Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát cùng một số đối tượng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế, trốn thuế với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 16/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội “Trốn thuế”.
Ba bị can gồm: Tiết Ngọc Hòa (sinh năm 1976); Lê Văn Hưng (sinh năm 1973) và Trần Thị Ái Ân (sinh năm 1988), cùng ngụ thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).
 |
| Hiện trường vụ khai thác khoáng sản. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai) |
Trước đó, vào ngày 8/1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Môi trường (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Quá trình điều tra, cơ quan công an xét thấy có dấu hiệu tội phạm nên ngày 19/1/2025 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Tiết Ngọc Hòa (Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát), Trần Thị Ái Ân (kế toán) và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7 nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
