Hà Nội: Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi còn quay clip “con nợ” làm bằng chứng

Làm rõ vụ nữ sinh bị bắt quỳ gối, tát liên tiếp vào mặt

Bắt nữ Chủ tịch xã và cán bộ địa chính nông nghiệp ở Nghệ An

Video: Bắt giữ đối tượng là shiper hồn nhiên lên xe tải "cuỗm" số tiền hàng trăm triệu đồng

Hải Phòng: Bắt giữ kẻ nổ súng trước quán cơm “0 đồng”

Ngày 18/10, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm Nguyễn Trung Sơn (SN 1996), Văn Tuấn Châu (SN 1999) đều ở quận Hoàng Mai; Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003, ở quận Tây Hồ) và Nguyễn Phương Trung (SN 1986, ở Bắc Giang).

Đây là nhóm xịt sơn vào cửa, gây áp lực mục đích đòi nợ gia đình chị N. (ở phường Quang Trung, quận Hà Đông) bị bắt quả tang hôm 12/10 vừa qua.

Theo điều tra, cuối năm 2018, Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5-50 triệu đồng. Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước.

Cụ thể, với bát họ 10 triệu Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất 146%/năm).

Khi khách có nhu cầu vay, Dũng giao Quang đến tận nhà để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện mới giao dịch.

Đáng nói, nhóm Dũng còn yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi địa chỉ và số tiền cần vay để quay video và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đòi nợ.

Mô hình hoạt động tội phạm của Dũng như doanh nghiệp với sự phân công công việc khá rõ ràng.

Có thể nói, mối liên hệ giữa Dũng và các đàn em khá chặt chẽ, xoay quanh thỏa thuận về tiền.

Mỗi ngày, đàn em của Dũng được phát khoảng 50.000 đồng tiền xăng xe, chuyên đi khai thác khách hàng cũng như đòi nợ.

Ngoài ra, đàn em của Dũng còn được bao ăn ở, được hưởng 25% của lãi suất mỗi gói cho vay.

Ví dụ 1 “bát họ” cho vay 10 triệu, người vay chỉ được nhận 8 triệu đồng, số tiền 2 triệu cắt lãi còn lại, đàn em của Dũng sẽ được hưởng 25%.

Khi khách chưa trả đúng hạn, nhóm đàn em gây sức ép về tinh thần như nhắn tin, xịt sơn... khiến nhiều “con nợ” sợ hãi, phải trốn biệt tăm. Cực chẳng đã, có người đã phải đâm đơn tố giác ra công an.

Theo cơ quan chức năng, Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng./.