Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa mới khởi tố vụ án và bắt tạm giam Trần Thị Thoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường, với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trần Thị Thoa, sinh năm 1991, trú tại khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã bị cáo buộc lừa đảo số tiền lên tới hơn 5 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018, Thoa đã sử dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty Mạnh Cường để mời gọi 5 người quen biết đầu tư vào việc kinh doanh sim, thẻ cào và thiết bị viễn thông.
Với lời hứa hẹn về mức chiết khấu và hoa hồng hấp dẫn từ 0,6-2% giá trị đơn hàng mỗi ngày.
Tuy nhiên, thay vì sử dụng số tiền này cho mục đích kinh doanh như đã cam kết, Thoa lại đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo.
 |
| Cơ quan chức năng công bố lệnh khởi tố (Ảnh: Báo Bình Phước) |
Đến giữa năm 2021 và đầu năm 2022, mặc dù đã thua lỗ nặng nề từ các khoản đầu tư này, Thoa vẫn tiếp tục huy động vốn từ những người quen và vay tiền của chị L.T.P và chị L. để trả lãi cho các nhà đầu tư trước đó.
Thoa đã mời gọi chị L.T.L.P góp vốn với tổng số tiền gần 29,6 tỷ đồng, nhưng chỉ trả được hơn 24,94 tỷ đồng.
Hiện tại, Thoa còn nợ chị L.T.L.P hơn 5,505 tỷ đồng và không có khả năng chi trả.
Hành vi của Thoa đã bị phát hiện khi các nhà đầu tư làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.
Sau quá trình điều tra, Thoa đã thừa nhận hành vi gian dối của mình.
Mặc dù biết mình không còn khả năng trả nợ, Thoa vẫn cố ý huy động vốn, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Với các chứng cứ đã thu thập được, ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Thoa trong thời gian 4 tháng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
