Hình sự & tố tụng hình sự

Hà Nội: Phá vụ mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng ngàn tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự

10/12/2016 05:22

Yến là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, chỉ đạo Đại Ngọc Hải và Đại Khánh Hà hoạt động mua bán hóa đơn GTGT thông qua các đầu nậu ngoài xã hội.

Chống thất thu thuế: Quận Đống Đa phát hiện lượng lớn hóa đơn mua bán trái phép

Nhật Bản phát triển tên lửa mới để đối phó với Trung Quốc ở biển Hoa Đông

Dùng doanh nghiệp “ma” để xuất hóa đơn khống với giá trị 780 tỷ đồng

Hà Nội: Đánh sập đường dây mua bán trái phép hóa đơn giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Hình minh họa.

Cơ quan An ninh điều tra đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Trần Hồng Yến (44 tuổi, ngụ tại Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Đại Ngọc Hải (26 tuổi, tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đại Khánh Hà (23 tuổi, ngụ phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán hóa đơn trái phép.

Theo điều tra, khoảng tháng 6/2016, Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó làm thủ tục chuyển nhượng công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Hồng Yến là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Đại Ngọc Hải và Đại Khánh Hà hoạt động mua bán hóa đơn GTGT thông qua các đầu nậu ngoài xã hội.

Yến cũng là đối tượng trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá từ 30 đến 40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng “cò” môi giới.

Các đối tượng “cò” sẽ bàn giao cho Yến đầy đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT. Tổng trị giá số hóa đơn bị mua bán lên tới trên 1000 tỷ đồng.

Tags:

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 23/11/2025 11:08

Khởi tố 2 đối tượng mua bán hoá đơn trái phép trị giá hơn 20 tỷ đồng

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Hưng Yên vừa tiến hành khởi tố hai đối tượng để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

Hình sự & tố tụng hình sự 08/10/2025 16:36

Khởi tố thêm 1 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hóa đơn tại Lào Cai

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Trần Thị Dung, sinh năm 1990, nơi thường trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Hình sự & tố tụng hình sự 16/08/2025 13:54

Mua bán trái phép hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

Phòng CSĐT tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 3 đối tượng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Pháp luật về kinh tế 22/07/2025 11:01

Hơn 252.000 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Thông tin từ Cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025 có 146.032 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Dân sự & tố tụng dân sự 07/07/2025 16:08

Công an Đà Nẵng nhận bằng khen vụ phá đường dây mua bán hóa đơn 22.000 tỷ

4 đường dây này đã xuất bán trái phép gần 150.000 tờ hóa đơn GTGT cho 8.000 tổ chức, cá nhân, tổng doanh số trước thuế gần 22 ngàn tỷ đồng.

Hình sự 24/06/2025 19:48

Khởi tố 3 đối tượng mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng

Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng.

Mới nhất

Đọc nhiều

21:59 | 05/12/2025

Cuộc sống vợ chồng trong giai đoạn khó khăn: Khi áp lực tiền bạc, làm mệt mỏi những trái tim

Trong nhiều năm trở lại đây, câu chuyện về đời sống hôn nhân khi gia đình rơi vào khó khăn kinh tế đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm.

20:41 | 05/12/2025

Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)

Chiều 5/12, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

20:14 | 05/12/2025

Danh tính các nạn nhân trong vụ hoả hoạn khiến 6 người thương vong

Sau khi khống chế đám cháy và đưa các nạn nhân thiệt mạng ra khỏi ngôi nhà bị cháy, danh tính các nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác định.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 05/12/2025 06:16

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hình sự 04/12/2025 16:39

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Công an Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam – Tổng giám đốc Phúc Hoàng Nguyên – do nghi lừa bán nhà tại dự án chưa hoàn thiện pháp lý.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 16:04

Triệt phá nhóm trẻ vị thành niên gây 10 vụ trộm xe vì nghiện game

Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 10:48

Ngày mai xét xử kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 06:33

Giả mạo thanh tra Bộ Công an, con cháu cán bộ để chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 06:32

Lừa đảo bằng thủ đoạn mạo danh cơ quan quân sự

Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 06:28

Bị bắt sau 8 năm trốn truy nã dù đã thay đổi hoàn toàn danh tính

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/12/2025 17:04

Bắt giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo nhân viên khai thác cát sỏi trái phép trên sông Vàng

Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/12/2025 15:40

CSGT Hà Nội kịp thời ngăn chặn vụ đánh nhau tại phường Hà Đông

Khi đang làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Việt Anh thấy 1 nam thanh niên bị vây đánh, ngay lập yêu cầu 02 đối tượng dừng lại, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/12/2025 15:01

Mâu thuẫn lúc xem đánh cờ tướng, một người bị đâm nguy kịch

Mâu thuẫn lúc xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã cầm dao đâm ông S. thủng gan, phổi.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025