Hình sự & tố tụng hình sự

Giả mạo cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự

25/08/2021 16:32

Diệu Nhi

Theo dõi phapluatplus.vn trên

Mai giả mạo cán bộ ngân hàng thu hồi nợ xấu và tung tin có nhiều khách hàng thế chấp bất động sản vay tiền để lừa đảo.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây lừa đảo nhận tiền chạy án 400 triệu đồng

Thanh Hoá: Bắt 6 đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid - 19 lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Ngô Lệ Thúy (SN 1975, trú tại Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

74BB41E6-BB11-485F-BDAE-97C13B6861E8. — Hai bị can Nguyễn Thị Lê Mai (trái) và Ngô Lệ Thúy. (Ảnh: Người lao động)

Thông tin về vụ việc cho biết, Mai là chủ mưu vụ án, từng bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố về cùng tội danh trên vào năm 2013. Thời điểm này, Mai giả mạo cán bộ ngân hàng thu hồi nợ xấu và tung tin có nhiều khách hàng thế chấp bất động sản vay tiền nhưng quá hạn nên ngân hàng đang thỏa thuận với khách bán tài sản trả nợ và có thể mua được với giá rẻ so với thị trường. Qua đó, Mai đã lừa 2 nạn nhân số tiền 7,8 tỉ đồng và lấy tiền đó đi trả nợ cá nhân.

Năm 2016, Mai ký hợp đồng lao động với công ty môi giới bất động sản có trụ sở phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và được bổ nhiệm làm giám đốc. Một thời gian sau, Mai chấm dứt hợp đồng và làm môi giới bất động sản tự do. Để có tiền khắc phục hậu quả vụ án trên, Mai bày ra kế hoạch lừa đảo nhận tiền đặt cọc mua bán suất bất động sản ngoại giao tại các dự án của Vingroup.

Do quen biết với Thúy, Mai soạn thảo các hợp đồng đặt cọc có nội dung thể hiện công ty Catimex do Thúy làm giám đốc là nhà phân phối chính thức căn hộ dự án của Vingroup. Các hợp đồng đặt cọc với khách hàng sẽ do Thúy ký kết.

Giữa năm 2019, Mai và Thúy quen biết anh C. và giới thiệu có thể mua được các suất bất động sản giá "ngoại giao" tại các dự án của Vingroup và có thể thu lãi tới 100%. Tin tưởng công ty Catimex là nhà phân phối của Vingroup, anh C. đã đầu tư 3 tỉ đồng đặt cọc 10 căn hộ dự án Vinhomes Gia Lâm.

Gần 1 tuần sau, hai đối tượng thông báo, số căn hộ anh C. đầu tư đã có khách mua, đồng thời chuyển 3 tỉ đồng tiền gốc, còn tiền lãi 3 tỉ đồng sẽ trả sau. Sau phi vụ nêu trên, anh C. đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục giới thiệu cho nạn nhân đầu tư suất "ngoại giao" tại dự án Vingroup ở TP HCM cũng với lãi suất 100%.

Lần này, Mai thông báo có thêm nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nếu anh C. đồng ý sẽ để anh đứng tên chính ở hợp đồng đặt cọc, các nhà đầu tư khác chỉ góp tiền cùng. Anh C. đồng ý và ký kết 6 hợp đồng đặt cọc với công ty Catimex với tổng số tiền thể hiện trên hợp đồng là 382 tỉ đồng.

Trên thực tế, anh C. chỉ đầu tư 87 tỉ đồng, trong đó chuyển 45 tỉ đồng vào tài khoản của Thúy và chuyển 42 tỉ đồng vào tài khoản của Mai. Sau đó, Mai chỉ đạo Thúy chuyển vào tài khoản của mình hơn 25,6 tỉ đồng và các tài khoản khác 15,5 tỉ đồng. Còn lại Thúy đi rút tiền mặt chuyển cho Mai 4,8 tỉ đồng và Thúy được hưởng 10 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền Mai nhận được của anh C. và Ngô Lệ Thúy, bị can Mai không đầu tư vào dự án như đã cam kết mà sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Đến cuối tháng 6-2019, anh C mới biết thông tin Nguyễn Thị Lê Mai từng bị khởi tố về hành vi lừa đảo môi giới bất động sản nên yêu cầu cô ta hoàn trả tiền. Đến nay, Mai và Thúy mới chỉ trả lại anh C. 18,9 tỉ đồng, còn lại hơn 71 tỉ đồng không có khả năng hoàn lại.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra xác định, Mai và Thúy đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo các cá nhân khác.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tags:

bài liên quan

Hình sự 22/01/2026 10:22

Nữ chủ nhà hàng nổi tiếng lừa đảo 3,5 tỷ đồng để “gỡ gạc” chứng khoán trên Facebook

Do không còn khả năng xoay xở vốn để “gỡ gạc”, Trinh đã nảy sinh ý định lừa đảo những người quen biết bằng lòng tin và hình ảnh doanh nhân thành đạt của mình.

Hình sự & tố tụng hình sự 22/01/2026 06:37

Dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, lừa bán đất chiếm đoạt tài sản

Lưu đã lên mạng xã hội, đặt làm một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên vợ chồng khách mua với chi phí 20 triệu đồng rồi giao cuốn “sổ đỏ” giả này cho nạn nhân.

Dân sự & tố tụng dân sự 21/01/2026 15:43

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo nhận quà "nhân dịp Đại hội XIV của Đảng", "nhận quà Tết"

Công an tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về tặng quà, trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/01/2026 09:31

Công an Vĩnh Long điều tra vụ lừa đảo hơn 50 tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn

Công an tỉnh Vĩnh Long đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia - chi nhánh Vĩnh Long.

Hình sự 20/01/2026 10:35

Truy tìm đối tượng Vũ Thúy Quỳnh để phục vụ công tác điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Vũ Thúy Quỳnh (SN 1984) thường trú số 18 Trần Cao Vân, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra 20/01/2026 09:36

Bắt 4 đối tượng lừa “chạy án” chiếm đoạt 4 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nhận tiền “chạy án”.

Mới nhất

Đọc nhiều

17:21 | 25/01/2026

Hà Nội: Phát hiện, thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lực lượng chức năng phát hiện xe tải chứa số lượng lớn thực phẩm đông lạnh gồm gần 2,5 tấn lạp xưởng nướng đá, 5 tấn nầm heo và hơn 3 tấn tràng trứng đông lạnh.

14:28 | 25/01/2026

Thu giữ gần 800kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc trên vùng biển Móng Cái

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, thu giữ khoảng 800kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc trên vùng biển Móng Cái.

14:27 | 25/01/2026

Giao xe cho người chưa đủ điều kiện, cô gái nhận án 18 tháng cải tạo

Giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, cô gái tại Thanh Hóa bị phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Tin bài khác

Hình sự 25/01/2026 14:27

Giao xe cho người chưa đủ điều kiện, cô gái nhận án 18 tháng cải tạo

Việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/01/2026 13:23

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 240kg chân giò lợn đông lạnh qua biên giới

Rạng sáng 24/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 1313(2), thuộc thôn Nà Sa, xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua biên giới.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/01/2026 12:58

Cà Mau: Hai mẹ con bị sát hại, nghi phạm bỏ trốn sau cuộc gọi rợn người

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phước Long, khi hai mẹ con bị sát hại tại nhà riêng.

Hình sự 25/01/2026 10:53

Truy tìm các đối tượng cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành truy bắt các đối tượng cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/01/2026 09:48

Quảng Ninh: Bắt nhóm trộm xe mô tô liên tỉnh, thu giữ 9 xe Honda Wave

Sau hơn 12 giờ truy xét, Công an phường Tuần Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Quảng Ninh bắt giữ nhóm trộm xe mô tô liên tỉnh, thu giữ 9 xe Honda Wave.

Hành chính & Tố tụng Hành chính 25/01/2026 07:13

Những trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe

Thông tư số 155/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Hình sự 24/01/2026 20:09

Tạm giữ 4 người nước ngoài sử dụng Telegram để mua bán chất ma túy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với R.A (SN 2002), quốc tịch Nga để điều tra và xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hình sự 24/01/2026 20:07

Quảng Ninh: Bắt giữ bè mảng gỗ xốp chở 800kg hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới biển Móng Cái, lực lượng Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè mảng gỗ xốp vận chuyển số lượng lớn hàng đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 18:56

Triệt phá xưởng thuốc đông y giả trộn thuốc giảm đau đánh lừa người tiêu dùng

Công an TP.HCM vừa triệt phá xưởng sản xuất thuốc đông y giả, pha trộn hoạt chất giảm đau nhằm tạo hiệu quả nhanh, đánh lừa người tiêu dùng.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 14:35

Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng tấn công cán bộ công an xã khi làm nhiệm vụ

Trong quá trình giải quyết vụ việc gây rối trật tự tại địa phương, lực lượng công an xã Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã bị một đối tượng dùng dao tấn công, gây thương tích cho một cán bộ công an.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Giả mạo cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Hai bị can Nguyễn Thị Lê Mai (trái) và Ngô Lệ Thúy. (Ảnh: Người lao động)