Hà lừa anh Trần Văn Bính (ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) số tiền 1,5 tỷ đồng. Cùng chung “kịch bản” đối tượng Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy (ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái (ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) số tiền 140 triệu đồng.

Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại và tìm cách bỏ trốn.

Ngày 12/10/2021, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tags:

bài liên quan

Sản phẩm - Hàng hóa - Dịch vụ 10/04/2025 06:24

Công ty Sao Thái Dương bị thu hồi sản phẩm do không đạt chất lượng

Lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất vừa bị Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi trên toàn quốc.

Sản phẩm - Hàng hóa - Dịch vụ 09/04/2025 21:13

Hà Nội thu hồi chứng nhận kinh doanh dược của một số đơn vị trên địa bàn

Từ tháng 01/01 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát kiểm tra và thu hồi hàng loạt chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” do vi phạm Luật Dược.

Dân sự & tố tụng dân sự 08/04/2025 15:33

Báo Pháp luật Việt Nam trao “Mái ấm Tư pháp" tại huyện Tiền Hải, Thái Bình

Sáng ngày 8/4, TS. Vũ Hoài Nam, Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.

Sản phẩm - Hàng hóa - Dịch vụ 04/04/2025 16:32

Yến Sao Việt thực phẩm dùng cho mọi lứa tuổi

Mới đây tại Hà Nội, Công ty CP Bảo Trợ Truyền Thông Pháp Luật đã phối hợp với Nhà máy Yến Đảo Nha Trang giới thiệu sản phẩm Yến Sao Việt.

Mới nhất

Đọc nhiều

07:34 | 18/04/2025

Ánh đạo vàng tỏa rạng phía Trường Sa

07:21 | 18/04/2025

Cục Quản lý dược chuyển đơn tố cáo Tiktoker Chu Thanh Huyền sang cơ quan chức năng

Ngày 17/4, Cục Quản lý Dược đã chuyển đơn tố cáo liên quan đến Chu Thanh Huyền, tới Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội để xem xét và xử lý theo thẩm quyền.

07:17 | 18/04/2025

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cao điểm du lịch hè 2025

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2025.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 18/04/2025 07:06

Thượng úy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi truy bắt nhóm mua bán ma túy

Trong quá trình đấu tranh triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thượng úy Nguyễn Đăng Khải cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Hình sự & tố tụng hình sự 18/04/2025 06:19

Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma tuý lớn, thu giữ 1kg, bắt 3 đối tượng

Ngày 17/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, bắt giữ ba đối tượng, thu giữ tổng cộng khoảng 1kg ma túy tổng hợp gồm Ketamine và thuốc lắc.

Hình sự & tố tụng hình sự 17/04/2025 20:01

Bình Dương: Khởi tố nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tài sản

Nhóm đối tượng này đã có tiền án, tiền sự do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau cùng đi dàn cảnh để cướp giật tài sản của người dân tại các lễ hội, sự kiện đông người tại Bình Dương.

Hình sự & tố tụng hình sự 17/04/2025 15:09

Sập sàn công trình cải tạo không phép làm 3 người chết ở Bình Dương

Công trình cải tạo nhà xưởng của Công ty TNHH Minh An Vina ở Bình Dương không phép xảy ra sự cố sập sàn khiến 3 người tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.

Hình sự 17/04/2025 14:17

Cho vay lãi nặng 360%/năm, gã đàn ông bị bắt khi ép 'con nợ' ký giấy

Hoàng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Khi “con nợ” mất khả năng chi trả, đối tượng đã ép buộc ký giấy vay nợ.

Hình sự 17/04/2025 11:01

Bắt quả tang 7 đối tượng chơi xóc đĩa tại Gia Lai, thu giữ hơn 200 triệu đồng

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang 7 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, số tiền thu giữ hơn 236 triệu đồng.

Hình sự 17/04/2025 07:11

Giang hồ Hải "Lé" và 8 đàn em vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ

Hải "Lé" cùng 8 đàn em vừa bị Công an Hà Nội tạm giữ để điều tra các hành vi cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hình sự & tố tụng hình sự 17/04/2025 06:58

Cựu Vụ phó Bộ Công Thương chuẩn bị hầu tòa vì nhận hối lộ để mua biệt thự Vườn Đào

Tòa án Hà Nội sẽ xem xét 2 cáo buộc nhận hối lộ nhắm vào cựu Vụ phó Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An, gồm việc vị này gợi ý doanh nghiệp xăng dầu đưa tiền để mua biệt thự Vườn Đào.

Hình sự & tố tụng hình sự 17/04/2025 06:50

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây mua bán ma tuý khủng

Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phá thành công chuyên án ĐB325P, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ 66.000 viên ma tuý tổng hợp.

Hình sự & tố tụng hình sự 17/04/2025 06:48

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hoá vừa tiến hành triệt phá và bắt giữ 14 đối tượng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh".

XEM THÊM

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.

trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Hoạt động tư pháp 19:26 | 17/03/2025

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Hoạt động tư pháp 19:33 | 21/01/2025

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Videos 23:39 | 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Hà Tĩnh: Bắt nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Dựng "kịch bản" vay tiền đảo khế, đối tượng Hà đã lừa được nhiều khách hàng - ảnh minh họa