Hà Nội: Khởi tố loạt cán bộ ngân hàng làm giả con dấu để vay tiền

Bắt giam quản lý, nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng cướp tài sản ngân hàng tại thị xã Cửa Lò

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản "sở hữu" 10 tiền án, tiền sự

Bắt quả tang 1 người tự xưng bác sĩ hành nghề khám, chữa bệnh không phép

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can thêm 5 đối tượng trong vụ án “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Người cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng – nhân viên ngân hàng H.

Cụ thể, 5 đối tượng bị khởi tố tiếp là Phạm Thị Thanh Hoa (SN 1998, ở quận Hà Đông, Hà Nội, là nhân viên nhân hàng V.); Tạ Văn Quyết (SN 1990, ở quận Hà Đông, Hà Nội là nhân viên ngân hàng V.); Nguyễn Thị Dung (SN 1999, ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nhân viên ngân hàng V.); Phạm Thị Kim Oanh (SN 1999, ở thành phố Hưng Yên, Hưng Yên) và Lê Đức Công (SN 1998, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng.

Trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ. Trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng làm thẻ tín dụng, thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương, Dung đã liên hệ với Oanh nhờ Oanh hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương.

Do trước đó Hoàng đã lập nhóm Zalo có đông thành viên là nhân viên ngân hàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả, nên Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây. Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng tức 6 triệu đồng từ khách.

Cơ quan Công an làm rõ, Oanh đã 4 lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung. Còn Lê Đức Công thông qua nhóm zalo đã đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách. Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.

Liên quan đến vụ án, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.