Chứng cứ thiếu thuyết phục nhưng các cơ quan tố tụng TP Hà Nội vẫn kết tội và tuyên phạt ông Nguyễn Đình Bang tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Nguyễn Đình Bang (sinh năm 1951, có địa chỉ tại số 4 Hàng Rươi, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội – Nguyên GĐ Cty TNHH Công nghiệp Trường Sinh) bị tuyên 16 năm tù với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (đã tạm giam 5 năm 6 tháng, hiện đang được tại ngoại).
 |
| Ông Nguyễn Đình Bang bức xúc cho rằng CQCSĐT công an TP Hà Nội chưa thực sự khách quan. |
Năm 2007, ông Nguyễn Đình Bang và ông Duy Đức Tuấn mua lại Công ty Trường Sinh, ngày 25/8/2008, Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp.
Theo đó, ông Nguyễn Đình Bang là người đại diện theo pháp luật của Công ty Trường sinh theo Giấy đăng ký kinh doanh số: 07031.
Công ty Trường Sinh có 1 dự án tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh với tổng diện tích đất dự án là hơn 6000m2 có nhà xưởng và nhà ở trên đất.
Tại dự án Bắc An Khánh, ông Bang và ông Tuấn có 50% cổ phần. 50% cổ phần còn lại là của Công ty ADIS.Co do ông Nguyễn Kim Hải làm Giám đốc.
Sau khi tiếp nhận Công ty Trường Sinh, ông Bang đã phải đầu tư thêm gần 1 tỷ đồng bằng tiền cá nhân để triển khai và thực hiện dự án.
Đến năm 2009, do tuổi cao sức yếu nên ông Bang muốn chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho ông Tuấn. Tuy nhiên do bị ép giá xuống còn ½ (một nửa số tiền mà ông Bang đã bỏ ra đầu tư – PV) nên ông Bang đã không đồng ý nhượng lại cho ông Tuấn.
Cuối năm 2009, ông Nguyễn Kim Hải – Giám đốc Công ty ADIS.Co đã thoả thuận với ông Bang để bán 50% của ông Hải tại dự án Bắc An Khánh và 30% của ông Bang, tổng cộng bán ra là 80% cổ phần. Việc bán cổ phần do ông Hải tìm người mua và soạn thảo hợp đồng mua bán.
Trước khi bán, vào ngày 10/10/2009, ông Bang đã ra thông báo mời họp các cổ đông gồm có bà Châu, ông Hải, ông Tuấn về việc chuyển nhượng cổ phần của ông Bang và của Cty ADIS. Co tại dự án Bắc An Khánh.
Tuy nhiên đến ngày họp cổ đông, ông Tuấn đã không có mặt, cũng tại phiên họp này các cổ đông đều nhất trí đồng ý chuyển nhượng 80% cổ phần tại dự án Bắc An Khánh và thống nhất uỷ quyền cho người mua được phép tìm đối tác huy động vốn cho Công ty thực hiện dự án Trung tâm Thương mại và nhà ở cao cấp mà UBND Hà Tây (cũ) giao cho Cty Trường Sinh làm chủ đầu tư.
Ngày 23/10/2009, ông Hải đưa ông Nguyễn Huy Khang (người mua cổ phần) đến 79 Hàng Bồ gặp ông Bang để cùng ký kết hợp đồng số 01 và 09 về việc chuyển nhượng 80% cổ phần nói trên.
Trong hợp đồng do ông Hải soạn thảo có nội dung “chuyển nhượng lại 100% cổ phần tại dự án Bắc An Khánh cho ông Khang”.
Tuy nhiên ông Bang đã không đồng ý với nội dung của hợp đồng với lý do là ông chỉ có 30% cổ phần nên ông chỉ đồng ý chuyển nhượng 30% cổ phần của ông, phần còn lại của ông Tuấn thì người mua gặp trực tiếp ông Tuấn để thoả thuận việc chuyển nhượng.
Và ba bên thống nhất chỉnh sửa hợp đồng chuyển nhượng bằng một phụ lục hợp đồng với nội dung chỉ bán cổ phần của ông Bang và ông Hải, không bán phần của ông Tuấn.
Sau khi ký kết hợp đồng thì Khang đặt cọc cho ông Hải 500 triệu đồng và đặt cọc cho Bang 300 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng ông Khang đã chuyển cho ông Hải hơn 5 tỷ đồng (tất cả đều có chứng từ).
Tháng 3/2010, ông Hải và ông Bang đã tiến hành ký thanh lý hợp đồng chuyển nhượng số 01 và 09 ký ngày 23/10/2010. Lý do, ông Khang không thanh toán tiền theo đúng tiến độ đã quy định trong hợp đồng.
Ngày 15/4/2010, ông Khang thông báo cho ông Bang biết đã chuẩn bị đủ tiền và muốn tiến hành việc mua lại cổ phần của ông Bang. Ngày 16/4/2010, ông Khang cùng một anh nữa đến 79 Hàng Bồ gặp ông Bang để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
Sau khi thống nhất các điều khoản ông Bang đã yêu cầu ông Khang chuyển 19 tỷ vào tài khoản của ông Bang có tại ngân hàng Techcombank bao gồm 4.050.000.000VNĐ tiền mua cổ phần và 15.000.000.000 VNĐ tiền ông Khang trả nợ. Sau khi ông Bang nhận đủ tiền thì hai bên thống nhất làm thủ tục chuyển nhượng.
 |
| Đơn kêu cứu của ông Nguyễn Đình Bang. |
Ngày 20/4/2010, ông Khang thông báo đã chuyển đủ số tiền nói trên vào tài khoản của cho ông Bang tại ngân hàng Techcombank.
Ngày 24/4/2010, ông Bang và ông Khang cùng ký hợp vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (viết tay), sau khi ký xong ông Bang đã bàn giao cho ông Khang 1 sổ đỏ, 01 con dấu công ty, 01 Đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến công ty.
Trong biên bản bàn giao có ghi rõ “ông Khang chỉ được phép sử dụng con dấu để làm các thủ tục tại Sở KHĐT về việc sang tên người đại diện theo pháp luật cho Công ty Trường Sinh. Ngoài ra trong hợp đồng còn ghi rõ “ông Khang không được sử dụng con dấu vào bất cứ việc gì khác khi chưa được sở KHĐT công nhận”.
Có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ kinh tế?
Tháng 6/2010, ông Bang nhận được giấy triệu tập của Cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa, về việc ông và ông Khang bị ông Thái Khắc Toàn (đối tác góp vốn của ông Khang để mua lại cổ phần của ông Bang) tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận được giấy triệu tập ông Bang đã lên công an quận Đống Đa và đã trình nộp đầy đủ các chứng từ có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.
Quá trình xác minh cơ quan công an Đống Đa đã xác định “ông Bang không phạm tội lừa đảo” việc ông Bang chuyển nhượng cổ phần của mình cho ông Khang là hoàn toàn hợp pháp.
Trong lúc ông Bang đang làm việc với cơ quan Công an quận Đống Đa, thì cuối tháng 6/2010, ông Bang lại nhận được giấy triệu tập của cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội theo đơn tố cáo của ông Thái Khắc Toàn.
Cũng tại CQCSĐT công an TP Hà Nội, ông Bang đã xuất trình đầy đủ các chứng cứ cũng như các chứng từ để chứng minh không liên quan đến việc lừa đảo như ông Toàn tố cáo.
Tuy nhiên, ngày 4/12/2010 CQCSĐT công an TP Hà Nội yêu cầu ông Bang ký vào quyết định thu hồi tang vật là số tiền 19 tỷ mà ông Khang đã chuyển cho ông Bang. Vì đây là quyết định của cơ quan thực thi pháp luật nên ông Bang đồng ý chấp hành.
Nhưng, để đảm bảo công bằng và tránh những vướng mắc có thể xảy ra nên ông Bang đề nghị CQCSĐT công an TP Hà Nội phải bảo vệ tài sản và quyền lợi cho ông bằng cách ra quyết định huỷ bỏ việc mua bán cổ phần giữa ông và ông Khang đồng thời trả lại cho ông sổ đỏ, con dấu Công ty, Giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác có liên quan đến Công ty Trường Sinh.
Ngày 24/12/2010, ông Bang bị công an TP Hà Nội bắt giữ, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh “chiếm giữ tài sản trái phép” sau đó chuyển sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình xét xử, rất nhiều lần TAND TP Hà Nội đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nhân chứng trong vụ án luôn khẳng định ông Bang không có hành vi cung cấp văn bản nào trái pháp luật cho ông Khang để lừa ông Toàn.
Việc chuyển nhượng cổ phần của ông Bang và ông Khang được pháp luật cho phép. Còn giao dịch giữa ông Toàn và ông Khang thực chất là quan hệ góp vốn, ông Bang không biết và cũng không liên quan đến việc thỏa thuận góp vốn giữa ông Khang và ông Toàn.
Phapluatplus.vn tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.
