Chiêu trò các đối tượng sử dụng thường khoe mẽ “sau lưng” là các mối quan hệ “khủng”, sở hữu một số kênh đầu tư sinh lời cao để huy động vốn cùng làm ăn, nhưng thực chất là để chiếm dụng tài sản của người dân. Không ít nhà đầu tư đã phải “nếm trái đắng” từ hình thức kinh doanh này.
Bà Nguyễn Như Quỳnh và ông Vương Văn An (người đứng) khi nhận tiền mặt hợp tác đầu tư từ anh T.M.T.
Theo phản ánh của anh T.M.T, tại Quảng Bình, qua các mối quan hệ làm ăn giới thiệu, anh T. có quen biết với bà Nguyễn Như Quỳnh (HKTT: xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).
Qua quá trình tiếp xúc, trao đổi, bà Quỳnh thường “nổ” có quan hệ xã hội rộng, chồng là cán bộ công tác trong ngành công an, hiện đang quản lý một khu đất rộng khoảng 15.000m2 tại địa chỉ 234 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, dùng để kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo, có khả năng sinh lời cao nên đã mời anh T. cùng hợp tác để liên kết kinh doanh.
Nhận thấy địa điểm kinh doanh ở vị trí tương đối thuận lợi và do tin tưởng chồng bà Nguyễn Như Quỳnh là ông Vương Văn An đúng là chiến sĩ đang công tác tại Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) nên anh T. đã chấp nhận lời mời góp vốn, cùng hợp tác kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo của bà Quỳnh.
Ngày 19/10/2018, anh T. và bà Nguyễn Như Quỳnh có ký kết hợp đồng liên kết kinh doanh sân cỏ nhân tạo số 19/10-2018/HDLDSC để cùng hợp tác đầu tư, khai thác sân bóng cỏ nhân tạo tại địa chỉ: 234 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Khu đất rộng khoảng 15.000m2, gồm 9 sân bóng mini.
Theo đó, anh T, đồng ý góp vốn chung với bà Quỳnh với số tiền 2,3 tỷ đồng, tương được với 66,6% tổng mức đầu tư.
Thời hạn liên kết kinh doanh được tính từ ngày 29/12/2018 cho đến khi chủ đầu tư thu hồi làm dự án (trước khi chủ đầu tư thu hồi làm dự án sẽ báo trước 5 tháng và bà Quỳnh có trách nhiệm tìm địa điểm mới để di chuyển sân bóng sang đó).
Ngoài ra, bà Quỳnh còn cam kết trong hợp đồng thời gian hoạt động tối thiểu của sân cỏ nhân tạo là 2 năm (24 tháng) kể từ ngày kí hợp đồng. Nếu chưa đến đến thời gian tối thiểu mà chủ đầu tư có quyết định thu hồi thì bà Quỳnh sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền mà anh T. chưa thu hồi đủ vốn góp cộng thêm lãi suất ngân hàng tại thời điểm đó. Số tiền thiếu được tính bằng tổng số tiền góp liên kết trừ đi lợi nhuận đã chia các tháng.
Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 10/2019, sân bóng bị đóng cửa, dừng hoạt động theo yêu cầu từ phía cơ quan chức năng.
“Kể từ thời điểm sân bóng phải dừng khai thác, tôi đã nhiều lần gọi điện hoặc trực tiếp yêu cầu bà Quỳnh hoàn trả lại số vốn đã góp những chưa thu hồi được theo đúng hợp đồng hai bên đã ký kết, tuy nhiên bà Nguyễn Như Quỳnh thường xuyên thoái thác nghĩa vụ trả tiền. Đối chiếu với các điều khoản trong hợp đồng đã ký với bà Quỳnh, tôi đang chịu khoản thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ đồng” - Anh T. bức xúc nói.
Sau một thời gian dài thúc giục bà Quỳnh hoàn trả số tiền đã góp vốn những không được đáp ứng, anh T. đã tố cáo bà Quỳnh ra cơ quan công an về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Mặt khác, ông Vương Văn An, chồng bà Quỳnh là cán bộ, chiến sĩ công an công tác tại Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), trong quá trình giao nhận tiền hợp tác đầu tư giữa anh T. và bà Quỳnh cũng có mặt, biết rất rõ việc làm của vợ nhưng không thực hiện khuyên nhủ, căn ngăn kịp thời.
Theo Trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng - Cục trưởng Cục An ninh nội địa cho biết, ông Vương Văn An đã được Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) cho xuất ngũ theo Quyết định số 655/QĐ-A02-P2 ngày 20/02/2020.
Đối với vụ việc mà anh T.M.T gặp phải, có hay không hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Như Quỳnh theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015?. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm đối với khu đất 234 đường Phạm Văn Đồng là gì khi buông lỏng quản lý để một số đối tượng lợi dụng, kinh doanh khai thác làm sân bóng từ đó gây ra thiệt hại cho người dân?
Trước các dấu hiệu trục lợi, chiếm dụng vốn người dân như đã nêu ở trên, dư luận đang mong mỏi đồng chí Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố, Công an quận Bắc Từ Liêm xác minh, làm rõ vụ việc tố cáo nêu trên một cách khách quan, đầy đủ, toàn diện, tránh bỏ lọt tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Hai là, theo nhận định của một số luật sự, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hành vi lập các hợp đồng đầu tư, dùng các thủ đoạn gian dối để đối tác nộp tiền vào nhưng sau khi nhận được tiền, đạt được mục đích rồi, thì không thực hiện theo đúng cam kết, rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Vì vậy, nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng cần nhanh chóng tố giác các hành vi phạm tội đến cơ quan chức năng để đẩy lùi, ngăn chặn tội phạm.
Ba là, có thể thấy, các chiêu thức được một số đối tượng sử dụng không hề mới nhưng vẫn lừa đảo, chiếm dụng tài sản của nhiều người dân là do có sự nhẹ dạ, mất cảnh giác vì tin tưởng các mối quan hệ được giới thiệu.
Do đó, trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ danh tính người cùng hợp tác, công khai rõ địa chỉ, rõ ràng, minh bạch cách thức, loại hình, nguồn gốc đầu tư, thanh toán.
Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra cảnh báo, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu xuất cảnh của người dân để du lịch thăm thân, thăm quan, làm việc…một số đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.
Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra cảnh báo, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu xuất cảnh của người dân để du lịch thăm thân, thăm quan, làm việc…một số đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh để lừa
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
23 °C
29 °C
24 °C
25 °C
