TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo câu kết với nhau làm giả thông tin cá nhân để vay và chiếm đoạt tiền số tiền lớn của ngân hàng.
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: báo Công an nhân dân)
Theo cáo trạng, các bị cáo gồm: Hoàng Mạnh Tuyền (SN 1992, quê Hưng Yên), Hoàng Đình Cường (SN 1997, quê Hưng Yên), Phạm Thị Lan Anh (SN 1997, quê Quảng Ninh), Nguyễn Quang Huy (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1991) và Nguyễn Đăng Hiệp (SN 1996) cùng ở Hải Phòng. Nhóm bị cáo này truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Vào cuối năm 2018, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Fe Credit) triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng thông qua các hợp đồng tín dụng bằng phương tiện điện tử, sử dụng ứng dụng cho vay tự động $Snap. Do Thảo làm về lĩnh vực tư vấn cho vay tiền thông qua ứng dụng $Nap cho Fe Credit nên biết được những sơ hở của ngân hàng.
Từ tháng 4 đến tháng 6/2019, Thảo đã cùng Phạm Quang Duy (đang bỏ trốn và bị truy nã) sử dụng CMND của người khác, sau đó bóc ảnh ra và lấy ảnh của Thảo và Duy dán vào. Tiếp đó, Thảo và Duy dùng phần mềm photoshop để tạo ra hình ảnh các CMND trên máy tính. Từ giấy tờ giả mạo này, Thảo và Duy ra ngân hàng mở tài khoản hoặc sử dụng tài khoản cá nhân.
Sau khi có được tài khoản ngân hàng, Thảo và Duy dùng ứng dụng trên điện thoại để đăng ký phần mềm vay tiền $Nap của Fe Credit, đồng thời điền thông tin giả vào hợp đồng tín dụng điện tử... rồi đề nghị công ty cho vay giải ngân vào các tài khoản đã mở tại ngân hàng. Khi được ngân hàng giải ngân, Thảo và Duy ra cây ATM để rút tiền.
Cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 5/2019, Thảo đã rủ các bị cáo khác trong vụ án này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Fe Credit số tiền lớn. Quá trình điều tra, Thảo khai đã cùng Duy làm giả 20 bộ hồ sơ giả và chiếm đoạt 500 triệu đồng. Nhưng quá trình điều tra, Fe Credit mới cung cấp được 8 bộ hồ sơ giả do Duy và Thảo thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt theo hợp đồng là hơn 179 triệu đồng. Còn 12 bộ hồ sơ hiện chưa làm rõ được.
Cáo trạng xác định, dù được rủ tham gia vào đường dây lừa đảo này, nhưng bị cáo Tuyền lại chiếm đoạt được nhiều tiền nhất.
Cụ thể, sau khi được Duy và Thảo rủ tham gia hình thức lừa đảo trên, từ tháng 5 đến tháng 6/2019, Tuyền làm giả 31 bộ hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt của Fe Credit hơn 775 triệu đồng. Các CMND trong các hồ sơ vay tiền của Fe Credit đều do Tuyền tự làm giả bằng cách dùng phần mềm Photoshop CS2 để “qua mặt” công ty cho vay tiền.
Không chỉ tự mình dùng phương thức trên để lừa đảo, Tuyền còn mách cho bị cáo khác cách vay tiền Fe Credit mà không phải trả. Qua đó bị cáo đồng phạm của Tuyền cũng chiếm đoạt được tiền của công ty cho vay.
Công ty bị chiếm đoạt tiền đề nghị HĐXX yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho họ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuyền 14 năm tù, buộc bồi thường cho Fe Credit 775 triệu đồng. Các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 12 tháng tù đến 12 năm tù. HĐXX cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho cho Fe Credit số tiền đã chiếm đoạt.
Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trong giao dịch mua bán xe diễn ra ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người mua. Một trong những chiêu trò phổ biến là sử dụng xe thật để làm giả giấy tờ, sau đó đem bán với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong nhiều trường hợp, kẻ lừa đảo chỉ bị xử lý với tội danh “làm giả giấy tờ” mà không bị truy cứu về hành vi chiếm đoạt tài sản, dù số tiền đã bị lấy đi và không hoàn trả.
Ngày 17/2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt phá một đường dây tội phạm chuyên làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Lan Hương - Nguyên Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu còn thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần.
Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Giang Vũ Vi (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bổ sung để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Minh Vũ- cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp.
Trong lúc anh Trần Xuân Thịnh đang trên đường đi đến nơi làm việc, khi đi đến khu vực Tổ 6, ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang thì nhìn thấy 01 cái túi đeo màu đen của ai đánh rơi trên đường nên anh Thịnh nhặt lên và kiểm tra thì thấy bên trong có tiền.
Tại phiên thảo luận cấp cao với chủ đề "Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu một số đề xuất cụ thể để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh bền vững.
Trong lúc anh Trần Xuân Thịnh đang trên đường đi đến nơi làm việc, khi đi đến khu vực Tổ 6, ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang thì nhìn thấy 01 cái túi đeo màu đen của ai đánh rơi trên đường nên anh Thịnh nhặt lên và kiểm tra thì thấy bên trong có tiền.
Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế và vươn tới những tầm cao mới để khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.
Hải "Lé" cùng 8 đàn em vừa bị Công an Hà Nội tạm giữ để điều tra các hành vi cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Tòa án Hà Nội sẽ xem xét 2 cáo buộc nhận hối lộ nhắm vào cựu Vụ phó Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An, gồm việc vị này gợi ý doanh nghiệp xăng dầu đưa tiền để mua biệt thự Vườn Đào.
Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phá thành công chuyên án ĐB325P, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ 66.000 viên ma tuý tổng hợp.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hoá vừa tiến hành triệt phá và bắt giữ 14 đối tượng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh".
Trần Văn Quyết tự xưng là “cán bộ phòng chống tham nhũng trung ương”, có am hiểu về pháp luật và tạo các hình ảnh, hoạt động thể hiện mình là cán bộ có quyền lực.
Ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng trộm cắp 4 bánh xe ô tô xảy ra tại xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
