Hình sự & tố tụng hình sự

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm thuê chung cư cao tầng để hoạt động “tín dụng đen”

Hình sự & tố tụng hình sự

17/03/2024 10:38

Công an quận Hà Đông vừa triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 17/3, thông tin từ công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông vừa bóc gỡ ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Công an quận Hà Đông vừa bóc gỡ ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện ổ nhóm do Khúc Tuấn Mạnh (SN 1994; trú tại: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu, có biểu hiện hoạt đông cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc “họ”.

Tập trung xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông nắm được Mạnh cùng một số đối tượng liên quan tổ chức hoạt động cho vay trên địa bàn quận Hà Đông và nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội.

Ổ nhóm này thuê căn hộ trên tầng 21 chung cư UDIC Riverside, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để hoạt động.

Các đối tượng lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook...) rồi đăng quảng cáo cho vay.

Ngày 13/03/2024, các tổ công tác của Công an quận Hà Đông đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngoài Khúc Tuấn Mạnh, Công an quận Hà Đông còn bắt giữ 4 đối tượng Phan Thế Anh (SN 1999; trú tại: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Hồng Quân (SN 1996; trú tại: Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội), Lê Văn Duẩn (SN 1996; trú tại: Vũ Thư, Thái Bình), Bùi Tuấn Anh (SN 1998; trú tại: Tiền Hải, Thái Bình).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2023, Mạnh bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mạnh thuê căn hộ ở tầng 21 chung cư UDIC Riverside rồi phân công nhiệm vụ cho các đối tượng Phan Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân, Lê Văn Duẩn, Bùi Tuấn Anh sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho khách đang có nhu cầu vay tiền.

Căn cứ vào tài liệu thu giữ ban đầu, Công an quận Hà Đông xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội như và một số tỉnh lân cận, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tags:

triệt phá

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 22/06/2025 17:06

Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hơn 350 tỷ đồng

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Nam đã triệu tập và bắt giữ 34 đối tượng có liên quan để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Hình sự 21/06/2025 07:50

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Kon Tum ra Quảng Ninh tiêu thụ

Công an Quảng Ninh phối hợp triệt phá đường dây ma túy từ Lào – Kon Tum về Quảng Ninh, thu giữ 3kg ma túy đá, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/06/2025 12:03

Triệt phá đường dây mua bán 3.000 tài khoản ngân hàng

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Hình sự & tố tụng hình sự 30/05/2025 07:41

Triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng qua trang mạng KUBET. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vượt qua lớp bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 28/05/2025 08:50

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo 10.000 tỷ đồng thông qua việc kêu gọi người dân tham gia đầu tư tiền ảo.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/05/2025 09:41

Triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản tại chùa Tam Chúc

Lợi dụng nhân dân và du khách thập phương đổ về chùa Tam Chúc tham quan, cung nghinh chiêm bái Xá lợi Phật và dự Đại lễ Phật đản 2025, ổ nhóm móc túi, trộm cắp chuyên nghiệp đã ra tay trộm cắp hơn 300 trăm chiếc điện thoại.

Mới nhất

Đọc nhiều

11:23 | 25/06/2025

Quyết tâm đảm bảo tiến độ các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 316/TB-VPCP ngày 24/6/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp rà soát tiến độ các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

11:23 | 25/06/2025

Phạt tù 14 bị cáo vụ xây kè chống sạt lở, gây thiệt hại hơn 12,6 tỷ đồng ở An Giang

Tòa án tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Du - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang 5 năm 6 tháng tù, về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

11:22 | 25/06/2025

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo việc sử dụng dầu ăn chăn nuôi được 'phù phép'' thành thực phẩm cho người

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cảnh báo hành vi sử dụng dầu ăn nhập khẩu với mục đích dành cho thức ăn chăn nuôi chế biến thành dầu ăn để chế biến thực phẩm cho người là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởn

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 25/06/2025 11:20

Hai người bỏ trốn, để lại 18kg vàng gần biên giới Tây Ninh

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ hai người vượt biên trái phép, bỏ lại 18kg vàng gần biên giới Việt Nam - Campuchia khi bị phát hiện trong lúc tuần tra kiểm soát tại xã Biên Giới.

Hành chính & Tố tụng Hành chính 25/06/2025 10:50

Tỉnh Phú Thọ mới sẽ giảm nhiều hội, đoàn, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng số tổ chức hành chính thuộc UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình hiện là 46 đơn vị; sau khi sáp nhập 3 tỉnh sẽ sắp xếp lại còn 16 đơn vị (giảm 30 đơn vị).

Hình sự & tố tụng hình sự 25/06/2025 10:43

Xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án “Giết người” nghiêm trọng tại Quảng Ninh

Từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên, một vụ truy đuổi bằng xe máy và ném hung khí đã khiến một nạn nhân tử vong, 11 đối tượng phải hầu tòa.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/06/2025 10:39

Chính thức bỏ tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ

Với những hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày 1/7 với người phạm 8 tội danh, trong đó có tội tham ô, nhận hối lộ, nếu chưa thi hành án, Chánh án TAND Tối cao sẽ xem xét chuyển thành tù chung thân.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/06/2025 10:38

Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippin sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.

Hình sự 25/06/2025 06:43

Hình ảnh các cựu quan chức của Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ hầu tòa trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, xét xử 41 bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn và các sai phạm tại 14 dự án ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2024.

Hình sự 24/06/2025 20:10

4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ ma túy sa lưới

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/06/2025 19:54

Bắt giữ đối tượng lập trang web giả, lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Công Tài (30 tuổi, trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình sự 24/06/2025 19:48

Khởi tố 3 đối tượng mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng

Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng.

Hình sự 24/06/2025 19:47

Bản án nghiêm khắc cho 4 bị cáo mua bán trái phép ma túy tổng hợp tại Quảng Ninh

Sáng 24/6, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng gần 72 năm tù liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm thuê chung cư cao tầng để hoạt động “tín dụng đen”

Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hơn 350 tỷ đồng

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Kon Tum ra Quảng Ninh tiêu thụ

Triệt phá đường dây mua bán 3.000 tài khoản ngân hàng

Triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng

Triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản tại chùa Tam Chúc

Quyết tâm đảm bảo tiến độ các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Phạt tù 14 bị cáo vụ xây kè chống sạt lở, gây thiệt hại hơn 12,6 tỷ đồng ở An Giang

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo việc sử dụng dầu ăn chăn nuôi được 'phù phép'' thành thực phẩm cho người

05 điểm mới của Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua

09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản

4 lỗi vi phạm giao thông lái xe trên cao tốc đang bị CSGT xử lý quyết liệt

Hai người bỏ trốn, để lại 18kg vàng gần biên giới Tây Ninh

Tỉnh Phú Thọ mới sẽ giảm nhiều hội, đoàn, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập

Xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án “Giết người” nghiêm trọng tại Quảng Ninh

Chính thức bỏ tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ

Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Hình ảnh các cựu quan chức của Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ hầu tòa trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ ma túy sa lưới

Bắt giữ đối tượng lập trang web giả, lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người

Khởi tố 3 đối tượng mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng

Bản án nghiêm khắc cho 4 bị cáo mua bán trái phép ma túy tổng hợp tại Quảng Ninh

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

Quyết tâm đảm bảo tiến độ các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Phạt tù 14 bị cáo vụ xây kè chống sạt lở, gây thiệt hại hơn 12,6 tỷ đồng ở An Giang

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo việc sử dụng dầu ăn chăn nuôi được 'phù phép'' thành thực phẩm cho người

BTL Vùng Cảnh sát biển 4: Phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và các địa phương đảm bảo an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam

Hai người bỏ trốn, để lại 18kg vàng gần biên giới Tây Ninh

Sửa đổi tiêu chí phân bổ vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Bạc Liêu: Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bảo đảm an toàn, nghiêm túc

Tỉnh Phú Thọ mới sẽ giảm nhiều hội, đoàn, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập

Thêm 4 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm miễn phí từ 1/7